あすか製薬ホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
イ.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	山口 隆	1952年5月10日生	1978年4月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 あすか製薬株式会社取締役 1991年6月 あすか製薬株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長 2021年6月 あすか製薬株式会社代表取締役会長(現任) 2025年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	707
取締役社長 (代表取締役)	山口 惣大	1983年12月17日生	2008年4月 株式会社日立製作所入社 2011年5月 弁理士登録 2016年2月 あすか製薬株式会社入社 2017年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員(創薬研究担当) 2019年6月 あすか製薬株式会社常務取締役(創薬研究、開発、事業戦略担当) 2020年4月 あすか製薬株式会社常務取締役(創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当) 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役専務取締役 2021年6月 あすか製薬株式会社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	144
専務取締役 (代表取締役)	丸尾 篤嗣	1959年2月10日生	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年4月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員 2014年6月 あすか製薬株式会社専務取締役 2015年6月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年6月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役専務取締役 2021年6月 あすか製薬株式会社取締役副会長(現任) 2023年4月 当社代表取締役専務取締役(サステナビリティ担当)(現任)	(注)5	49
取締役 常務執行役員	森 麻衣子	1964年4月20日生	1987年4月 あすか製薬株式会社入社 2011年6月 あすか製薬株式会社医薬情報部長 2017年7月 あすか製薬株式会社薬制部長 2020年4月 あすか製薬株式会社信頼性保証本部長 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(信頼性保証本部長) 2022年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員(信頼性保証本部長)(現任) 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	16
取締役 常務執行役員	山口 文豊	1986年11月3日生	2011年7月 あすか製薬株式会社入社 2019年4月 あすか製薬株式会社執行役員(新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長) 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役) 2021年1月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社執行役員(特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長) 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	9
取締役	粟林 稔	1952年12月19日生	1978年7月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年7月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年7月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年4月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年4月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	榎戸 康二	1960年6月30日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2007年8月 パナソニックアビオニクス社社長 2015年6月 パナソニック株式会社常務取締役、AVCネットワークス社社長 2016年4月 パナソニック株式会社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長(現任) 2021年9月 Cars株式会社社外取締役(現任) 2021年11月 株式会社ファームノートホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 大和ハウスベンチャーズ株式会社社外取締役(現任) 2025年3月 株式会社エネコート社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	苅田 香苗	1963年7月2日生	1986年3月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年3月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年9月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年4月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授(現任) 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年6月 日本医学会連合理事 日本医学会幹事(現任) 2022年3月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年4月 内閣府食品衛生基準審議会委員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 日本医学会連合監事(現任)	(注)5	-
取締役	加藤 聖子	1960年9月6日生	1986年3月 九州大学医学部卒業 2009年7月 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座准教授 2012年8月 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授 2015年11月 日本女性医学学会理事(現任) 2023年6月 日本産科婦人科学会理事長 2025年6月 当社社外取締役(現任) 日本産科婦人科学会常務理事(現任) 日本医学会連合理事(現任) 日本医学会幹事(現任) 2026年4月 福岡山王病院病院長(現任) 国際医療福祉大学大学院医学部教授(現任)	(注)5	-
常勤監査役	軍司 国弘	1961年9月26日生	1984年4月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 あすか製薬株式会社営業企画部長 2016年10月 あすか製薬株式会社営業本部副本部長 2018年6月 あすか製薬株式会社執行役員(開発本部長) 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(監査、法務・コンプライアンス担当) 2021年4月 当社執行役員(グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当) 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員(情報提供プロモーション監督室長) 2024年6月 当社監査役(現任)、あすか製薬株式会社監査役(現任)、株式会社あすか製薬メディカル監査役(現任)	(注)6	12
常勤監査役	知久 一博	1963年5月19日生	1987年4月 あすか製薬株式会社入社 2014年4月 あすか製薬株式会社人事部長 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(管理本部副本部長) 2021年6月 あすか製薬株式会社執行役員(生産本部副本部長) 2024年6月 当社執行役員(グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当) あすか製薬株式会社執行役員(情報提供プロモーション監督室長) 2025年4月 Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company監査役(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)、あすか製薬株式会社監査役(現任)、あすかアニマルヘルス株式会社監査役(現任)	(注)6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	木村 高男	1951年8月9日生	1975年11月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社 2000年7月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員事業開発本部長 2010年4月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年2月 合同会社TKファーマパートナーズ設立 代表社員 2017年6月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年4月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	山下 功起	1963年2月28日生	1988年4月 東京国税局入局 2014年7月 川崎西税務署副署長 2019年7月 左京税務署長 2020年7月 東京国税局調査第一部広域情報管理課長 2022年7月 神田税務署長 2023年8月 税理士法人LRパートナーズ川崎事務所長 2025年6月 当社社外監査役(現任) 2025年12月 山下功起税理士事務所代表(現任)	(注)6	-
計					944

(注)1.取締役 粟林稔、榎戸康二、苅田香苗および加藤聖子は社外取締役であります。
2.監査役 木村高男および山下功起は社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常務執行役員1名、執行役員2名の計3名であります。
4.取締役会長山口隆および取締役常務執行役員山口文豊は、取締役社長山口惣大の二親等以内の親族であります。
5.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

ロ.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	山口 隆	1952年5月10日生	1978年4月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 あすか製薬株式会社取締役 1991年6月 あすか製薬株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長 2021年6月 あすか製薬株式会社代表取締役会長(現任) 2025年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	707
取締役社長 (代表取締役)	山口 惣大	1983年12月17日生	2008年4月 株式会社日立製作所入社 2011年5月 弁理士登録 2016年2月 あすか製薬株式会社入社 2017年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員(創薬研究担当) 2019年6月 あすか製薬株式会社常務取締役(創薬研究、開発、事業戦略担当) 2020年4月 あすか製薬株式会社常務取締役(創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当) 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役専務取締役 2021年6月 あすか製薬株式会社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	144

