アシードホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	河本 大輔	1969年8月21日生	1992年4月 住友商事㈱入社 1996年8月 ㈱アシード情報システム設立代表取締役社長 2004年6月 北関東ペプシコーラ販売㈱(現アシード㈱)取締役(現任) 2005年6月 当社取締役東日本支社長 2008年10月 当社取締役常務執行役員事業開発グループ担当 2011年4月 当社取締役専務執行役員事業開発グループ担当 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2013年4月 アシードブリュー㈱代表取締役社長(現任) 2015年4月 アシード㈱代表取締役社長 2020年6月 サンコモト㈲代表取締役(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任) 2021年7月 ロジックイノベーション㈱取締役(現任) 2022年8月 ㈱河村農園取締役(現任)	(注)3	1,010
取締役常務 執行役員	大戸 章浩	1966年5月17日生	1992年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2000年11月 ㈱三吉酒造場(現アシードブリュー㈱)取締役(現任) 2004年4月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役常務執行役員 2015年4月 宝積飲料㈱取締役 2017年4月 当社執行役員総務グループ担当 2018年4月 アシード㈱取締役常務執行役員管理本部長 2019年6月 北関東ペプシコーラ販売㈱(現アシード㈱)取締役 2019年6月 当社取締役執行役員総務グループ担当 2020年6月 アオンズエステート㈱代表取締役社長(現任) 2021年4月 宝積飲料㈱代表取締役社長(現任) 2022年4月 当社取締役常務執行役員総務グループ担当 2024年4月 静岡ローストシステム㈱取締役(現任) マルサン萩間茶㈱取締役(現任) 2024年5月 アシード㈱取締役(現任) ロジックイノベーション㈱取締役(現任) ㈱河村農園取締役(現任) 2024年6月 当社取締役常務執行役員財経グループ兼 経営企画グループ担当(現任)	(注)3	34
取締役 執行役員	久保 一史	1963年10月11日生	1987年4月 ㈱広島銀行入行 2009年10月 同行福山営業本部融資部長 2013年10月 同行本店営業部副本店長兼営業第一部長 2015年10月 同行西条支店長 2018年10月 アシード㈱執行役員営業本部長 2020年4月 同社取締役執行役員営業本部長 2021年4月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2022年4月 北関東ペプシコーラ販売㈱(現アシード㈱)代表取締役社長 2024年4月 同社取締役会長(現任) 2024年5月 アオンズエステート㈱取締役(現任) 2024年6月 当社取締役執行役員総務グループ担当(現任)	(注)3	15
取締役	佐久間 建弘	1945年9月21日生	1968年4月 福山市農業協同組合入組 2007年6月 同組合代表理事組合長 2010年9月 農林中央金庫経営管理委員 2013年6月 同金庫経営管理委員退任 2013年6月 福山市農業協同組合代表理事組合長退任 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	下岡 郁	1972年4月9日生	1998年4月 土屋税理士事務所入所 2005年12月 太陽グラントソントン税理士法人入社 2017年6月 太陽グラントソントン・アドバイザーズ㈱入社 2021年6月 ㈱フェローテックホールディングス社外取締役(現任) 2022年7月 アペックス㈱(東京都渋谷区)取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名報酬委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	岡﨑 仁	1960年11月26日生	1985年4月 当社入社 2000年4月 当社東日本営業統括部副部長 2003年4月 当社九州営業統括部長 2007年6月 当社執行役員九州支社長 2008年4月 当社執行役員業務本部長 2010年5月 アシード㈱取締役執行役員業務本部長 2013年4月 アシード㈱取締役常務執行役員業務本部長 2015年5月 宝積飲料㈱監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 アシードブリュー㈱監査役(現任) 2021年7月 ロジックイノベーション㈱取締役(現任) 2022年4月 北関東ペプシコーラ販売㈱(現アシード㈱)監査役(現任) 2022年8月 ㈱河村農園監査役(現任) 2023年4月 静岡ローストシステム㈱監査役(現任) マルサン萩間茶㈱監査役(現任)	(注)4	40
取締役 (監査等委員)	小野 隆平	1946年10月20日生	1985年4月 弁護士登録 2003年4月 ばらのまち法律事務所設立 2004年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	豊田 基嗣	1967年1月29日生	1990年4月 住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社 1997年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2008年1月 豊田公認会計士事務所代表(現任) 2008年9月 ㈱サニーサイドアップ社外監査役 2014年5月 ㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任) 2017年9月 ㈱サニーサイドアップ(現㈱サニーサイドアップグループ)社外取締役(監査等委員) 2018年6月 マナック㈱社外取締役(監査等委員) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 当社指名報酬委員会委員長(現任) 2021年10月 ㈱マナック・ケミカル・パートナーズ社外取締役(監査等委員)	(注)4	-
計					1,101

(注)1.佐久間建弘、下岡郁、小野隆平及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 岡﨑 仁、委員 小野 隆平、委員 豊田 基嗣
なお、岡﨑仁は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する連結会計年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4.2023年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する連結会計年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5.取締役常務大戸章浩は、代表取締役社長河本大輔の義兄であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役佐久間建弘氏は、農業協同組合の代表者として培われた経験と知識を活かし、内部統制の改善・コンプライアンス強化並びに、中立的かつ客観的なアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役下岡郁氏は、大手税理士法人・コンサルティング会社で長きにわたり税理士業務や海外進出支援業務を担った経験を基に、会計・税務の専門的見地から当社グループのグローバル展開に多岐にわたるアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)小野隆平氏は、法律の専門家(弁護士)として、また当社グループ全体のコンプライアンス面のチェック機能の強化を目的として選任いたしました。なお同氏が所属するばらのまち法律事務所とは当社の内部通報制度運用規程に基づく外部受付窓口としての委任契約を締結しており、その契約に基づく報酬の支払いを行っておりますが、同事務所が規定する報酬を支払っており特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)豊田基嗣氏は、会計の専門家(公認会計士)として高い見識を有するとともに、他社の社外取締役(監査等委員)としての豊富な経験も有しております。同氏は当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお同氏が代表を務める豊田公認会計士事務所及び代表取締役を務める㈱ブルーフィールドコンサルティングと当社との間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。両氏は、監査等委員として内部監査及び内部統制を担当している内部統制監査室及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的に情報交換を行うことで監査の有効性、効率性を高めております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、ただちに当社に告知することとしております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験を有し、当社と利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役4名(うち、監査等委員2名)を選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
監査等委員は、内部統制監査室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は、会計監査人から四半期決算毎に監査についての報告及び説明を受けるとともに、意見交換等を行い、監査情報の共有を行っております。