アステナホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年11月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	岩城 慶太郎	1977年11月17日生	2002年5月 アクセンチュア株式会社入社 2005年4月 当社入社 2007年2月 当社取締役医薬品部門長 2009年2月 当社取締役 2009年3月 メルテックス株式会社副社長 2009年8月 同社代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長 2015年2月 当社取締役副社長 2015年12月 当社取締役副社長食品事業部長 兼務管理本部長 2016年2月 当社代表取締役副社長食品事業部長 2016年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役 2017年1月 岩城製薬株式会社取締役会長(現任) 2017年2月 当社代表取締役社長食品事業部長 2017年12月 当社代表取締役社長管理本部長 2020年2月 当社代表取締役社長 2021年2月 当社代表取締役社長CEO 2022年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	5,080
常務取締役	大森 伸二	1963年3月14日生	1981年4月 当社入社 2006年10月 当社福岡支店長 2009年3月 当社経営管理室長 2011年3月 当社執行役員経営企画部長 2012年2月 当社取締役経営企画部長 2015年2月 当社常務取締役医薬品部門長 2015年12月 当社常務取締役HBC事業部長 兼務製品企画部長 2016年6月 当社常務取締役HBC事業部長 2016年12月 アプロス株式会社取締役 2017年12月 当社常務取締役HBC事業部長 兼務食品事業部長 2019年12月 当社常務取締役HBC・食品事業部長 兼務化粧品原料部長 2020年2月 当社常務取締役CHRO 兼務経営管理担当 2021年2月 当社常務取締役CHRO 2021年6月 イワキ株式会社取締役(現任) 2022年1月 当社常務取締役(現任)	(注)3	1,251
取締役	熱海 正昭	1960年2月2日生	1982年4月 当社入社 2004年12月 当社経理部長 2011年3月 当社執行役員経理部長 2012年2月 当社取締役経理部長 2015年12月 当社取締役経理財務部長 2017年2月 メルテックス株式会社監査役(現任) 2020年2月 当社取締役経理財務担当 兼務経理財務部長 2020年7月 岩城製薬佐倉工場株式会社取締役 2021年2月 当社取締役CFO 2022年1月 当社取締役兼務経理部長(現任)	(注)3	520

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	畑澤 克彦	1968年2月15日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 2001年7月 JPモルガン証券会社入社 2011年5月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者 2015年11月 武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長 2017年7月 スペラファーマ株式会社取締役副社長 2018年12月 当社執行役員医薬・FC副事業部長 2019年2月 当社上級執行役員医薬・FC事業部長 2019年12月 当社上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長 2020年3月 スペラファーマ株式会社取締役 2020年4月 当社取締役CSO 2021年2月 岩城製薬株式会社取締役(現任) 2021年4月 JITSUBO株式会社取締役(現任) 2021年10月 スペラファーマ株式会社代表取締役会長(現任) 2021年12月 岩城製薬佐倉工場株式会社取締役(現任) 2022年1月 当社取締役(現任)	(注)3	180
取締役	越智 大藏	1946年2月26日生	1970年4月 ソニー商事株式会社入社 1980年3月 ソニー株式会社転籍 1981年10月 Sony Corporation of America (米国法人)Representative, Corporate Financial Communications 1986年8月 ベーリンガーマンハイム山之内株式会社 入社 1989年8月 株式会社アイ・アールジャパン 取締役副社長 1997年9月 株式会社フィナンシャルメディア 代表取締役社長 2009年6月 株式会社アドバネクス社外監査役 2009年6月 リバーエレテック株式会社社外監査役 2013年3月 共同ピーアール株式会社監査役 2015年2月 当社取締役(現任)	(注)3	119
取締役	川野 毅	1953年2月27日生	1976年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年9月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)出向 2000年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 取締役経営管理室長 2001年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)退行 2001年4月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)転籍 2008年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 代表取締役経営管理室長 2008年6月 株式会社大谷工業取締役 2012年6月 株式会社ニュー・オータニ常勤監査役 2012年6月 株式会社大谷工業取締役副会長 2014年7月 株式会社ヒット社外取締役(現任) 2016年2月 当社取締役(現任) 2017年7月 株式会社三宅建築設計事務所社外取締役(現任) 2018年2月 株式会社メガカリオン社外監査役 2020年10月 株式会社メガカリオン取締役監査等委員(現任)	(注)3	92

