株式会社アプリックス 役員の状況 (2023年12月期)

男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

① 役員一覧

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	倉林 聡子	1974年5月13日生	1997年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 2005年12月 株式会社アプリックス 入社 2011年1月 当社 内部監査室 室長 2014年6月 当社 プロセス改善推進室 室長 2017年4月 当社 経営管理部 部長(現任) 2018年3月 当社 執行役員(現任) 2019年3月 株式会社BEAMO 取締役 当社 取締役 2019年8月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任) 2020年3月 当社 常務取締役 2022年3月 当社 代表取締役社長(現任) 株式会社BEAMO 代表取締役社長(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	30,000
取締役	鳥越 洋輔	1985年2月2日生	2009年8月 テレコムサービス株式会社 入社 2013年1月 ガゼル株式会社(出向) 情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー 2015年4月 ガゼル株式会社(出向) コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長 2018年1月 株式会社Mobile Style 代表取締役 2018年2月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年11月 当社 執行役員(現任) 2022年3月 当社 取締役(現任) 株式会社BEAMO 取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	4,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	平松 庚三	1946年1月6日生	1973年 ソニー株式会社 入社 1986年 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長 1992年 株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役 1998年 AOLジャパン株式会社 代表取締役 2003年 弥生株式会社 代表取締役 2004年 株式会社CEAFOM 取締役(現任) 2006年 株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役 小僧com株式会社設立 取締役 株式会社セシール 取締役 2007年 株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役 2008年 小僧com株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2016年3月 当社 取締役(現任) 当社 独立役員(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	―
取締役	田口 勉	1953年8月2日生	1976年 株式会社シーイーシー 入社 1998年 株式会社シーイーシー 取締役 2004年 KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員 2007年 株式会社アイネット 常務取締役 2013年 株式会社アイネット 専務取締役 2017年 株式会社アイネット 取締役副社長 2018年 株式会社アイネット 上席顧問 2018年 トライポッドワークス株式会社 取締役(現任) 2019年 当社 取締役(現任) 当社 独立役員(現任) 2020年 Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	大西 完司	1957年1月25日生	1980年 ソニー株式会社 入社(テレビ事業部商品設計) 1990年 同社 経営戦略部 1994年 同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長 1999年 同社 携帯電話事業本部 商品企画室長 2001年 ソニーエリクソンモバイル株式会社出向 事業推進担当部長 2004年 ソニーコンピュータエンタテインメント株式会社出向 開発企画室長 2007年 ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長 2012年 同社 研究開発企画部門 専任部長 2017年1月 同社 退職 2017年2月 ソニーコーポレートサービス株式会社 入社 2017年10月 ソニー株式会社 入社 研究開発企画部門 専任部長 2018年3月 当社 常勤監査役(現任) 2019年3月 株式会社BEAMO 監査役(現任) 2019年8月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間	―
監査役	山田 奨	1976年10月6日生	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 2008年7月 野村證券株式会社 引受審査部 出向 2011年1月 有限責任あずさ監査法人 帰任 2014年12月 有限責任あずさ監査法人 退社 有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任) 2015年1月 山田奨公認会計士事務所 代表(現任) 2015年4月 山田奨税理士事務所 代表(現任) 2016年3月 当社 監査役(現任) 当社 独立役員(現任) 2020年3月 株式会社和心 取締役(監査等委員) 2023年5月 株式会社CryptoLab 監査役(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間	―
監査役	坂口 禎彦	1958年1月26日生	1994年4月 東京弁護士会 入会(至現在) 1994年4月 大東文化大学法学部法学研究所講師(現任) 2008年1月 東京簡易裁判所 司法委員(至2011年3月) 2010年4月 関東弁護士会連合会 常務理事 2017年1月 東京地方裁判所 鑑定委員(現任) 2018年3月 当社 社外監査役(現任) 当社 独立役員(現任) 2018年4月 東京弁護士会 副会長 2018年11月～2021年10月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員 2019年4月 日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員(現任)	2022年3月30日開催の定時株主総会から4年間	―
計					34,200

(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は小僧com株式会社 取締役会長、株式会社CEAFOM 社外取締役、スマイルワークス株式会社 社外取締役、及び株式会社Joyz 社外監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社 取締役、Neutrix Cloud Japan株式会社 代表取締役社長 CEO、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所 代表取締役、山田奨公認会計士事務所 代表、山田奨税理士事務所 代表、及び株式会社CryptoLab 監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所 鑑定委員、日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員、及び日本弁護士連合会 常務理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。