アルインコ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	井 上 雄 策	1943年12月20日生	1967年4月 ㈲井上鉄工所入社 1970年7月 井上鉄工㈱(現アルインコ㈱)設立 専務取締役就任 1993年6月 当社代表取締役社長就任 1993年6月 アルインコ富山㈱代表取締役社長就任 2003年9月 蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任 2003年10月 東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 2007年6月 ㈱光モール代表取締役社長就任 2008年11月 オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任 2009年6月 当社代表取締役会長就任 2011年10月 アルインコ建設機材レンタル(蘇州) 有限公司董事長就任 2019年6月 当社取締役会長就任 2019年12月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	595,750
代表取締役 社長	小 林 宣 夫	1957年1月20日生	1980年4月 ㈱大阪銀行(現関西みらい銀行㈱)入社 2008年9月 ㈱近畿大阪銀行(現関西みらい銀行㈱) 取締役執行役員 2010年4月 当社入社 当社執行役員 当社財務部長 2011年3月 当社経理部長 2012年6月 当社取締役就任 2014年1月 当社財務部担当 2018年6月 当社常務取締役就任 当社管理本部長 2019年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年1月 双福鋼器㈱代表取締役会長就任(現任)	(注)2	24,565
専務取締役 建設機材事業部担当 兼仮設リース事業部担当 兼生産本部担当	加 藤 晴 朗	1949年9月18日生	1976年3月 ジェイスラー㈱入社 1979年3月 当社入社 1991年6月 当社建設機材事業部営業部長 1997年6月 当社取締役就任 1997年12月 東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 2001年6月 当社建設機材事業部長 2006年3月 当社常務取締役就任 2011年3月 当社仮設リース事業部担当(現任) 2011年6月 当社専務取締役就任(現任) 2017年6月 当社海外営業担当 2018年3月 当社建設機材事業部担当(現任) 当社生産本部担当(現任)	(注)2	53,227
常務取締役 住宅機器事業部長	前 川 信 幸	1951年11月17日生	1973年7月 長谷川工業㈱入社 1990年10月 当社入社 2006年6月 当社住宅機器事業部営業部長 2008年3月 当社執行役員 2008年6月 当社住宅機器事業部長(現任) 2009年5月 当社フィットネス事業部長 2011年6月 当社取締役就任 2015年3月 当社フィットネス事業部担当 2015年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)2	18,558
取締役 電子事業部長	楠 原 和 広	1956年6月17日生	1977年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1988年1月 当社入社 2011年6月 当社電子事業部生産部長 2012年6月 当社執行役員 2014年1月 当社電子事業部副事業部長 2014年7月 当社電子事業部事業部長代行 当社電子事業部品質保証部長 2015年3月 当社電子事業部長(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2019年10月 瀋陽アルインコ電子有限公司董事長 就任(現任)	(注)2	16,080

