アステナホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年11月期)

① 2026年2月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	瀬戸口 智	1972年4月5日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 当社アイメッド部長 2015年2月 当社経営企画部長 2015年12月 アプロス株式会社取締役 2017年2月 メルテックス株式会社監査役 2017年3月 当社執行役員経営企画部長 2017年6月 当社執行役員経営管理部長 2019年2月 当社取締役経営管理部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長 2020年7月 イワキ分割準備株式会社 (現イワキ株式会社)代表取締役 2020年12月 当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長 2020年12月 マルマンH&B株式会社取締役 2021年6月 イワキ株式会社取締役社長 2022年1月 当社常務執行役員 2022年1月 アプロス株式会社取締役会長 2022年2月 マルマンH&B株式会社取締役会長 2022年2月 イワキ株式会社代表取締役社長 2022年12月 株式会社アインズラボ代表取締役 2023年2月 メルテックス株式会社取締役 2023年2月 イワキ株式会社代表取締役会長 2023年2月 当社取締役副社長 2024年2月 当社代表取締役社長 2025年2月 当社代表取締役社長経営全般、経営企画、財務企画担当(現任)	(注)3	1,321

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	岩城 慶太郎	1977年11月17日生	2002年5月 アクセンチュア株式会社入社 2005年4月 当社入社 2007年2月 当社取締役医薬品部門長 2009年2月 当社取締役 2009年3月 メルテックス株式会社副社長 2009年8月 同社代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長 2015年2月 当社取締役副社長 2015年12月 当社取締役副社長食品事業部長 兼務管理本部長 2016年2月 当社代表取締役副社長食品事業部長 2016年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役 2017年1月 岩城製薬株式会社取締役会長(現任) 2017年2月 当社代表取締役社長食品事業部長 2017年12月 当社代表取締役社長管理本部長 2020年2月 当社代表取締役社長 2021年2月 当社代表取締役社長CEO 2022年1月 当社代表取締役社長 2022年2月 当社代表取締役社長 事業戦略・財務担当 2022年4月 スペラファーマ株式会社取締役会長 2022年5月 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役会長 2022年10月 スペラファーマ株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年12月 スペラネクサス株式会社取締役 2023年1月 岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長 2023年2月 岩城製薬佐倉工場株式会社 代表取締役会長 2023年2月 当社代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼務 医薬事業担当 2023年12月 岩城製薬佐倉工場株式会社会長(現任) 2023年12月 アステナミネルヴァ株式会社取締役会長 2024年1月 能登半島地震避難者受入基金理事(現任) 2024年2月 当社取締役 ファインケミカル事業担当 兼 医薬事業担当 2024年2月 一般社団法人能登乃國百年之計副理事長(現任) 2024年4月 一般社団法人notoイマジン理事(現任) 2024年6月 公益財団法人岩城留学生奨学会理事長(現任) 2025年2月 当社取締役FC・医薬事業構造改革、新規事業担当(現任) 2025年7月 スペラネクサス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	6,388

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	川野 毅	1953年2月27日生	1976年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年9月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)出向 2000年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 取締役経営管理室長 2001年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)退行 2001年4月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)転籍 2008年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 代表取締役経営管理室長 2008年6月 株式会社大谷工業取締役 2012年6月 株式会社ニュー・オータニ常勤監査役 2012年6月 株式会社大谷工業取締役副会長 2014年7月 株式会社ヒット社外取締役(現任) 2016年2月 当社社外取締役 2017年7月 株式会社三宅建築設計事務所社外取締役 2018年2月 株式会社メガカリオン社外監査役 2020年10月 2024年2月 株式会社メガカリオン取締役監査等委員 当社取締役経営管理担当 2025年2月 当社取締役法務統括、品質統括担当(現任)	(注)3	430
取締役	二之宮 義泰	1957年12月15日生	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社)入社 1993年2月 Fujisawa USA,Inc.(米国法人) Assistant to the CEO 1998年6月 Fujisawa Canada,Inc.(カナダ法人)社長 2002年3月 AstraZeneca Global Headquarters (英国) Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing 2005年1月 アストラゼネカ株式会社 取締役ヴァイスプレジデント プライマリーケア事業本部長 2008年10月 アボットジャパン株式会社 取締役副社長兼務コマーシャル部門長 2009年11月 エイエムオー・ジャパン株式会社(Abbott Medical Optics)代表取締役社長 2013年4月 ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 2015年1月 Dynamic Consulting代表(現任) 2017年11月 株式会社イノメディックス代表取締役社長 (現任) 2017年11月 スター・プロダクト株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 同仁医薬化工株式会社社外取締役(現任)	(注)3	297
取締役	永井 恒男	1971年8月13日生	1997年9月 株式会社野村総合研究所入社 2015年4月 アイディール・リーダーズ株式会社 代表取締役CEO(現任) 2023年2月 当社社外取締役(現任)	(注)3	156

