アイカ工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	小 野 勇 治	1956年8月24日生	1979年4月 当社入社 2000年4月 当社化成品開発第一部長 2002年10月 当社化成品カンパニー営業部長 2004年4月 当社化成品カンパニー副カンパニー長 2004年6月 当社執行役員 2004年10月 当社第二R&Dセンター長 2008年4月 当社化成品カンパニー長 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 2018年6月 2022年4月 当社代表取締役(現任) 当社取締役社長 当社社長執行役員 当社取締役会長(現任)	(注)3	70
代表取締役/ 社長執行役員	海 老 原 健 治	1967年4月15日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 2010年10月 2013年4月 2015年4月 2017年6月 2018年6月 2019年4月 2019年6月 当社R&Dセンター化学品開発部長 当社R&Dセンター甚目寺研究所長 当社R&Dセンター長 当社機能材料カンパニー長 当社執行役員 当社上席執行役員 当社常務執行役員 当社取締役 2020年4月 2022年4月 当社化成品カンパニー長 営業統括本部副部長 当社代表取締役(現任) 当社社長執行役員(現任)	(注)3	23
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長	大 村 信 幸	1964年4月7日生	1988年4月 三井物産株式会社入社 2003年10月 同社中部支社物資部物資室長 2008年6月 同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 2009年1月 当社入社、当社海外事業部副事業部長 2009年4月 当社海外事業部長 2009年6月 当社取締役 2011年4月 当社新規事業室長、法務監査室長、 広報・IR室長 2017年6月 当社常務取締役 2018年4月 当社化成品カンパニー長、 営業統括本部副本部長 2018年6月 2020年4月 2022年4月 2023年1月 当社取締役(現任)、 当社常務執行役員(現任) 当社機能材料カンパニー長 当社化成品カンパニー長(現任) 当社営業統括本部副本部長 アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社取締役会長(現任)	(注)3	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役/ 常務執行役員 建装・建材カンパニー長	岩 塚 祐 二	1967年1月20日生	1989年4月 当社入社 2010年4月 当社建装建材カンパニー生産統括部長 2012年4月 当社化成品カンパニー生産統括部長 2015年4月 当社化成品カンパニー長 2015年6月 当社執行役員 2016年6月 当社上席執行役員 2020年4月 2021年4月 当社海外企画部担当、購買部長 当社建装・建材カンパニー副カンパニー長(生産担当)、情報システム部担当 2023年4月 当社常務執行役員(現任) 当社建装・建材カンパニー長(現任) アイカ・アジア・ラミネーツ・ホールディング社取締役会長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	18
取締役	蟹 江 浩 嗣	1957年7月9日生	1981年3月 日本碍子株式会社(表記社名:日本ガイシ株式会社)入社 2004年4月 同社セラミックス事業本部産業プロセス事業部 事業計画部長 2010年6月 同社執行役員、秘書室長 2012年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社セラミックス事業本部長 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2018年6月 同社代表取締役副社長、経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレート コミュニケーション部・人事部・総務 部所管、電力事業本部管掌、グループ 会社統括、大阪支社長 2022年6月 同社常任顧問(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	清 水 綾 子	1972年6月6日生	1999年4月 弁護士登録 石原法律事務所 (現 石原総合法律事務所)入所(現任) 2015年4月 愛知県弁護士会副会長 中部弁護士会連合会理事 2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員(現任) 2018年1月 司法委員(現任) 2019年4月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任) 2019年12月 2020年4月 株式会社MTG社外取締役(監査等委員) 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任) 2020年6月 2021年3月 2024年6月 当社社外取締役(現任) シンクレイヤ株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) 株式会社スズケン社外取締役(監査等委員)(就任予定)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	森 良 二	1959年9月29日生	1982年4月 2000年5月 2003年4月 2006年4月 2009年10月 2011年6月 2013年6月 2015年6月 2018年4月 2018年6月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2021年6月 当社入社 当社化粧板生産部長 当社建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 当社建装材カンパニー生産統括部長 当社化成品カンパニー生産統括部長 当社執行役員 当社上席執行役員 当社取締役 当社生産担当、購買部長 当社常務執行役員 当社購買部担当、安全環境部担当 当社建装・建材カンパニー副カンパニー長、同カンパニー技術担当、 同カンパニー生産統括部長 当社社長補佐、特命事項担当 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	18
取締役 (監査等委員)	宮 本 正 司	1956年2月8日生	1978年4月 1985年10月 1989年3月 2005年7月 2007年8月 2010年9月 2014年9月 2018年7月 2019年6月 2020年6月 小西六写真工業株式会社(現 コニカ ミノルタ株式会社)入社 監査法人伊東会計事務所入所 公認会計士登録 中央青山監査法人代表社員 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人)代表社員 有限責任あずさ監査法人理事 有限責任あずさ監査法人監事 宮本正司公認会計士事務所所長 (現任) 当社監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 名糖産業株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山 本 光 子	1957年1月1日生	1983年3月 ウーマンスタッフ株式会社 入社 1985年4月 同社取締役営業本部長 1998年9月 ピープルスタッフ株式会社に社名変更 同社専務取締役 2016年7月 テンプスタッフ株式会社と統合 同社取締役専務執行役員 2017年7月 パーソルテンプスタッフ株式会社に 社名変更 2019年7月 同社取締役 2020年7月 同社相談役(常勤)(現任) 2021年6月 中央発條株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 名糖産業株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) 竹田iPホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	0
計					157

