アジア航測株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 執行役員社長 (経営全般)	畠山 仁	1963年8月11日生	1996年7月 当社入社 2011年4月 当社DS事業部長 2013年10月 当社空間情報事業部副事業部長 2014年10月 当社執行役員 九州支社長 2016年10月 当社執行役員 空間情報事業部長 2017年10月 当社執行役員 社会インフラマネジメント事業部長 12月 当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長 2020年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長 12月 当社常務取締役 常務執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長 2021年12月 当社代表取締役社長 執行役員社長(現任)	(注)3	413
常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長	中島 達也	1964年9月8日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社防災地質部技術部長 2009年10月 当社西日本コンサルタント部長 2011年10月 当社東北コンサルタント部長 2016年10月 当社執行役員 東北支社長 2019年12月 当社取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長 2021年12月 当社取締役 執行役員 経営本部長 2022年12月 当社常務取締役 常務執行役員 経営本部長 2023年10月 当社常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 経営戦略統括部長 2023年12月 当社常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長(現任)	(注)3	268
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長	大場 明	1961年12月24日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 当社広島支店長 2010年10月 当社大阪支店長 2013年10月 当社首都圏営業部長 2016年10月 当社執行役員 営業統括部長 2017年12月 当社取締役 執行役員 営業統括部長 2020年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 2022年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 関東支社長 2023年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長(現任)	(注)3	407
取締役 執行役員 DX戦略本部長	政木 英一	1967年12月30日生	2014年6月 当社入社 当社執行役員 社会基盤システム開発センター長 2018年12月 当社取締役 執行役員 社会基盤システム開発センター長 2020年10月 当社取締役 執行役員 事業統括部長 2021年12月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 事業統括部長 2022年12月 当社取締役 執行役員 事業統括部長 2023年10月 当社取締役 執行役員 DX戦略本部長(現任) (重要な兼職状況) クロスセンシング株式会社代表取締役	(注)3	309
取締役 執行役員 事業推進本部長	臼杵 伸浩	1967年7月31日生	1992年4月 当社入社 2011年10月 当社防災地質部長 2014年4月 当社社会基盤システム開発センター副センター長 2017年10月 当社社会インフラマネジメント事業部副事業部長 2019年10月 当社社会インフラマネジメント事業部鉄道事業本部長 2020年10月 当社執行役員 西日本支社長 2021年12月 当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長 2023年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長 2023年12月 当社取締役 執行役員 事業推進本部長(現任)	(注)3	125
取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 経営戦略統括部長	梅村 裕也	1968年1月1日生	1992年4月 当社入社 2011年10月 当社中部コンサルタント部長 2014年4月 当社西日本コンサルタント部長 2017年10月 当社国土保全技術部長 2019年12月 当社国土保全コンサルタント事業部副事業部長 2020年10月 当社執行役員 中部支社長 2023年10月 当社執行役員 経営戦略本部 2023年12月 当社取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 経営戦略統括部長(現任)	(注)3	32
取締役 執行役員 新規事業創造本部長	浦川 晋吾	1968年12月1日生	1992年4月 当社入社 2011年10月 当社公共ソリューション部長 2013年10月 当社GISセンター長 2016年10月 当社西日本空間情報部長 2019年10月 当社社会インフラマネジメント事業部副事業部長 2020年10月 当社執行役員 九州支社長 2021年12月 当社執行役員 西日本支社長 2023年10月 当社執行役員 新規事業創造本部副本部長 2023年12月 当社取締役 執行役員 新規事業創造本部長(現任)	(注)3	12
取締役	田淵 剛	1971年6月21日生	1995年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2012年6月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長 2014年6月 同社鉄道本部技術企画部担当課長 2017年6月 同社近畿統括本部施設課長 2019年6月 同社鉄道本部施設部保線課長 2021年6月 同社鉄道本部イノベーション本部担当部長 2023年6月 同社理事 鉄道本部副本部長 鉄道本部イノベーション本部長(現任) 2023年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職状況) 西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長	(注)3	-
取締役	太田 直之	1964年5月8日生	1988年4月 飛島建設株式会社入社 1998年4月 同社土木設計部設計第二課 副課長 2001年8月 財団法人鉄道総合技術研究所(現 公益財団法人鉄道総合技術研究所)入所 2005年3月 同研究所防災技術研究部地盤防災研究室主任研究員 4月 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会出向 鉄道事故調査官 2011年4月 公益財団法人鉄道総合技術研究所防災技術研究部地盤防災研究室長 2016年4月 同研究所防災技術研究部長 2022年4月 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 特定教授(現任) 12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職状況) 国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	滝口 善博	1962年6月28日生	1989年11月 当社入社 2009年4月 当社九州コンサルタント部長 2012年4月 当社コンサルタント事業部副事業部長 2015年4月 当社執行役員 西日本支社長 2017年10月 当社執行役員 国土保全コンサルタント事業部長 12月 当社取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長 2019年12月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)4	183
取締役 (監査等委員)	上田 豊陽	1976年1月1日生	2002年10月 弁護士登録 東京霞ヶ関法律事務所入所(現任) 2023年12月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	小尾 太志	1969年7月3日生	1991年10月 TAC株式会社入社 1992年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 1997年7月 本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 2012年8月 税理士登録 2013年10月 辻・本郷税理士法人 法人第2部 統括部長 2018年10月 辻・本郷税理士法人 シニアパートナー(現任) 辻・本郷監査法人代表社員(現任) 2022年12月 当社社外取締役 監査等委員(現任) (重要な兼職状況) 辻・本郷税理士法人シニアパートナー 辻・本郷監査法人代表社員	(注)5	-
計					1,749