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	永井 三岐子	1968年10月29日生	1996年4月 特殊法人国際協力事業団(現独立行政 法人国際協力機構)専門家として モンゴルウランバートルに赴任 2006年4月 国際連合大学本部勤務 2009年5月 独立行政法人国際協力機構専門家として タイバンコクに赴任 2014年4月 国際連合大学サステイナビリティ 高等研究所いしかわ・かなざわ オペレーティング・ユニット事務局長 2017年4月 特定非営利活動法人石川県自然史資料 センター理事(現任) 2019年3月 一般社団法人ユニバーサルデザイン いしかわ理事 2021年7月 一般社団法人金沢レインボープライド 理事 2022年5月 ほくりくみらい基金準備委員会(現 公益財団法人ほくりくみらい基金)代表理事 (現任) 2023年2月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 学校法人稲置学園非常勤理事(現任)	(注)3	126
取締役	佐藤 桂	1964年3月4日生	1986年10月 青山監査法人入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年6月 ソフトバンク株式会社 (現 ソフトバンクグループ株式会社) 常勤監査役 2000年12月 ソフトバンク・イーコマース株式会社 (現 ソフトバンク株式会社) 取締役財務経理統括 2002年8月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 2004年4月 ソフトバンクBB株式会社 (現 ソフトバンク株式会社) 管理部門統括 関連事業総轄部長 2007年5月 佐藤桂事務所代表(現任) 2007年6月 株式会社ベクター(現 株式会社 ベクターホールディングス) 社外取締役 2008年6月 株式会社カービュー社外監査役 2012年3月 株式会社クリエイティヴ・リンク 社外監査役(現任) 2012年8月 株式会社ケイブ社外監査役 2015年6月 株式会社SBI証券社外監査役(現任) 2016年12月 BizMobile株式会社 (現 IoT-EX株式会社) 社外取締役(現任) 2017年12月 株式会社デファクトスタンダード 社外取締役 2017年12月 gooddaysホールディングス株式会社 社外取締役 2019年3月 一般社団法人東京学芸大Explayground 推進機構 監事(現任) 2019年8月 株式会社ケイブ社外取締役・監査等委員 2021年4月 株式会社IP Bridge取締役(現任) 2021年4月 Iホールディングス株式会社社外取締役 (現任) 2024年2月 当社社外取締役(現任)	(注)3	76

