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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TP4M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アニコム ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
2024年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 社長執行役員小森 伸昭

1969年5月2日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社設立 代表取締役社長
2017年株式会社AHB 取締役(現任)
2018年アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員(現任)
2018年当社 代表取締役(現任)
2020年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
2021年アニコム パフェ株式会社(現任)
(注)16,349,800
代表取締役 副社長執行役員百瀬 由美子

1967年9月8日生
1991年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社 入社
2003年当社 取締役
2005年当社 常務取締役
2010年アニコム損害保険株式会社 常務取締役
2015年同社 専務取締役
2018年同社 取締役・専務執行役員(現任)
2018年当社 専務執行役員
2020年当社 取締役・専務執行役員
2022年当社 代表取締役・副社長執行役員(現任)
(注)1853,800
(注)6
取締役田中 栄一

1953年11月25日生
1978年郵政省入省
2007年総務省 総合通信基盤局 電波部長
2008年同省 大臣官房総括審議官
2010年同省 大臣官房長
2010年同省 情報流通行政局長
2012年同省 総務審議官
2013年損保ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 顧問
2015年NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役
2019年一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長
2019年GCストーリー株式会社 監査役(現任)
2020年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役尚山 勝男

1955年2月21日生
1978年アサヒビール株式会社(現 アサヒグループホールディングス株式会社) 入社
2008年同社 理事 東関東統括本部長
2011年同社 執行役員 中国統括本部長
2013年株式会社エルビー 代表取締役社長
2016年アサヒグループ食品株式会社 専務取締役
2017年同社 代表取締役社長
2021年アサヒグループホールディングス株式会社 社友(現任)
2022年亀田製菓株式会社 取締役(現任)
2022年当社 取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役デイビッド・G・リット

1962年10月10日生
1988年米国第9巡回区控訴裁判所アルフレッド・T・グッドウィン判事付書記官
1989年米国カリフォルニア州弁護士登録
1990年米国最高裁判所アンソニー・M・ケネデイー判事付書記官
1991年コロンビア特別区弁護士登録
1991年O’Melveny & Myers LLP 入所 弁護士
2007年モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所 弁護士
2012年株式会社デネブ再生可能エネルギー 代表取締役最高経営責任者
2015年慶應義塾大学大学院法務研究科 教授(現任)
2020年外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 外国法事務弁護士(現任)
2022年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役武見 浩充

1952年12月16日生
1975年日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
1982年米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA
1998年米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム)修了
2001年設備投資研究所 副所長
2004年株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行) 執行役
2006年千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス)
2007年千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究)
2017年当社 監査役
2022年当社 取締役(現任)
2023年千葉商科大学 名誉教授 同会計大学院会計ファイナンス研究科 客員教授(分野:コーポレート・ガバナンス、企業倫理、ファイナンス、経済学)(現任)
(注)1
常勤監査役須田 一夫

1949年4月21日生
1974年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2005年Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長
2009年アニコム損害保険株式会社入社
2010年当社 執行役員
2010年アニコム損害保険株式会社 執行役員
2011年当社 取締役
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役
2016年当社 常勤監査役(現任)
2019年アニコム パフェ株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム フロンティア株式会社 監査役
2019年アニコム先進医療研究所株式会社 監査役(現任)
2020年株式会社シムネット 監査役(現任)
(注)210,000
監査役花岡 慎

1969年4月3日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2014年アニコム損害保険株式会社 入社
2014年同社 執行役員
2018年同社 取締役・執行役員
2022年ATE株式会社 取締役
2022年当社 監査役(現任)
2023年Value Group株式会社 取締役(現任)
2023年株式会社バリュー・エージェント 取締役(現任)
(注)414,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役岩本 康一郎

1967年2月4日生
1996年弁護士登録、三好総合法律事務所入所
2005年岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士
2007年株式会社QLC 監査役
2008年当社 監査役(現任)
2008年アニコム損害保険株式会社 監査役
2011年ライツ法律特許事務所開設 弁護士
2015年アニコム キャピタル株式会社 監査役
2018年岩本法律事務所開設 弁護士(現任)
(注)3
監査役伊藤 公一

1969年12月30日生
1998年東京大学大学院医学系研究科博士課程 博士号(医学)取得
1998年東京薬科大学 日本学術振興会特別研究員
2000年久留米大学 助手
2001年テキサス大学ガルベストン校 研究員
2005年東京大学大学院 助手
2008年東京大学大学院 助教
2015年東京大学大学院 特任准教授(現任)
2022年当社 監査役(現任)
(注)44,000
監査役青山 慶二

1949年2月2日生
1973年国税庁入庁
1987年在香港日本国総領事館(領事)
1998年国税庁国際業務 課長
2003年ニューヨーク大学ロースクール 客員研究員
2004年国税庁審議官(国際担当)
2006年筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授(租税法)
2009年経団連21世紀政策研究所国際租税委員会 研究主幹(現任)
2012年早稲田大学大学院会計研究科 教授(租税法)
2019年株式会社野村資産承継研究所 税務顧問(現任)
2019年ジェネシスヘルスケア株式会社 社外監査役(現任)
2020年千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 客員教授(現任)
2023年当社 監査役(現任)
2024年千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 特命教授(現任)
(注)5
7,231,800

(注) 1 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2020年6月25日の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の3名は、社外監査役です。

なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2024年6月21日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の3名です。
役職名氏名担当
専務執行役員野田 真吾社長補佐
執行役員河野 寛貴財務経理部
執行役員永井 真樹子コンプライアンス推進部



② 役員一覧
2024年6月24日開催予定の第24回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 社長執行役員小森 伸昭