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 建設機材事業部長	岡 本 昌 敏	1958年10月5日生	1982年3月 当社入社 2010年4月 当社建設機材事業部関東・中部ブロック長 当社建設機材事業部東京支店長 2012年6月 当社執行役員 2014年1月 当社建設機材事業部副事業部長 当社建設機材事業部第二営業部長 当社建設機材事業部業務部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2018年3月 当社建設機材事業部長(現任)	(注)2	15,499
取締役 住宅機器事業部副事業部長	三 浦 直 行	1957年1月24日生	1976年5月 西湖堂製パン㈱入社 1990年1月 当社入社 2007年6月 蘇州アルインコ金属製品有限公司総経理 2012年6月 当社住宅機器事業部営業本部部長 2012年7月 当社住宅機器事業部国際部部長 2013年6月 当社執行役員 2014年1月 当社住宅機器事業部副事業部長(現任) 当社住宅機器事業部業務部長 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2017年2月 当社住宅機器事業部第二営業部長 2018年7月 昭和ブリッジ販売㈱代表取締役社長 就任(現任)	(注)2	7,045
取締役 オクト事業部長	小 嶋 博 隆	1962年10月7日生	1986年4月 当社入社 2007年6月 当社オクト事業部千葉支店長 2012年5月 当社オクト事業部東日本営業部長 2013年6月 当社執行役員就任 2014年1月 当社オクト事業部副事業部長 当社オクト事業部営業部長 2015年3月 当社オクト事業部長(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	6,457
取締役 海外建材事業部長 兼経理本部長	坂 口 豪 志	1961年9月5日生	1984年3月 当社入社 2012年6月 当社経理部部長 2014年1月 当社財務部長 2014年6月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2017年9月 当社海外建材事業部長(現任) 2020年3月 当社経理本部長(現任)	(注)2	16,345
取締役 フィットネス事業部長	西 岡 俊 浩	1963年8月20日生	1987年4月 当社入社 2012年6月 当社フィットネス事業部部長 2014年1月 当社フィットネス事業部副事業部長 2015年3月 当社フィットネス事業部長(現任) 2015年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年11月 阿禄因康健康科技(蘇州)有限公司 董事長就任(現任)	(注)2	7,199
取締役	梨 和 信	1943年7月26日生	1966年4月 東洋高圧工業㈱(現三井化学㈱)入社 1988年8月 同社大阪工場工務部長 1995年7月 同社本社エンジニアリング部長 1997年10月 三井化学㈱エンジニアリング部長 1999年10月 三井化学エンジニアリング㈱(現三井化学㈱)取締役調達部長 2000年7月 同社取締役市原事業所長 2003年7月 同社代表取締役常務国内事業本部長 2014年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)2	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	上 村 史 郎	1955年2月3日生	1977年4月 小林製薬㈱入社 1984年5月 当社入社 2006年12月 当社監査室長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	2,500
取締役 (監査等委員)	野 村 公 平	1948年5月12日生	1975年4月 弁護士登録 1977年4月 西川・野村法律事務所開設 2004年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)3	13,600
取締役 (監査等委員)	勘 場 義 明	1962年12月24日生	1986年4月 ㈱ワコール入社 1990年10月 監査法人トーマツ大阪事務所入所 1994年8月 勘場公認会計士・税理士事務所開設 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)3	―
計					780,825

(注) 1 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上村 史郎 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
5 当社は、2007年6月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、 生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 佐倉 広太郎、ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 松井 正典、総務人事本部長兼総務部長 川上 義広、住宅機器事業部副事業部長兼業務部長 小土井 晃雅、経理本部経理部長 鶴山伸治で構成しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
吉 井 敏 憲	1962年6月8日生	1986年4月	立石電機㈱(現オムロン㈱)入社	―
		2019年7月	当社入社
		2020年2月	当社監査室長(現任)
楢 崎 隆 章	1952年2月10日生	1978年4月	大阪国税局入局	―
		2006年7月	生野税務署長
		2007年7月	大阪国税局総務部企画課長
		2008年7月	同 課税第二部法人課税課長
		2009年7月	同 徴収部次長
		2011年7月	東税務署長
		2012年8月	税理士登録
		2012年9月	楢崎隆章税理士事務所開設
			(現在に至る)

② 社外取締役の状況

イ 社外取締役の員数

当社は社外取締役3名を選任しております。

ロ 社外取締役の当社との利害関係

社外取締役 梨和 信氏は当社の普通株式4,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、当社の顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。また当社の普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。

ハ 独立性に関する基準・方針の内容

当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下の通り当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性基準)
当社は、社外取締役及び社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(*1)であり、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において)当社の業務執行者であった者
2.当社の10%以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等(*2)
3.当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
4.当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
5.当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
6.当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
7.弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
8.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記1～7のいずれかに該当する者
9.過去5年間において、上記2～8のいずれかに該当していた者
10.当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11.当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が8年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。

ニ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・取締役・会計監査人・監査室等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。