アイペットホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28%) 2021年6月28日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	安田 敦子	1974年6月22日生	1997年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2006年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2015年1月 フリーランスコンサルタントとして活動 2017年10月 アイペット損害保険株式会社入社 2018年7月 同社総務部長 2020年4月 同社執行役員総務部長 2020年10月 当社経営企画部長 2021年4月 アイペット損害保険株式会社執行役員経営企画部長 2021年6月 当社代表取締役CEO(現任) 2021年6月 アイペット損害保険株式会社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)2	640
取締役 CFO	工藤 雄太	1977年8月2日生	2004年12月 新日本監査法人入所 2011年8月 アイペット損害保険株式会社入社 2013年6月 同社取締役人事総務部長兼財務経理部長 2015年5月 同社取締役財務経理部長兼資産運用部長 2016年6月 同社取締役常務執行役員財務経理部長 2019年4月 同社取締役常務執行役員人事部長 2020年10月 当社取締役CFO経営管理部長 2020年12月 ペッツオーライ株式会社監査役(現任) 2021年4月 当社取締役CFO(現任) 2021年4月 アイペット損害保険株式会社取締役執行役員常務(現任)	(注)2	55,278
取締役	山内 一洋	1958年11月18日生	1983年4月 東洋信託銀行株式会社入社 2001年1月 シティバンク銀行入社 2004年6月 三井住友海上シティインシュアランス生命保険株式会社出向内部監査部長 2006年4月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社執行役員 2007年5月 ジブラルタ生命保険株式会社入社 2008年7月 同社執行役員 2012年1月 同社執行役員常務 2014年6月 同社取締役兼執行役員常務 2016年4月 同社代表取締役社長兼CEO 2016年4月 プルデンシャル・ホールディングス・オブ・ジャパン株式会社取締役 2020年7月 アイペット損害保険株式会社取締役 2020年10月 当社取締役(現任) 2021年4月 アイペット損害保険株式会社取締役執行役員(現任)	(注)2	135
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 海上自衛隊入隊 1990年4月 日本生命保険相互会社入社 2000年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2006年6月 同社執行役員 2017年11月 アイペット損害保険株式会社取締役(現任) 2018年6月 株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員 2020年6月 同社代表取締役CEO執行役員(現任) 2020年10月 当社取締役(監査等委員) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	771

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	杉町 真	1956年8月14日生	1980年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2003年7月 同社営業推進部部長 2004年7月 東京海上日動火災保険株式会社商品販売支援部長 2010年6月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社常務取締役 2014年6月 株式会社JALUX社外監査役 2014年6月 東京国際空港ターミナル株式会社社外監査役 2014年6月 三菱鉱石輸送株式会社社外取締役 2015年4月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員 2016年6月 日本地震再保険株式会社代表取締役社長 2020年6月 株式会社東京エネシス社外取締役(現任) 2020年7月 アイペット損害保険株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3,5	-
取締役 (監査等委員)	星田 繁和	1953年8月31日生	1977年4月 三井生命保険相互会社入社 2004年4月 三井生命保険株式会社執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2010年4月 同社取締役専務執行役員 2012年6月 公益財団法人三井生命厚生財団理事長 2017年1月 アイペット損害保険株式会社社外監査役 2019年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2020年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	石田 むつみ	1959年1月8日生	1982年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入社 1987年9月 プルデンシャル生命保険株式会社入社 2000年2月 同社経理部長 2008年4月 ジブラルタ生命保険株式会社監査役 2019年2月 石田むつみ公認会計士事務所開業(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					56,824

(注)1.取締役杉町真、星田繁和、石田むつみは、社外取締役(監査等委員)であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役杉町真、星田繁和の任期は当社の設立日である2020年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役石田むつみの任期は2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
5.監査等委員である取締役杉町真は、当社が2020年10月1日の単独株式移転によりアイペット損害保険株式会社の子会社として設立され、同日付で当社の監査等委員である取締役に就任したため、アイペット損害保険株式会社の社外取締役ではなくなりました。
6.「所有株式数」には、2021年3月31日現在の役員持株会及び従業員持株会における実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
7.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。なお、補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
新井 朗司	1983年1月6日生	2009年12月	弁護士登録	-
		2010年1月	森・濱田松本法律事務所入所
		2016年10月	厚生労働省参与
		2020年1月	森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)
		2020年4月	金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)

② 社外役員の状況
当社は、独立役員である社外取締役3名(いずれも監査等委員)を選任しております。

ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。
社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役石田むつみは、保険会社における監査役としての経験と、公認会計士としての専門的な知見を有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門である監査部に、監査等委員として必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、経営会議への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等の活動を通して内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行に対する監査を行います。