アライドテレシスホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所 有 株式数(千株)
代表取締役 会長兼社長	大嶋 章禎 (1940年9月17日)	1987年3月 当社代表取締役社長 1987年9月 当社代表取締役会長 1987年9月 Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締役会長兼CEO(現任) 2004年12月 アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	-
代表取締役 副会長	Sachie Oshima (1971年8月9日)	2004年1月 Allied Telesis,Inc.取締役(現任) 2004年3月 当社取締役 2005年5月 Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任) 2007年2月 スタンフォード大学医学部特任准教授(現任) 2007年3月 当社取締役退任 2010年3月 当社取締役 2020年9月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)3	-
取締役	Ashit Padwal (1964年1月5日)	2006年1月 Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任) 2011年9月 Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任) 2012年3月 当社取締役(現任) 2013年1月 米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任) 2013年1月 国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	井上 隆司 (1956年8月24日)	1981年10月 監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年5月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2018年10月 井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 2018年10月 共栄会計事務所パートナー就任(現任) 2019年3月 株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 方正株式会社監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	若菜 忠 (1940年11月6日)	1969年3月 工学博士(東北大学) 1969年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1986年4月 NTTヒューマンインターフェイス研究所主幹研究員 2000年4月 埼玉学園大学経営学部教授 2005年3月 当社取締役 2006年8月 アライドテレシス株式会社代表取締役副社長 2009年3月 当社及びアライドテレシス株式会社取締役退任 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	50
取締役 (監査等委員)	新井 章治 (1946年9月7日)	1971年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1995年6月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)東北支社長 1998年6月 NTTデータ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務 2003年6月 ジャパンシステム株式会社常務取締役 2006年4月 株式会社ネットリーシング代表取締役 2011年3月 当社監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計				50

(注)1 略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。
2 井上隆司、若菜忠及び新井章治の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3 任期は2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 任期は2021年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 Sachie Oshima氏は、代表取締役会長兼社長大嶋章禎氏の子であります。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井上隆司氏は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
若菜忠氏は2020年3月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年3月から4年間にわたり当社の取締役、2006年8月から2年8か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任いたしました。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
新井章治氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役であり、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。