1969年5月2日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社設立 代表取締役社長
2017年株式会社AHB 取締役(現任)
2018年アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員(現任)
2018年当社 代表取締役(現任)
2020年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
2021年アニコム パフェ株式会社(現任)
(注)16,349,800
代表取締役 副社長執行役員百瀬 由美子

1967年9月8日生
1991年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社 入社
2003年当社 取締役
2005年当社 常務取締役
2010年アニコム損害保険株式会社 常務取締役
2015年同社 専務取締役
2018年同社 取締役・専務執行役員(現任)
2018年当社 専務執行役員
2020年当社 取締役・専務執行役員
2022年当社 代表取締役・副社長執行役員(現任)
(注)1853,800
(注)6
取締役田中 栄一

1953年11月25日生
1978年郵政省入省
2007年総務省 総合通信基盤局 電波部長
2008年同省 大臣官房総括審議官
2010年同省 大臣官房長
2010年同省 情報流通行政局長
2012年同省 総務審議官
2013年損保ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 顧問
2015年NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役
2019年一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長
2019年GCストーリー株式会社 監査役(現任)
2020年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役尚山 勝男

1955年2月21日生
1978年アサヒビール株式会社(現 アサヒグループホールディングス株式会社) 入社
2008年同社 理事 東関東統括本部長
2011年同社 執行役員 中国統括本部長
2013年株式会社エルビー 代表取締役社長
2016年アサヒグループ食品株式会社 専務取締役
2017年同社 代表取締役社長
2021年アサヒグループホールディングス株式会社 社友(現任)
2022年亀田製菓株式会社 取締役(現任)
2022年当社 取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役デイビッド・G・リット

1962年10月10日生
1988年米国第9巡回区控訴裁判所アルフレッド・T・グッドウィン判事付書記官
1989年米国カリフォルニア州弁護士登録
1990年米国最高裁判所アンソニー・M・ケネデイー判事付書記官
1991年コロンビア特別区弁護士登録
1991年O’Melveny & Myers LLP 入所 弁護士
2007年モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所 弁護士
2012年株式会社デネブ再生可能エネルギー 代表取締役最高経営責任者
2015年慶應義塾大学大学院法務研究科 教授(現任)
2020年外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 外国法事務弁護士(現任)
2022年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役武見 浩充

1952年12月16日生
1975年日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
1982年米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA
1998年米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム)修了
2001年設備投資研究所 副所長
2004年株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行) 執行役
2006年千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス)
2007年千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究)
2017年当社 監査役
2022年当社 取締役(現任)
2023年千葉商科大学 名誉教授 同会計大学院会計ファイナンス研究科 客員教授(分野:コーポレート・ガバナンス、企業倫理、ファイナンス、経済学)(現任)
(注)1
常勤監査役須田 一夫

1949年4月21日生
1974年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2005年Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長
2009年アニコム損害保険株式会社入社
2010年当社 執行役員
2010年アニコム損害保険株式会社 執行役員
2011年当社 取締役
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役
2016年当社 常勤監査役(現任)
2019年アニコム パフェ株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム フロンティア株式会社 監査役
2019年アニコム先進医療研究所株式会社 監査役(現任)
2020年株式会社シムネット 監査役(現任)
(注)210,000
監査役花岡 慎

1969年4月3日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2014年アニコム損害保険株式会社 入社
2014年同社 執行役員
2018年同社 取締役・執行役員
2022年ATE株式会社 取締役
2022年当社 監査役(現任)
2023年Value Group株式会社 取締役(現任)
2023年株式会社バリュー・エージェント 取締役(現任)
(注)414,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役岩本 康一郎

1967年2月4日生
1996年弁護士登録、三好総合法律事務所入所
2005年岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士
2007年株式会社QLC 監査役
2008年当社 監査役(現任)
2008年アニコム損害保険株式会社 監査役
2011年ライツ法律特許事務所開設 弁護士
2015年アニコム キャピタル株式会社 監査役
2018年岩本法律事務所開設 弁護士(現任)
(注)3
監査役伊藤 公一

1969年12月30日生
1998年東京大学大学院医学系研究科博士課程 博士号(医学)取得
1998年東京薬科大学 日本学術振興会特別研究員
2000年久留米大学 助手
2001年テキサス大学ガルベストン校 研究員
2005年東京大学大学院 助手
2008年東京大学大学院 助教
2015年東京大学大学院 特任准教授(現任)
2022年当社 監査役(現任)
(注)44,000
監査役青山 慶二

1949年2月2日生
1973年国税庁入庁
1987年在香港日本国総領事館(領事)
1998年国税庁国際業務 課長
2003年ニューヨーク大学ロースクール 客員研究員
2004年国税庁審議官(国際担当)
2006年筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授(租税法)
2009年経団連21世紀政策研究所国際租税委員会 研究主幹(現任)
2012年早稲田大学大学院会計研究科 教授(租税法)
2019年株式会社野村資産承継研究所 税務顧問(現任)
2019年ジェネシスヘルスケア株式会社 社外監査役(現任)
2020年千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 客員教授(現任)
2023年当社 監査役(現任)
2024年千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 特命教授(現任)
(注)5
7,231,800

(注) 1 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の3名は、社外監査役です。

なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2024年6月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の3名です。
役職名氏名担当
専務執行役員野田 真吾社長補佐
執行役員河野 寛貴財務経理部
執行役員永井 真樹子コンプライアンス推進部



③ 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役4名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役4名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、当社と社外取締役4名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、当社と社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。


社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、当社の定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。当社の社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
a.当社の経営者または従業員である(あった)者
b.当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
c.当社の役員と親族関係にある者
d.当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
e.当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者

また、社外取締役4名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24073] S100TP4M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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