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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G87S

有価証券報告書抜粋 アシードホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
河本 大輔1969年8月21日生
1992年4月住友商事(株)入社
1996年8月(株)アシード情報システム設立
代表取締役社長
2005年6月当社取締役東日本支社長
2006年10月当社取締役事業本部長
2008年10月当社取締役常務執行役員
事業開発グループ担当
2011年4月当社取締役専務執行役員
事業開発グループ担当
2013年4月当社代表取締役社長(現任)
2013年4月アシードブリュー(株)
代表取締役社長(現任)
2015年4月アシード(株)
代表取締役社長(現任)
(注)5458
取締役
会長
河本 隆雄1940年11月20日生
1972年11月日本バンテン(株)(現アシードホールディングス(株))を設立
代表取締役社長
1988年11月サンコモト(有)を設立
代表取締役社長(現任)
2009年4月当社代表取締役会長
2016年6月当社取締役会長(現任)
(注)51,537


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役川﨑 弘敬1955年4月1日生
1977年4月(株)広島銀行入社
2012年6月同社取締役監査部長
2014年6月ひろぎんビジネスサポート(株)
代表取締役社長
2017年6月(株)広島ベンチャーキャピタル
代表取締役社長
2018年6月当社社外取締役(監査等委員)
2018年6月(株)福山臨床検査センター
社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役執行役員財経グループ兼経営企画グループ担当(現任)
(注)5-
取締役大戸 章浩1966年5月17日生
1992年4月東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
2000年11月(株)三吉酒造場(現アシードブリュー(株))入社取締役
2004年4月同社常務取締役
2009年4月同社取締役常務執行役員(現任)
2015年4月宝積飲料(株)取締役(現任)
2017年4月当社執行役員総務グループ担当
アシード(株)執行役員管理本部長
2017年5月同社取締役執行役員管理本部長
2018年4月同社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
2019年6月北関東ペプシコーラ販売(株)取締役(現任)
2019年6月当社取締役執行役員総務グループ担当(現任)
(注)520
取締役宝積 良忠1953年12月14日生
1979年6月宝積飲料(株)入社
1982年11月同社常務取締役
1996年4月同社代表取締役社長(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)5496
取締役飯田 正美1954年10月1日生
1973年9月北関東飲料(株)(現北関東ペプシコーラ販売(株))入社
2005年6月北関東ペプシコーラ販売(株)
取締役水戸支店長
2008年2月同社取締役執行役員
営業統括部長
2013年6月同社取締役常務執行役員
営業本部長
2016年6月同社代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)524
取締役小林 宏明1975年7月12日生
2000年4月(株)広島銀行入社
2002年3月日東製網(株)入社
2005年7月同社取締役
2007年1月同社代表取締役社長(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)51
取締役
(監査等委員)
岡﨑 仁1960年11月26日生
1985年4月当社入社
2000年4月当社東日本営業統括部副部長
2003年4月当社九州営業統括部長
2007年6月当社執行役員九州支社長
2008年4月当社執行役員業務本部長
2010年5月アシード(株)
取締役執行役員業務本部長
2013年4月アシード(株)
取締役常務執行役員業務本部長
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)631


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
小野 隆平1946年10月20日生
1985年4月弁護士登録
2003年4月ばらのまち法律事務所設立
2004年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)
豊田 基嗣1967年1月29日生
1990年4月住友金属工業(株)(現日本製鉄
(株))入社
1997年10月青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所
2008年1月豊田公認会計士事務所代表(現任)
2008年9月(株)サニーサイドアップ社外監査役
2014年5月(株)ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任)
2017年9月(株)サニーサイドアップ社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月マナック(株)社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
2,568
(注)1.代表取締役社長河本大輔は、取締役会長河本隆雄の長子であります。
2.取締役大戸章浩は、取締役会長河本隆雄の長女の配偶者であります。
3.小林宏明、小野隆平及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 岡﨑 仁、委員 小野 隆平、委員 豊田 基嗣
なお、岡﨑仁は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役小林宏明氏は、企業の代表取締役社長として培われた経験と知識を活かし、内部統制の改善・コンプライアンス強化並びに、中立的かつ客観的なアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)小野隆平氏は、法律の専門家(弁護士)として、また当社グループ全体のコンプライアンス面のチェック機能の強化を目的として選任いたしました。なお同氏が代表を務めるばらのまち法律事務所と当社子会社との間に、通常の法律相談に伴う弁護士報酬の支払いがありましたが、同事務所が規定する報酬を支払っており特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)豊田基嗣氏は、会計の専門家として高い見識を有するとともに、他社の社外取締役(監査等委員)としての豊富な経験も有しております。同氏は当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。両氏は、監査等委員として内部監査及び内部統制を担当している内部統制監査室及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的に情報交換を行うことで監査の有効性、効率性を高めております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、ただちに当社に告知することとしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部統制監査室から内部監査の情報に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
さらに、3者は定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。特に常勤監査等委員は、効率的な監査を行うため、定期的に内部統制監査室と情報交換を行うとともに内部監査の計画及び実績を調査し、監査等委員会に報告しております。また、必要に応じ、内部統制監査室及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価について報告と協力を求めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03208] S100G87S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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