アスカ株式会社 役員の状況 (2023年11月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	片山 義規	1967年12月9日生	1991年4月 当社入社 1998年3月 当社制御システム事業部営業部長 1999年3月 ㈱片山(現㈱CIS)代表取締役(現任) 1999年8月 当社社長室長 2000年2月 当社取締役 2000年9月 当社取締役事業企画部長 2004年12月 当社取締役自動車部品事業部営業部長 2006年2月 当社常務取締役 2007年5月 ASKA USA CORPORATION President(現任) 2008年1月 当社常務取締役ロボットシステム事業部長 2009年2月 当社常務取締役パネル・盤事業部長兼ロボットシステム事業担当 2010年2月 当社常務取締役パネル・盤事業部長 2011年2月 当社専務取締役自動車部品事業部長 2012年3月 ㈱岡山国際サーキット代表取締役社長(現任) 2015年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
専務取締役 自動車部品事業部長	竹之内 敏昭	1963年7月11日生	1986年4月 当社入社 1994年3月 当社経理部長 2002年2月 当社取締役経理部長 2003年2月 当社取締役総務部長 2006年2月 当社常務取締役総務・経理・経営管理担当 2011年2月 当社専務取締役総務・経理・経営管理担当 2012年7月 AMI㈱代表取締役社長 2015年2月 当社専務取締役自動車部品事業部長(現任)	(注)3	30
常務取締役 制御システム事業部長	片山 義浩	1979年8月29日生	2003年4月 当社入社 2008年4月 当社自動車部品事業部営業部長 2011年2月 当社取締役自動車部品事業部営業部長 2012年3月 当社取締役自動車部品事業部幸田工場長 2013年9月 当社取締役自動車部品事業部営業部長 2015年2月 当社常務取締役総務・経理・経営管理担当 2016年2月 当社常務取締役総務・経理・経営管理・開発本部担当 2018年3月 当社常務取締役管理本部長 2018年10月 ㈱ジャスティス代表取締役社長(現任) 2023年2月 当社常務取締役制御システム事業部長(現任)	(注)3	148
常務取締役 ロボットシステム事業部長	太田 雅文	1959年11月10日生	1983年4月 当社入社 2004年5月 当社ロボットシステム事業部営業部長 2009年2月 当社ロボットシステム事業部長 2010年2月 当社取締役ロボットシステム事業部長 2016年2月 当社常務取締役ロボットシステム事業部長(現任) 2016年11月 阿司科機電(上海)有限公司董事長(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部長	神谷 政志	1961年7月28日生	1984年4月 当社入社 2004年5月 当社ロボットシステム事業部製造部長 2011年2月 当社取締役パネル・盤事業部長 2016年2月 当社常務取締役パネル・盤事業部長 2020年6月 当社常務取締役制御システム事業部長 2023年2月 当社常務取締役管理本部長(現任) 2023年3月 アスカ㈲取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役(非常勤)	片山 敬勝	1944年1月28日生	1967年4月 当社入社 1972年4月 当社社長室長 1973年1月 当社取締役電設機器部長 1984年1月 当社専務取締役 1990年1月 当社代表取締役社長 1992年4月 アスカ㈲取締役社長 2011年2月 当社代表取締役会長 2023年2月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)3	141
取締役 ロボットシステム事業部 製造・管理部長	村井 敏宏	1966年3月13日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 当社ロボットシステム事業部営業部長 2022年12月 当社ロボットシステム事業部製造・管理部長 2023年2月 当社取締役ロボットシステム事業部製造・管理部長(現任)	(注)3	3
取締役 管理本部経理部長	磯貝 啓治	1970年10月17日生	1993年4月 当社入社 2018年3月 当社管理本部経理部長 2020年12月 ㈱MIRAI-LAB代表取締役社長(現任) 2023年2月 当社取締役管理本部経理部長(現任)	(注)3	1
取締役 制御システム事業部 営業・技術部長	中島 章貴	1969年1月13日生	1987年4月 当社入社 2021年12月 当社ロボットシステム事業部設計・製造部長 2022年2月 当社制御システム事業部営業・技術部長 2024年2月 当社取締役制御システム事業部営業・技術部長(現任)	(注)3	2
取締役 自動車部品事業部技術部長	堀 充孝	1974年4月4日生	1998年4月 当社入社 2022年3月 当社自動車部品事業部技術部長 2024年2月 当社取締役自動車部品事業部技術部長(現任)	(注)3	0
取締役 管理本部情報戦略室長	片山 義章	1993年11月13日生	2022年4月 当社入社 2024年2月 当社取締役管理本部情報戦略室長(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	奥山 和久	1957年12月25日生	1981年4月 当社入社 2008年2月 当社取締役自動車部品事業部幸田工場長 2012年3月 当社取締役自動車部品事業部営業部長 2013年8月 当社取締役兼PT.AUTO ASKA INDONESIA代表取締役 2016年9月 当社取締役自動車部品事業部製造部長 2019年4月 当社自動車部品事業部営業部参与 2023年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9
取締役(監査等委員)	川辺 達也	1959年12月27日生	1983年4月 ニチアス㈱入社 2019年6月 ニチアス㈱執行役員管理本部副本部長 2020年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 ニチアス㈱執行役員人事制度改革・働き方改革担当(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	古場 博之	1962年1月16日生	1986年4月 トヨタ自動車㈱入社 2019年5月 トヨタ自動車㈱GR製品企画チーフエンジニア 2024年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					354

(注)1.川辺達也及び古場博之は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 奥山和久、委員 川辺達也、委員 古場博之
なお、委員長 奥山和久は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
3.2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.常務取締役 片山義浩は、取締役(非常勤) 片山敬勝の長男であります。
7.取締役 片山義章は、取締役社長(代表取締役) 片山義規の長男であります。
8.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
社外取締役(監査等委員)川辺達也は、ニチアス㈱執行役員管理本部副本部長であり、当社が同社の議決権の0.1%を所有する資本関係があります。また、当社と同社の間に製品販売等の取引関係があります。同氏は、人事について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視いただけると判断し選任しております。同氏と当社との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)古場博之は、元トヨタ自動車株式会社製品企画チーフエンジニアであり、当社と同社の間に製品販売等の取引関係はありません。同氏は自動車部品事業に関する知識と幅広い人脈を活かした豊富な経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると判断し選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役(監査等委員)古場博之は株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的として、社長の直属に監査室(1名)を設置しております。監査室は、監査等委員と連携し年間の監査計画に基づき継続的に内部監査を実施し、妥当性、効率性を幅広く検証し、監査対象部門に対して監査報告とともに助言や改善提言を行っております。
また、監査室、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて情報交換を行うことにより相互の連携を高めております。
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で監査等委員会を構成し重要な会議へ出席し、業務監査を通じて取締役(監査等委員でないもの)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。