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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HSR8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年10月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長CEO
金 子 和斗志1952年3月26日
1974年10月金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社
1974年12月同社取締役
1981年12月同社代表取締役
1995年9月㈱九州積善社(現アイ・セレモニー㈱)代表取締役社長
1995年11月当社代表取締役社長
2012年12月アイケア㈱取締役
2017年1月PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU
INDONESIA 取締役
2017年6月㈱力の源ホールディングス社外取締役
2020年1月当社代表取締役会長CEO(現任)
(注)35,830,500
代表取締役
社長COO
村 田 裕 紀1961年8月18日
2006年4月㈱三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長
2008年4月同行鹿児島支店長
2010年4月同行八千代支店長
2011年10月同行監査部上席考査役
2016年1月同行人材開発部付当社出向
2016年9月当社転籍
2017年1月当社経営管理部長
2018年1月当社執行役員経営管理部長
2019年1月当社取締役管理担当兼部長
同上アイ・セレモニー㈱取締役
同上アイケア㈱取締役(現任)
同上PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU
INDONESIA 取締役(現任)
2019年11月当社取締役管理担当
2020年1月当社代表取締役社長COO(現任)
(注)33,000
取締役
関連事業
開発担当兼部長
寺 澤 大 輔1968年4月19日
1992年4月アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社
1995年11月当社入社
2002年10月当社鳥栖支店支配人
2003年5月当社総支配人
2005年4月当社営業部長
2006年5月当社取締役
2006年6月当社取締役人事部長
2007年2月当社取締役人事部長
2012年2月当社取締役経営企画部長
2012年12月アイケア㈱代表取締役社長(現任)
2013年4月当社取締役関連事業開発部長
2018年1月当社取締役関連事業開発担当兼部長(現任)
(注)390,300
取締役
海外事業
開発担当
菊 池 旭 貢1977年3月3日
1999年4月当社入社
2004年4月当社鳥栖支店支配人代理
2005年2月当社富山支店支配人
2007年1月当社富山支店総支配人代理
2007年7月当社営業部長
2010年1月当社取締役営業部長
2013年4月当社取締役営業企画部長
2015年1月当社取締役営業担当兼営業企画部長
2017年1月当社取締役海外事業開発部長
同上PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU
INDONESIA 代表取締役社長(現任)
2018年1月当社取締役海外事業開発担当(現任)
(注)347,600
取締役
新規事業
開発担当
菊 地 正 樹1966年11月26日
2009年4月㈱三井住友銀行法人業務推進部グループ長
2013年4月同行法人戦略部副部長
2014年4月同行溝ノ口法人営業部長
2016年4月同行法人戦略部部長
2017年4月同行本店法人営業部長
2019年6月同行本店付当社出向
2019年9月当社関連事業開発部部長
2020年1月当社転籍
同上当社取締役新規事業開発担当(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役梅 山 香 里1966年10月15日
1990年11月武内俊造税理士事務所(現税理士法人武内総合会計)入社
2009年1月梅山聡税理士事務所(現アスモア税理士法人)入社
2009年8月中小企業診断士登録
2010年1月GESS Consulting Office代表(現任)
2018年6月(一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事(現任)
2019年1月当社取締役(現任)
(注)31,000
取締役
(常勤監査等委員)
久 保 俊 幸1957年7月29日
2003年6月㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)和白支店長
2005年2月同行久留米営業部事務グループ担当部長
2008年5月同行西新中央支店長
2011年4月西日本ユウコー商事㈱総務部長兼人事部長
2018年4月当社入社
2019年1月当社常勤監査役
2020年1月当社取締役(現任)
(注)42,000
取締役
(監査等委員)
藤 田 ひろみ1960年3月8日
1980年4月日商岩井㈱(現双日㈱)入社
1997年6月白石公認会計士事務所入所
1999年11月税理士登録
2000年9月藤田ひろみ税理士事務所開設
2006年5月㈲ビギン代表取締役
2014年11月税理士法人優和パートナーズ(現税理士法人さくら優和パートナーズ)代表社員(現任)
2015年1月当社監査役
2018年5月㈱アセットパートナーズ優和福岡代表取締役(現任)
2018年7月㈲ビギン取締役(現任)
2020年1月当社取締役(現任)
(注)44,000
取締役
(監査等委員)
楠 典 子1965年2月7日
1996年6月税理士登録
同上楠典子税理士事務所開設
2002年6月税理士法人シオン代表社員
2006年12月㈱くすのき代表取締役(現任)
2008年10月楠典子税理士事務所再開設(現任)
2015年1月当社監査役
2020年1月当社取締役(現任)
(注)44,000
取締役
(監査等委員)
伊 藤 晴 輝1977年9月4日
2002年11月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
2007年1月公認会計士登録
2013年7月伊藤産業㈱取締役管理本部長
同上伊藤晴輝公認会計士事務所開設(現任)
2015年1月当社監査役
2017年4月伊藤産業㈱代表取締役社長(現任)
2020年1月当社取締役(現任)
(注)42,700
取締役
(監査等委員)
中 村 亮 介1978年12月22日
2010年12月弁護士登録
2014年10月中村国際法律事務所開設(現任)
2020年1月当社取締役(現任)
(注)4-
5,985,100
(注)1 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
2 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。
3 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
氏名役職及び担当
森田 康寛執行役員海外事業開発部長
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役
田中 慶彦執行役員経営管理部長
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役
田代 春彦執行役員調理部長

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
当社における社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイ株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役3名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24550] S100HSR8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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