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	磯部 俊光	1956年3月7日生	1979年4月 当社入社 2008年6月 当社ファルマネット営業本部企画担当部長 2009年6月 当社物流管理部長 2015年2月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2019年2月 岩城製薬株式会社監査役(現任) 2019年2月 当社常勤監査役(現任) 2020年3月 スペラファーマ株式会社監査役(現任) 2020年7月 岩城製薬佐倉工場株式会社監査役(現任) 2021年4月 JITSUBO株式会社監査役(現任) 2021年6月 スペラネクサス株式会社監査役(現任)	(注)4	10
常勤監査役	渡邉 弘行	1956年5月14日生	1983年4月 メルテックス株式会社入社 2005年6月 同社企画室長 2006年6月 同社研究部長 2006年8月 同社取締役研究部長 2008年8月 同社常務取締役技術研究所長兼務 研究部長 2009年6月 同社常務取締役研究部長 2009年12月 同社常務取締役 2015年6月 同社常務取締役管理部長 2015年12月 同社常務取締役技術開発部長 2016年12月 同社常務取締役 2018年2月 当社監査役 2019年2月 当社上級執行役員業務本部長 2020年2月 当社常務執行役員業務本部長 2021年2月 当社常務執行役員業務本部長 兼務管理部門担当 2021年6月 当社常務執行役員管理本部長 2021年12月 アステナミネルヴァ株式会社 監査役(現任) 2022年1月 当社常務執行役員ガバナンス担当 2023年1月 アプロス株式会社監査役(現任) 2023年2月 メルテックス株式会社監査役(現任) 2023年2月 イワキ株式会社監査役(現任) 2023年2月 マルマンH&B株式会社監査役(現任) 2023年2月 当社常勤監査役(現任) 2023年2月 株式会社アインズラボ監査役(現任) 2025年3月 NAIA株式会社監査役(現任) 2025年9月 池田産業株式会社監査役(現任) 2025年9月 池田物産株式会社監査役(現任) 2025年9月 イノベイション株式会社(現任)	(注)4	363
監査役	秋山 卓司	1958年2月17日生	1982年3月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 2018年9月 公認会計士秋山卓司事務所代表(現任) 2019年2月 当社社外監査役(現任) 2019年2月 アコム株式会社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	古川 和典	1965年4月9日生	1989年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託 銀行株式会社)入行 1995年10月 公認会計士2次試験合格 2002年10月 司法試験合格 2003年3月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託 銀行株式会社)退行 2004年8月 公認会計士3次試験合格 2004年12月 弁護士登録(東京弁護士会) シティユーワ法律事務所入所 2016年1月 シティユーワ法律事務所パートナー (現任) 2017年5月 SIA不動産投資法人(現 Oneリート 投資法人)補欠監督役員 2023年2月 当社社外監査役(現任) 2023年5月 Oneリート投資法人監督役員(現任)	(注)4	-
計					9,169

(注)1.取締役のうち二之宮義泰氏、永井恒男氏、永井三岐子氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち秋山卓司氏及び古川和典氏は、社外監査役であります。
3.2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (百株)
安永 雅俊	1952年4月14日生	1984年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年1月 畠澤若井法律事務所 (後に畠澤若井安永法律事務所と改称)入所 2007年2月 株式会社キトー社外監査役 2018年7月 畠澤安永法律事務所パートナー 2019年2月 当社社外監査役 2023年7月 安永山元法律事務所パートナー(現任)	-

② 2026年2月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職については、当該定時株主総会の直後に開催予定が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長	瀬戸口 智	1972年4月5日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 当社アイメッド部長 2015年2月 当社経営企画部長 2015年12月 アプロス株式会社取締役 2017年2月 メルテックス株式会社監査役 2017年3月 当社執行役員経営企画部長 2017年6月 当社執行役員経営管理部長 2019年2月 当社取締役経営管理部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長 2020年7月 イワキ分割準備株式会社 (現イワキ株式会社)代表取締役 2020年12月 当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長 2020年12月 マルマンH&B株式会社取締役 2021年6月 イワキ株式会社取締役社長 2022年1月 当社常務執行役員 2022年1月 アプロス株式会社取締役会長 2022年2月 マルマンH&B株式会社取締役会長 2022年2月 イワキ株式会社代表取締役社長 2022年12月 株式会社アインズラボ代表取締役 2023年2月 メルテックス株式会社取締役 2023年2月 イワキ株式会社代表取締役会長 2023年2月 当社取締役副社長 2024年2月 当社代表取締役社長 2025年2月 当社代表取締役社長経営全般、経営企画、財務企画担当 2026年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,321

