シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NR8Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アップルインターナショナル株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長
営業本部長
久保 和喜1959年6月14日生
1983年12月住友電装株式会社入社
1995年1月カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
1996年1月当社設立 代表取締役社長
2001年1月カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
2005年3月同社代表取締役会長兼社長
2005年10月当社代表取締役会長
2007年3月当社代表取締役社長
2007年4月Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任)
2008年12月アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
当社取締役会長
2013年1月当社代表取締役会長兼社長
2017年1月

2020年2月
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役会長兼社長営業本部長
(現任)
(注)34,002,000
代表取締役小林 正示1961年1月17日生
1988年6月トヨタカローラ三重株式会社入社
1996年1月当社入社
2002年1月当社取締役
2009年4月APハイブリッド株式会社
代表取締役(現任)
2012年3月当社取締役
2013年1月当社取締役営業本部長
2013年3月当社代表取締役営業本部長
2019年3月当社代表取締役(現任)
2021年11月有限会社ホンダショップヒナガ
代表取締役(現任)
(注)330,000
取締役
経営企画部長
長塚 秀明1973年8月26日生
1997年4月ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社
2004年6月株式会社VTキャピタル(現VTホールディングス株式会社)入社
2005年1月アップルオートネットワーク株式会社入社
2010年3月同社取締役
2013年3月当社取締役
2015年3月アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
2017年3月
2020年2月
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役経営企画部長(現任)
2021年11月有限会社ホンダショップヒナガ
取締役(現任)
(注)3-
取締役小林 恵一1949年9月26日生
1972年4月トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社
2012年6月ネッツトヨタ三重株式会社退社
2013年2月当社入社
2019年1月当社国内事業部長
2019年3月
2020年2月
当社取締役営業本部長
当社取締役(現任)
(注)3200
取締役西田 宜正1950年1月27日生
1972年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月同社常務執行役員
2007年6月株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
2011年6月同社取締役会長兼会長執行役員
2016年5月株式会社タカキュー社外取締役(現任)
2016年6月株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
2017年3月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役稲垣 幸夫1952年7月6日生
1975年3月トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社
2017年7月
2018年4月
ネッツトヨタ三重株式会社退社
当社入社
2021年3月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役前田 赳人1936年3月24日生
1967年4月トヨタカローラ三重株式会社入社
1990年6月同社取締役
2000年4月トヨタビスタ三重株式会社(現ネッツトヨタノヴェル三重株式会社)入社
2010年6月当社社外監査役(現任)
(注)53,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役大塚 静生1948年12月2日生
1972年4月株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行
2001年4月株式会社みずほ銀行 姫路支店長
2001年9月株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事
2008年9月中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
2014年3月当社社外監査役(現任)
2017年3月アップルオートネットワーク株式会社社外監査役(現任)
(注)4-
4,035,800
(注)1.取締役西田宜正は社外取締役であります。
2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
3.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第1順位、梅本淳一を第2順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
三宅 泰司1942年11月1日生
1961年4月三重トヨペット株式会社入社
1984年5月サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役
2016年4月同社取締役会長(現任)
1,000
梅本 淳一1967年6月4日生
1991年3月株式会社ジェイズ・コーポレーション設立
当社代表取締役(現任)
-
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況
a.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の1名が就任しております。西田宜正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の2名が就任しております。前田赳人氏と当社の間には同氏が当事業年度末で、当社株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d.社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02963] S100NR8Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。