アウトルックコンサルティング株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	平尾 泰文	1966年8月8日	1989年4月 三菱商事(株) 入社 2006年4月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ(株) 代表取締役社長 就任 2011年8月 きずなキャピタル(株) 代表取締役社長 就任 2014年4月 エーアイキャピタル(株) 代表取締役社長 就任 Torreycove LLC(在San Diego) 社外取締役 就任 2017年6月 アスパラントグループ(株) 入社 インフォマティクス(株) 社外取締役就任 2018年2月 (株)ソード 社外取締役 就任 2019年3月 当社 社外取締役 就任 FCM(株) 社外取締役 就任 2021年3月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)4	-
取締役 管理本部長 CFO	岩田 謙作	1968年4月8日	1993年4月 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 朝日アーサーアンダーセン(株)(現 PwCコンサルティング(同)) 転籍 2021年5月 (同)ナレッジインテリジェンス 代表社員 就任(現任) 2021年5月 岩田会計事務所 所長 就任(現任) 2021年7月 当社 CFO 管理本部長 就任 2022年6月 当社 取締役CFO 管理本部長 就任(現任)	(注)4	-
社外取締役	中西 雅也	1976年3月13日	1999年4月 (株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入社 2002年7月 (株)グラックス・アンド・アソシエイツ 入社 2004年4月 (株)産業再生機構 入社 2007年3月 (株)ドーガン・アドバイザーズ(現 (株)ドーガン) 入社 2008年3月 (株)ドーガン・インベストメンツ(現 (株)ドーガン) 取締役 就任 2010年6月 (株)企業再生支援機構(現 (株)地域経済活性化支援機構) 入社 2011年8月 (株)アーク 取締役 就任 2012年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員開発支援事業本部長 就任 2014年7月 (株)企業再生支援機構(現 (株)地域経済活性化支援機構 マネージングディレクター 就任 2014年11月 アスパラントグループ(株) 入社(現任) 2016年2月 (株)テラケン 代表取締役副社長 就任 2017年7月 (株)テラケン 代表取締役社長 就任 2019年6月 当社 取締役 就任 ユナイテッドソリューションズ(株) 取締役 就任 2019年8月 ファーマライズホールディングス(株) 取締役 就任 2020年9月 ディップソール(株) 取締役 就任(現任) 東栄産業(株) 取締役 就任(現任) 2022年9月 当社 取締役 就任(現任) 2023年12月 NJT銅管(株) 取締役 就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	菊池 英生	1971年11月14日	1999年10月 監査法人トーマツ 入所 2009年10月 デロイトトーマツFAS(株) 転籍 2013年10月 菊池公認会計士事務所開業 所長 就任(現任) 2019年2月 (株)LeverN設立 取締役 就任(現任) 2019年6月 (株)マルキン 監査役 就任 2020年9月 (株)キノシタ 監査役 就任(現任) 2021年9月 仙台運輸倉庫(株) 監査役 就任(現任) 2022年6月 当社 監査役 就任 2022年9月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任)	(注)5	-
社外取締役 (監査等委員)	紀平 貴之	1974年2月5日	2001年1月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所 2010年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー 就任(現任) 2015年9月 Cornell Law School 非常勤教授 就任(現任) 2022年9月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任)	(注)5	-
社外取締役 (監査等委員)	岩楯 めぐみ	1972年4月18日	1995年4月 (株)ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)) 入社 2004年4月 中央青山PwCコンサルティング株式会社(現み らいコンサルティング株式会社) 入社 2008年7月 社会保険労務士法人みらいコンサルティング転籍 2015年4月 社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティング代表(現任) 2024年6月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任)	(注)5	-
計					-

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 菊池 英生 委員 紀平 貴之 委員 岩楯 めぐみ
2.取締役 中西 雅也は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員)菊池 英生、紀平 貴之及び岩楯 めぐみは、社外取締役であります。
4.取締役の任期は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員の任期は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 コンサルティング本部長	清水 太朗
執行役員CTO R&D本部長	義村 晋教

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であり、うち菊池 英生氏、紀平 貴之氏、岩楯 めぐみの3名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役の中西 雅也氏は、他の投資先においても取締役を兼務するなど、長年にわたる複数企業の経営経験と高い見識を有していることから、当社の企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社の大株主であるAG2号投資事業有限責任組合のファンド運営業務を兼務しております。
社外取締役(監査等委員)の菊池 英生氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の紀平 貴之氏は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岩楯 めぐみ氏は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員である取締役(社外取締役3名)は、取締役会ならびに監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
会計監査人及び内部監査担当者とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
社外取締役3名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。