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 (代表取締役)	丸尾 篤嗣	1959年2月10日生	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年4月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員 2014年6月 あすか製薬株式会社専務取締役 2015年6月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年6月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役専務取締役 2021年6月 あすか製薬株式会社取締役副会長(現任) 2023年4月 当社代表取締役専務取締役(サステナビリティ担当)(現任)	(注)4	49
取締役 常務執行役員	森 麻衣子	1964年4月20日生	1987年4月 あすか製薬株式会社入社 2011年6月 あすか製薬株式会社医薬情報部長 2017年7月 あすか製薬株式会社薬制部長 2020年4月 あすか製薬株式会社信頼性保証本部長 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(信頼性保証本部長) 2022年6月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員(信頼性保証本部長)(現任) 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	16
取締役 常務執行役員	山口 文豊	1986年11月3日生	2011年7月 あすか製薬株式会社入社 2019年4月 あすか製薬株式会社執行役員(新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長) 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役) 2021年1月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社執行役員(特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長) 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	9
取締役	粟林 稔	1952年12月19日生	1978年7月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年7月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年7月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年4月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年4月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役(現任)	(注)4	-
取締役	榎戸 康二	1960年6月30日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2007年8月 パナソニックアビオニクス社社長 2015年6月 パナソニック株式会社常務取締役、AVCネットワークス社社長 2016年4月 パナソニック株式会社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長(現任) 2021年9月 Cars株式会社社外取締役(現任) 2021年11月 株式会社ファームノートホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 大和ハウスベンチャーズ株式会社社外取締役(現任) 2025年3月 株式会社エネコート社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	苅田 香苗	1963年7月2日生	1986年3月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年3月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年9月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年4月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授(現任) 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年6月 日本医学会連合理事 日本医学会幹事(現任) 2022年3月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年4月 内閣府食品衛生基準審議会委員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 日本医学会連合監事(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加藤 聖子	1960年9月6日生	1986年3月 九州大学医学部卒業 2009年7月 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座准教授 2012年8月 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授 2015年11月 日本女性医学学会理事(現任) 2023年6月 日本産科婦人科学会理事長 2025年6月 当社社外取締役(現任) 日本産科婦人科学会常務理事(現任) 日本医学会連合理事(現任) 日本医学会幹事(現任) 2026年4月 福岡山王病院病院長(現任) 国際医療福祉大学大学院医学部教授(現任)	(注)4	-
取締役	ジェームス・ フェリシアーノ	1969年9月22日生	2009年10月 ファイザー株式会社ワクチン事業統括部長 2013年11月 メルクセローノ株式会社(現メルクバイオファーマ株式会社)代表取締役社長 2015年6月 アッヴィ合同会社 社長 2025年3月 3C Advisor GK 社長(現任) 2025年9月 株式会社 Surzen Biotherapeutics 代表取締役社長(現任) 2026年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	軍司 国弘	1961年9月26日生	1984年4月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 あすか製薬株式会社営業企画部長 2016年10月 あすか製薬株式会社営業本部副本部長 2018年6月 あすか製薬株式会社執行役員(開発本部長) 2020年6月 あすか製薬株式会社執行役員(監査、法務・コンプライアンス担当) 2021年4月 当社執行役員(グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当) 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員(情報提供プロモーション監督室長) 2024年6月 当社常勤監査役 あすか製薬株式会社監査役(現任) 株式会社あすか製薬メディカル監査役(現任) 2026年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)5	12
取締役 監査等委員	木村 高男	1951年8月9日生	1975年11月 ヘキストジャパン株式会社(現サノフィ株式会社)入社 2000年7月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員事業開発本部長 2010年4月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年2月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員 2017年6月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年4月 当社社外監査役 2026年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	-
取締役 監査等委員	山下 功起	1963年2月28日生	1988年4月 東京国税局入局 2014年7月 川崎西税務署副署長 2019年7月 左京税務署長 2020年7月 東京国税局調査第一部広域情報管理課長 2022年7月 神田税務署長 2023年8月 税理士法人LRパートナーズ川崎事務所長(現任) 2025年6月 当社社外監査役 2025年12月 山下功起税理士事務所代表(現任) 2026年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	-
計					939

(注)1.取締役 粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子、ジェームス・フェリシアーノ、木村高男および山下功起は社外取締役であります。
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常務執行役員1名、執行役員2名の計3名であります。
3.取締役会長山口隆および取締役常務執行役員山口文豊は、取締役社長山口惣大の二親等以内の親族であります。
4.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
イ.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下のとおりです。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係(社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づき当社と利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
ロ.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
当社の社外取締役は7名(うち監査等委員である取締役は2名)であります。
当社と社外取締役との間にはいずれも特別な利害関係(社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。
当社は、社外取締役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づき当社と利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、監査等委員である社外取締役は、取締役会における議決権を有する立場から、監査および監督の両面から経営に関与し、独立性の高い立場および専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための監査・監督機能を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
ロ.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議等を通じて、監査等委員会監査、会計監査および内部監査に関する報告を受けるとともに、それらに対して提言・助言を行うなど、相互に連携を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会および監査等委員会における職務執行を通じて、会計監査人および内部監査部門と連携し、監査の実効性の確保に努めております。
さらに、内部統制部門からは、必要に応じて直接または間接に報告を受ける体制としております。