有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZ7X (EDINETへの外部リンク)
あんしん保証株式会社 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 管理部担当 システム部担当 コンプライアンス部担当 | 雨 坂 甲 | 1958年12月19日 |
| (注)2 | 1,995,300 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 債権管理部担当 営業部担当 | 関 原 昌 浩 | 1963年8月12日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 佐 藤 正 之 | 1957年9月9日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 大川 馨一郎 | 1964年10月30日 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 海 原 範 隆 | 1961年6月6日 |
| (注)3 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 村 上 寛 | 1969年10月11日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 神 蔵 重 明 | 1952年1月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2,000,300 |
(注) 1.村上 寛氏及び神蔵 重明氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2023年6月16日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 海原 範隆氏の任期は、2022年6月17日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏及び神蔵 重明氏の任期は、2023年6月16日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 海原 範隆氏 委員 村上 寛氏 委員 神蔵 重明氏
5.監査等委員のうち、海原 範隆氏は、常勤監査等委員であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
伊 賀 幸 一 | 1977年11月13日 | 2002年4月 | アイフル株式会社入社 | ― | |
2011年7月 | 同社監査役室課長補佐 エルシステムサービス株式会社(現AGギャランティー株式会社)監査役 株式会社ライフストックセンター(現AGストックセンター)監査役 | ||||
2015年6月 | アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐 | ||||
2018年4月 | ビジネクスト株式会社(現AGビジネスサポート株式会社)監査役 アストライ債権回収株式会社監査役(現AG債権回収株式会社)監査役 アストライパートナーズ株式会社(現AGパートナーズ株式会社)監査役 AGキャピタル株式会社監査役 | ||||
2019年6月 | アイフル株式会社監査等委員会室課長補佐(現) |
(注) 伊賀 幸一氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
② 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、村上寛氏及び神蔵重明氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の神蔵 重明氏は、警察組織で培った豊富な経験と知見やその関係会社で経営者として培ったガバナンスに関する知見を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏及び神蔵重明氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31905] S100QZ7X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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