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役員の状況 (有報抜粋)

リンク	2021年3月31日	リンク	2022年3月31日	リンク	2023年3月31日
大株主 略歴	代表取締役会長 髙村徳康 828,350株	大株主 略歴	代表取締役会長 髙村徳康 925,120株	大株主 略歴	代表取締役社長兼CEO 竹内在 925,120株
大株主 略歴	代表取締役社長 竹内在 828,350株	大株主 略歴	代表取締役社長 竹内在 925,120株	大株主 略歴	取締役CIO 髙村徳康 925,120株
略歴	取締役管理部門担当役員 小谷和央 20,000株	略歴	取締役経理部長 小谷和央 20,000株	略歴	取締役CFO 小谷和央 20,000株
略歴	取締役 内藤由治 10,000株	略歴	取締役 内藤由治 10,000株	略歴	取締役 内藤由治 10,000株
略歴	取締役 藤田豪	略歴	取締役 藤田豪	略歴	取締役 藤田豪
略歴	常勤監査役 西山一彦	略歴	常勤監査役 西山一彦	略歴	取締役 山口豪
略歴	監査役 村松高男	略歴	監査役 村松高男	略歴	常勤監査役 西山一彦
略歴	監査役 清水哲太	略歴	監査役 清水哲太	略歴	監査役 村松高男
大株主	会長執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役会長 髙村徳康	大株主	会長執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役会長 髙村徳康	略歴	監査役 清水哲太
大株主	社長執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役社長 竹内在	大株主	社長執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役社長 竹内在	大株主	社長執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO 竹内在
	執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社取締役管理部門担当役員 小谷和央		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社取締役経理部長 小谷和央	大株主	執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社取締役CIO 髙村徳康
	執行役員 天竜精機株式会社代表取締役社長 小野賢一		執行役員 天竜精機株式会社代表取締役社長 小野賢一		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社取締役CFO 小谷和央
	執行役員 天竜精機株式会社取締役 岩田正樹		執行役員 天竜精機株式会社取締役 岩田正樹		執行役員 天竜精機株式会社代表取締役社長 小野賢一
	執行役員 佐藤工業株式会社代表取締役社長 植村達司		執行役員 佐藤工業株式会社代表取締役社長 植村達司		執行役員 天竜精機株式会社取締役 岩田正樹
	執行役員 三井屋工業株式会社代表取締役社長 髙橋直輝		執行役員 三井屋工業株式会社代表取締役社長 髙橋直輝		執行役員 佐藤工業株式会社代表取締役社長 植村達司
	執行役員 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 新里健一		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社コンサルティング事業部長 梅下翔太郎		執行役員 三井屋工業株式会社代表取締役社長 髙橋直輝
	氏名 選任の理由 当社との関係		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社コーポレート企画部長 北村隆史		執行役員 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 森博和
	内藤由治 内藤氏は、株式会社ポッカコーポレーションにて8年間に亘り社長を務められ、その間、執行役員制、カンパニー制の実施、時価会計、キャッシュ・フロー重視経営と様々な経営改革を実施してこられました。その豊富な経験・見識により、当社の経営に対し助言いただくために社外取締役として招聘しております。 過去において		氏名 選任の理由 当社との関係		執行役員 株式会社アペックス代表取締役社長 景山敏行
	藤田豪 藤田氏は、大手ベンチャーキャピタルに入社以来、ベンチャー投資業務とバイアウト投資業務に携わってこられ、2013年からは中部支社長を務める等、ファイナンス、投資・ファンド管理運営における豊富な経験と知見を有しておられます。この経験と知見により、当社の経営に対し助言いただくために社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 藤田氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。		内藤由治 内藤氏は、上場企業にて長年に亘り社長を務められ、企業経営における豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識により、経営全般において取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として招聘しております。 過去において		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社インベストメント担当 梅下翔太郎
	氏名 選任の理由 当社との関係		藤田豪 藤田氏は、大手ベンチャーキャピタルに入社以来、ベンチャー投資業務とバイアウト投資業務に携わり、ファイナンス、投資・ファンド管理運営における豊富な経験と知見を有しております。特に投資・ファンド管理運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくために社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 藤田氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社コンサルティング事業部担当 和田正信
	村松高男 税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、取締役の業務の違法性、会計監査の相当性を独立・公正な立場から判定いただくために社外監査役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 村松氏は、当社新株予約権		氏名 選任の理由 当社との関係		執行役員 セレンディップ・ホールディングス株式会社コーポレート企画部担当 北村隆史
	清水哲太 清水氏は、長年にわたる自動車産業での企業経営の経験より培われた、リスクマネジメント等に関する高い見識をもって当社の監査に反映していただくために社外監査役として招聘しております。 清水氏が2003年まで代表取締役副社長を務めていたトヨタ自動車株式会社は、当社連結子会社の自動車部品主要販売先であります。現在、清水氏は当社新株予約権		村松高男 税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、取締役の業務の違法性、会計監査の相当性を独立・公正な立場から判定いただくために社外監査役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる虞は無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 村松氏は、当社新株予約権		氏名 選任の理由 当社との関係
			清水哲太 清水氏は、長年にわたる自動車産業での企業経営の経験より培われた、リスクマネジメント等に関する高い見識をもって当社の監査に反映していただくために社外監査役として招聘しております。 清水氏が2003年まで代表取締役副社長を務めていたトヨタ自動車株式会社は、当社連結子会社の自動車部品主要販売先であります。現在、清水氏は当社新株予約権		内藤由治 内藤氏は、上場企業にて長年にわたり社長を務められ、企業経営における豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識により、経営全般において取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として招聘しております。 過去において
					藤田豪 藤田氏は、大手ベンチャーキャピタルに入社以来、ベンチャー投資業務とバイアウト投資業務に携わり、ファイナンス、投資・ファンド管理運営における豊富な経験と知見を有しております。特に投資・ファンド管理運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくために社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 藤田氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
					山口豪 山口氏は、長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー&サービス、ソフトウェア&サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 山口氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
					氏名 選任の理由 当社との関係
					村松高男 税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、取締役の業務の違法性、会計監査の相当性を独立・公正な立場から判定いただくために社外監査役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 村松氏は、当社新株予約権
					清水哲太 清水氏は、長年にわたる自動車産業での企業経営の経験より培われた、リスクマネジメント等に関する高い見識をもって当社の監査に反映していただくために社外監査役として招聘しております。 清水氏が2003年まで代表取締役副社長を務めていたトヨタ自動車株式会社は、当社連結子会社の自動車部品主要販売先であります。現在、清水氏は当社新株予約権

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