アウトルックコンサルティング株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	平尾 泰文	1966年8月8日	1989年4月 三菱商事(株) 入社 2006年4月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ(株) 代表取締役社長 就任 2011年8月 きずなキャピタル(株) 代表取締役社長 就任 2014年4月 エーアイキャピタル(株) 代表取締役社長 就任 Torreycove LLC(在San Diego) 社外取締役 就任 2017年6月 アスパラントグループ(株) 入社 インフォマティクス(株) 社外取締役就任 2018年2月 (株)ソード 社外取締役 就任 2019年3月 当社 社外取締役 就任 FCM(株) 社外取締役 就任 2021年3月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	4,118
取締役 コンサルティング 事業本部長	清水 太朗	1978年7月1日	2001年4月 (株)電通国際情報サービス 入社 2006年5月 OutlookSoft Japan(株) (現 当社)入社 2013年7月 当社 取締役 ディレクター 就任 2019年6月 当社 コンサルティング事業本部 ディレクター 就任 2021年7月 (株)ディーバ 入社 2022年7月 当社 コンサルティング事業本部シニアマネージャー 就任 2024年6月 当社 執行役員コンサルティング本部長 就任 2025年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	島内 広史	1981年1月23日	2005年4月 (株)シナンシャル・システム・コンサルティング(現・富士通(株))入社 2015年3月 フェンリル(株) 入社 2017年9月 同社Fenrir BX パートナーエグゼクティブコンサルタント就任 2019年8月 (株)アバント入社、(株)ディーバへ出向 2020年7月 同社プロダクト統括部長 UXデザイン&インキュベーション室長就任 2021年7月 同社プロダクト事業部長 品質管理部長 UXデザイン&クリエイティブ室長就任 2020年11月 Blackspace(株)設立/代表取締役(現任) 2023年1月 (株)マネーフォワード入社 2023年12月 同社GMS本部 本部長 パートナービジネス本部 本部長 クラウドERP本部 副本部長就任 2024年10月 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 代表取締役就任(現任) 2024年12月 (株)マネーフォワード執行役員就任(現任) 2025年2月 (株)ナレッジラボ取締役就任(現任) 2025年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	山田 一也	1985年5月5日	2006年12月 監査法人トーマツ入所 2011年6月 (株)パンカク入社 2013年8月 (株)Bridge入社 2014年10月 (株)マネーフォワード入社 2018年12月 同社執行役員就任 2024年10月 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役就任(現任) 2024年12月 (株)マネーフォワード執行役員 マネーフォワードビジネスカンパニーCSO就任(現任) 2025年2月 (株)ナレッジラボ取締役就任(現任) 2025年3月 マネーフォワードケッサイ(株)取締役CSO・CPO就任(現任) 2025年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	門出 祐介	1987年5月11日	2009年12月 京都監査法人(現PwC Japan)入所 2018年12月 (株)ナレッジラボ入社 2019年12月 同社執行役員就任 2020年11月 同社取締役COO就任 2024年10月 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役就任(現任) 2024年12月 (株)ナレッジラボ代表取締役CEO就任(現任) 2025年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	菊池 英生	1971年11月14日	1999年10月 監査法人トーマツ 入所 2009年10月 デロイトトーマツFAS(株) 転籍 2013年10月 菊池公認会計士事務所開業 所長 就任(現任) 2019年2月 (株)LeverN設立 取締役 就任(現任) 2019年6月 (株)マルキン 監査役 就任 2020年9月 (株)キノシタ 監査役 就任 2021年9月 仙台運輸倉庫(株) 監査役 就任(現任) 2022年6月 当社 監査役 就任 2022年9月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任) 2025年4月 協三軽金属(株)社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	紀平 貴之	1974年2月5日	2001年1月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所 2010年1月 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー 就任(現任) 2015年9月 Cornell Law School 非常勤教授 就任(現任) 2022年9月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	岩楯 めぐみ	1972年4月18日	1995年4月 (株)ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)) 入社 2004年4月 中央青山PwCコンサルティング株式会社(現み らいコンサルティング株式会社) 入社 2008年7月 社会保険労務士法人みらいコンサルティング転籍 2015年4月 社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティング代表(現任) 2024年6月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任)	(注)4	-
計					4,118

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 菊池 英生 委員 紀平 貴之 委員 岩楯 めぐみ
2.取締役(監査等委員)菊池 英生、紀平 貴之及び岩楯 めぐみは、社外取締役であります。
3.取締役の任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員の任期は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員CTO R&D本部長	義村 晋教

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、菊池 英生氏、紀平 貴之氏、岩楯 めぐみ氏は監査等委員である取締役であります。
社外取締役(監査等委員)の菊池 英生氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の紀平 貴之氏は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岩楯 めぐみ氏は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員である取締役(社外取締役3名)は、取締役会ならびに監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
会計監査人及び内部監査担当者とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
社外取締役3名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。