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	岩城 慶太郎	1977年11月17日生	2002年5月 アクセンチュア株式会社入社 2005年4月 当社入社 2007年2月 当社取締役医薬品部門長 2009年2月 当社取締役 2009年3月 メルテックス株式会社副社長 2009年8月 同社代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長 2015年2月 当社取締役副社長 2015年12月 当社取締役副社長食品事業部長 兼務管理本部長 2016年2月 当社代表取締役副社長食品事業部長 2016年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役 2017年1月 岩城製薬株式会社取締役会長(現任) 2017年2月 当社代表取締役社長食品事業部長 2017年12月 当社代表取締役社長管理本部長 2020年2月 当社代表取締役社長 2021年2月 当社代表取締役社長CEO 2022年1月 当社代表取締役社長 2022年2月 当社代表取締役社長 事業戦略・財務担当 2022年4月 スペラファーマ株式会社取締役会長 2022年5月 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役会長 2022年10月 スペラファーマ株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年12月 スペラネクサス株式会社取締役 2023年1月 岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長 2023年2月 岩城製薬佐倉工場株式会社 代表取締役会長 2023年2月 当社代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼務 医薬事業担当 2023年12月 岩城製薬佐倉工場株式会社会長(現任) 2023年12月 アステナミネルヴァ株式会社取締役会長 2024年1月 能登半島地震避難者受入基金理事(現任) 2024年2月 当社取締役 ファインケミカル事業担当 兼 医薬事業担当 2024年2月 一般社団法人能登乃國百年之計副理事長(現任) 2024年4月 一般社団法人notoイマジン理事(現任) 2024年6月 公益財団法人岩城留学生奨学会理事長(現任) 2025年2月 当社取締役FC・医薬事業構造改革、新規事業担当 2025年7月 スペラネクサス株式会社代表取締役社長(現任) 2026年2月 当社取締役(現任)	(注)3	6,388

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	二之宮 義泰	1957年12月15日生	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社)入社 1993年2月 Fujisawa USA,Inc.(米国法人) Assistant to the CEO 1998年6月 Fujisawa Canada,Inc.(カナダ法人)社長 2002年3月 AstraZeneca Global Headquarters (英国) Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing 2005年1月 アストラゼネカ株式会社 取締役ヴァイスプレジデント プライマリーケア事業本部長 2008年10月 アボットジャパン株式会社 取締役副社長兼務コマーシャル部門長 2009年11月 エイエムオー・ジャパン株式会社(Abbott Medical Optics)代表取締役社長 2013年4月 ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 2015年1月 Dynamic Consulting代表(現任) 2017年11月 株式会社イノメディックス代表取締役社長 (現任) 2017年11月 スター・プロダクト株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 同仁医薬化工株式会社社外取締役(現任)	(注)3	297
取締役	永井 恒男	1971年8月13日生	1997年9月 株式会社野村総合研究所入社 2015年4月 アイディール・リーダーズ株式会社 代表取締役CEO(現任) 2023年2月 当社社外取締役(現任)	(注)3	156
取締役	永井 三岐子	1968年10月29日生	1996年4月 特殊法人国際協力事業団(現独立行政 法人国際協力機構)専門家として モンゴルウランバートルに赴任 2006年4月 国際連合大学本部勤務 2009年5月 独立行政法人国際協力機構専門家として タイバンコクに赴任 2014年4月 国際連合大学サステイナビリティ 高等研究所いしかわ・かなざわ オペレーティング・ユニット事務局長 2017年4月 特定非営利活動法人石川県自然史資料 センター理事(現任) 2019年3月 一般社団法人ユニバーサルデザイン いしかわ理事 2021年7月 一般社団法人金沢レインボープライド 理事 2022年5月 ほくりくみらい基金準備委員会(現 公益財団法人ほくりくみらい基金)代表理事 (現任) 2023年2月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 学校法人稲置学園非常勤理事(現任)	(注)3	126

