有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIKU
アンリツ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注1)取締役佐野高志、井上雄二、関孝哉、五十嵐則夫の4名は、社外取締役であります。
(注2)関孝哉、五十嵐則夫、永田修の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は関孝哉が務め、永田修は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
(注3)取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注4)監査等委員である取締役3名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注5)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
(注6)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
なお、橋本 裕一、谷合 俊澄、濱田 宏一、窪田 顕文の4名は取締役を兼務しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | グループCEO | 橋本 裕一 | 1949年10月20日生 |
| (注3) | 47 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | コーポレート総括 | 谷合 俊澄 | 1957年11月23日生 |
| (注3) | 14 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | CFO、CIO | 窪田 顕文 | 1960年1月27日生 |
| (注3) | 14 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 計測事業グループプレジデント | 濱田 宏一 | 1964年8月17日生 |
| (注3) | 9 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐野 高志 | 1948年4月3日生 |
| (注3) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 井上 雄二 | 1948年4月4日生 |
| (注3) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 関 孝哉 | 1953年7月9日生 |
| (注4) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 五十嵐則夫 | 1948年7月16日生 |
| (注4) | - | |||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 永田 修 | 1959年1月31日生 |
| (注4) | 9 | |||||||||||||||||||||||
計 | 95 |
(注1)取締役佐野高志、井上雄二、関孝哉、五十嵐則夫の4名は、社外取締役であります。
(注2)関孝哉、五十嵐則夫、永田修の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は関孝哉が務め、永田修は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
(注3)取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注4)監査等委員である取締役3名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注5)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
清水 惠子 | 1951年8月23日生 | 1979年5月 プライス・ウォーターハウス会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 1982年2月 同事務所退職 同年4月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所 同年9月 公認会計士登録 2007年4月 みすず監査法人退職 同年5月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 2010年10月 同監査法人退職 同年11月 株式会社コンシスト入社(ビジネス戦略部長、未来技術研究所長として勤務) 2012年10月 株式会社コンシスト退職 同年11月 清水公認会計士事務所開設(現) 2016年4月 帝京大学経済学部経営学科教授(現) (現在に至る) | - |
(注6)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
地 位 | 氏 名 | 地 位 | 氏 名 |
社長 | 橋本 裕一 | 執行役員 | 脇永 徹 |
専務執行役員 | 谷合 俊澄 | 執行役員 | 高橋 幸宏 |
専務執行役員 | 濱田 宏一 | 執行役員 | 髙木 章雄 |
常務執行役員 | 清家 高志 | 執行役員 | 新美 眞澄 |
常務執行役員 | 窪田 顕文 | 執行役員 | 武内 一郎 |
常務執行役員 | ゲラルド・オストハイマー | 執行役員 | 藤掛 博幸 |
執行役員 | 橋本 康伸 | 執行役員 | 島 岳史 |
執行役員 | ウェイド・ヒューロン |
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01774] S100AIKU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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