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	二之宮 義泰	1957年12月15日生	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社)入社 1993年2月 Fujisawa USA,Inc.(米国法人) Assistant to the CEO 1998年6月 Fujisawa Canada,Inc.(カナダ法人)社長 2002年3月 AstraZeneca Global Headquarters (英国) Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing 2005年1月 アストラゼネカ株式会社日本法人 取締役ヴァイスプレジデント プライマリーケア事業本部長 2008年10月 アボットジャパン株式会社 取締役副社長兼務コマーシャル部門長 2009年11月 エイエムオー・ジャパン株式会社(Abbott Medical Optics)代表取締役社長 2013年4月 ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 2015年1月 Dynamic Consulting代表(現任) 2017年11月 株式会社イノメディックス代表取締役社長 (現任) 2017年11月 スター・プロダクト株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社取締役(現任) 2021年3月 同仁医薬化工株式会社社外取締役(現任)	(注)3	92
取締役	中川 有紀子	1964年6月3日生	1988年4月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 1994年7月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)退行 2006年10月 東芝ジーイー・タービンサービス株式会社人事部長 2010年4月 慶應義塾大学産業研究所共同研究員 (現任) 2011年4月 早稲田大学トランスナショナル HRM研究所招聘研究所(現任) 2014年9月 株式会社Mizkan Holdings人事部長 2016年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン 研究科教授 2018年6月 株式会社エディオン社外取締役 2019年3月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役 2019年6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2021年2月 当社取締役(現任) 2021年2月 株式会社マクロミル社外取締役(現任) 2021年6月 東邦亜鉛株式会社社外取締役(現任)	(注)3	19
常勤監査役	山口 誠	1951年12月17日生	1976年4月 当社入社 2001年12月 当社バルク業務センター長 2008年9月 当社業務監査室長 2010年12月 当社業務監査部長 2012年1月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2015年2月 当社常勤監査役(現任) 2019年2月 メルテックス株式会社監査役(現任) 2020年12月 マルマンH&B株式会社監査役(現任) 2021年1月 アプロス株式会社監査役(現任) 2021年6月 イワキ株式会社監査役(現任)	(注)4	80

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	磯部 俊光	1956年3月7日生	1979年4月 当社入社 2008年6月 当社ファルマネット営業本部企画担当部長 2009年6月 当社物流管理部長 2015年2月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2019年2月 岩城製薬株式会社監査役(現任) 2019年2月 当社常勤監査役(現任) 2020年3月 スペラファーマ株式会社監査役(現任) 2020年7月 岩城製薬佐倉工場株式会社監査役(現任) 2021年4月 JITSUBO株式会社監査役(現任) 2021年6月 スペラネクサス株式会社監査役(現任)	(注)4	10
監査役	安永 雅俊	1952年4月14日生	1984年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年1月 畠澤若井法律事務所(後に畠澤若井安永法律事務所と改称)入所 2007年2月 株式会社キトー社外監査役 2018年7月 畠澤安永法律事務所パートナー(現任) 2019年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	秋山 卓司	1958年2月17日生	1982年3月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 2018年9月 公認会計士秋山卓司事務所代表(現任) 2019年2月 当社監査役(現任) 2021年6月 アコム株式会社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					7,444

(注)1.取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
3.2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (百株)
古川 和典	1965年4月9日生	1989年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1995年10月 公認会計士2次試験合格 2002年10月 司法試験合格 司法研修所入所 2003年3月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)退行 2004年8月 公認会計士3次試験合格 2004年12月 弁護士登録(東京弁護士会) シティユーワ法律事務所入所 2016年1月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任) 2017年5月 SIA不動産投資法人(現 Oneリート投資法人)補欠監督役員(現任)	-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名でありますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役4名は株式累積投資により当社株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役越智大藏氏は、会社経営及びIRコンサルティングに関する経験と見識に基づき、専門的な立場
から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。
社外取締役川野毅氏は、金融業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、コーポレート・ガバナンス分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス分科会長として当事業年度に開催された分科会全てに出席し、積極的に意見を述べております。
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス諮問委員会の委員として当事業年度に開催された委員会全てに出席し、積極的に意見を述べております。
社外取締役中川有紀子氏は、国内外での教育機関における人的資源管理・グローバル人材の育成に関する経験と学識者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬分科会長として客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。