(注)1 取締役蟹江浩嗣氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)宮本正司氏及び山本光子氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
花 村 総一郎	1988年8月11日生	2015年12月	弁護士登録 春馬・野口法律事務所(現 and LEGAL弁護士法人)入所(現任) 株式会社グローバルキャスト社外監査役(現任)	-

6 取締役会のスキルマトリックス
取締役会の構成については、様々な分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実を目指しており、当社およびグループ会社の事業内容や中期経営計画における課題を踏まえて、当社の経営に必要な備えるべきスキルを特定し、多様性と取締役会の適正人数とのバランスを勘案しつつ、ガバナンス委員会における審議を経て役員候補者を選出しております。
特定したスキルに対する各役員の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。

			取締役の専門性
氏名	当社における地位	属性	企業 経営	国際 経験	営業 マーケティング	技術・ 生技・ 研究 開発	サステナビリティ			法務 リスク管理	財務 会計
							環境	社会 (注)	ガバナンス
小野 勇治	代表取締役 会長	社内	〇	〇	〇	〇			〇	〇	〇
海老原健治	代表取締役 社長執行役員	社内	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
大村 信幸	取締役 常務執行役員	社内	〇	〇	〇		〇
岩塚 祐二	取締役 常務執行役員	社内	〇		〇	〇	〇
蟹江 浩嗣	取締役	社外 独立	〇	〇	〇			〇	〇	〇
清水 綾子	取締役	社外 独立					〇	〇	〇	〇
森 良二	取締役 監査等委員	社内	〇	〇		〇			〇	〇	〇
宮本 正司	取締役 監査等委員	社外 独立							〇	〇	〇
山本 光子	取締役 監査等委員	社外 独立	〇		〇			〇	〇

(注) 「社会」については、人権関連および人材育成・人材開発を意味しています。

② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、当社との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任いたしました。なお、蟹江浩嗣氏は当社株式129株を保有しております。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見を当社の経営の監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等を当社の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏は当社株式500株を保有しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。

独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役が次の1から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
1.現在および過去10年間において当社および当社連結子会社の業務執行者
2.当社の会計監査人もしくはその社員
3.取引金額が相手先の売上高の2%以上ある当社を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
4.取引金額が当社連結売上高の2%以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
6.当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の2%以上の受取が当社からある法人・団体等の業務執行者)
7.当社の総議決権数の10%以上を保有する者
8.過去3年間において上記2から7のいずれかに該当する者
9.配偶者および2親等以内の親族が上記1から8のいずれかに該当する者
10.その他、当社一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。