(注)1.取締役田淵剛、太田直之、上田豊陽及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 上田豊陽氏及び小尾太志氏
3.任期は、2023年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の28名であります。

役位	氏名	担当業務等
執行役員社長 (代表取締役社長)	畠山 仁	経営全般
常務執行役員 (常務取締役)	中島 達也	経営戦略本部長
執行役員 (取締役)	大場 明	事業推進本部副本部長
執行役員 (取締役)	政木 英一	DX戦略本部長
執行役員 (取締役)	臼杵 伸浩	事業推進本部長
執行役員 (取締役)	梅村 裕也	経営戦略本部副本部長、経営戦略統括部長
執行役員 (取締役)	浦川 晋吾	新規事業創造本部長
執行役員	小栗 太郎	経営戦略本部
執行役員	秋山 潤	西日本支社長
執行役員	岡本 敦	国土保全コンサルタント事業部総括技師長
執行役員	中村 明彦	国土保全コンサルタント事業部長
執行役員	船越 和也	関東支社長
執行役員	大石 哲	事業推進本部
執行役員	水上 幸治	社会基盤システム開発センター長
執行役員	眞田 秀雄	エネルギー事業部長
執行役員	小汐 真由美	コーポレート統括部長
執行役員	清水 孝	東北支社長
執行役員	村中 亮太	九州支社長
執行役員	寺川 仁	国土保全コンサルタント事業部総括技師長
執行役員	佐野 滝雄	経営戦略本部技師長
執行役員	妹尾 哲	社長室長
執行役員	亀田 佳靖	事業戦略部長
執行役員	小笠原 勇	経営企画部長
執行役員	山口 和也	中部支社長
執行役員	佐野 寿聰	事業推進部長
執行役員	中井 茂人	営業統括部長
執行役員	髙遠 陶子	社会インフラマネジメント事業部長
執行役員	小林 雅弘	空間情報技術センター長

② 社外役員の状況
当社は、2023年12月13日開催の第76回定時株主総会後、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役にそれぞれ2名が就任しております。社外取締役のうち3名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
田淵剛氏は、これまでの豊富な経験・知見を当社経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長であります。西日本旅客鉄道株式会社は当社の大株主であり、当社は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額は当社経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
太田直之氏は、当社の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、当社グループの企業価値向上に対する貢献が期待できることから、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、当社と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
上田豊陽氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、当社の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小尾太志氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、専門知識及び他社での社外監査役経験を客観的な立場から経営に活かしていただくことで、ガバナンス、コンプライアンスの強化に伴う当社グループの企業価値向上に貢献できることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー、辻・本郷監査法人代表社員であります。当社と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は、法令や当社の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。