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	佐藤 桂	1964年3月4日生	1986年10月 青山監査法人入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年6月 ソフトバンク株式会社 (現 ソフトバンクグループ株式会社) 常勤監査役 2000年12月 ソフトバンク・イーコマース株式会社 (現 ソフトバンク株式会社) 取締役財務経理統括 2002年8月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 2004年4月 ソフトバンクBB株式会社 (現 ソフトバンク株式会社) 管理部門統括 関連事業総轄部長 2007年5月 佐藤桂事務所代表(現任) 2007年6月 株式会社ベクター(現 株式会社 ベクターホールディングス) 社外取締役 2008年6月 株式会社カービュー社外監査役 2012年3月 株式会社クリエイティヴ・リンク 社外監査役(現任) 2012年8月 株式会社ケイブ社外監査役 2015年6月 株式会社SBI証券社外監査役(現任) 2016年12月 BizMobile株式会社 (現 IoT-EX株式会社) 社外取締役(現任) 2017年12月 株式会社デファクトスタンダード 社外取締役 2017年12月 gooddaysホールディングス株式会社 社外取締役 2019年3月 一般社団法人東京学芸大Explayground 推進機構 監事(現任) 2019年8月 株式会社ケイブ社外取締役・監査等委員 2021年4月 株式会社IP Bridge取締役(現任) 2021年4月 Iホールディングス株式会社社外取締役 (現任) 2024年2月 当社社外取締役(現任)	(注)3	76
常勤監査役	磯部 俊光	1956年3月7日生	1979年4月 当社入社 2008年6月 当社ファルマネット営業本部企画担当部長 2009年6月 当社物流管理部長 2015年2月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2019年2月 岩城製薬株式会社監査役(現任) 2019年2月 当社常勤監査役(現任) 2020年3月 スペラファーマ株式会社監査役(現任) 2020年7月 岩城製薬佐倉工場株式会社監査役(現任) 2021年4月 JITSUBO株式会社監査役(現任) 2021年6月 スペラネクサス株式会社監査役(現任)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
常勤監査役	渡邉 弘行	1956年5月14日生	1983年4月 メルテックス株式会社入社 2005年6月 同社企画室長 2006年6月 同社研究部長 2006年8月 同社取締役研究部長 2008年8月 同社常務取締役技術研究所長兼務 研究部長 2009年6月 同社常務取締役研究部長 2009年12月 同社常務取締役 2015年6月 同社常務取締役管理部長 2015年12月 同社常務取締役技術開発部長 2016年12月 同社常務取締役 2018年2月 当社監査役 2019年2月 当社上級執行役員業務本部長 2020年2月 当社常務執行役員業務本部長 2021年2月 当社常務執行役員業務本部長 兼務管理部門担当 2021年6月 当社常務執行役員管理本部長 2021年12月 アステナミネルヴァ株式会社 監査役(現任) 2022年1月 当社常務執行役員ガバナンス担当 2023年1月 アプロス株式会社監査役(現任) 2023年2月 メルテックス株式会社監査役(現任) 2023年2月 イワキ株式会社監査役(現任) 2023年2月 マルマンH&B株式会社監査役(現任) 2023年2月 当社常勤監査役(現任) 2023年2月 株式会社アインズラボ監査役(現任) 2025年3月 NAIA株式会社監査役(現任) 2025年9月 池田産業株式会社監査役(現任) 2025年9月 池田物産株式会社監査役(現任) 2025年9月 イノベイション株式会社(現任)	(注)4	363
監査役	秋山 卓司	1958年2月17日生	1982年3月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 2018年9月 公認会計士秋山卓司事務所代表(現任) 2019年2月 当社社外監査役(現任) 2019年2月 アコム株式会社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
監査役	古川 和典	1965年4月9日生	1989年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託 銀行株式会社)入行 1995年10月 公認会計士2次試験合格 2002年10月 司法試験合格 2003年3月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託 銀行株式会社)退行 2004年8月 公認会計士3次試験合格 2004年12月 弁護士登録(東京弁護士会) シティユーワ法律事務所入所 2016年1月 シティユーワ法律事務所パートナー (現任) 2017年5月 SIA不動産投資法人(現 Oneリート 投資法人)補欠監督役員 2023年2月 当社社外監査役(現任) 2023年5月 Oneリート投資法人監督役員(現任)	(注)4	-
計					8,738

(注)1.取締役のうち二之宮義泰氏、永井恒男氏、永井三岐子氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち秋山卓司氏及び古川和典氏は、社外監査役であります。
3.2026年2月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (百株)
安永 雅俊	1952年4月14日生	1984年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年1月 畠澤若井法律事務所(後に畠澤若井安永法律事務所と改称)入所 2007年2月 株式会社キトー社外監査役 2018年7月 畠澤安永法律事務所パートナー 2019年2月 当社社外監査役 2023年7月 安永山元法律事務所パートナー(現任)	-

③ 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。いずれも当社との間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役4名は株式累積投資により当社株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井恒男氏は、新規事業立ち上げの経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井三岐子氏は、サステナビリティの推進における多様な団体の理事及び国際活動の実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役佐藤桂氏は、IT業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保ちつつ、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、2026年2月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が可決された場合も、社外役員の状況に変更はありません。