有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G51U
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 丸山 雄平 | 1956年8月15日生 |
| (注)3 | 458,500 | ||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼管理部長 | 山口 裕司 | 1959年3月1日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||
取締役 | 川村 健一 (注)1 | 1949年2月16日生 |
| (注)3 | 10,000 | ||||||||||||||||||
取締役 | 赤堀 広幸 (注)1 | 1969年2月10日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 石塚 亮平 (注)1 | 1980年7月19日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 和泉 利治 (注)2 | 1958年2月5日生 |
| (注)4 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 山下 和広 (注)2 | 1965年4月25日生 |
| (注)4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 志村 誠一郎 (注)2 | 1949年10月16日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 470,700 |
(注) 1.取締役川村健一、赤堀広幸及び石塚亮平は、社外取締役であります。
2.監査役和泉利治、山下和広及び志村誠一郎は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、スタジオネットワ-ク事業本部長 栗山佳津、プロデュ-ス事業本部長 小此木一元、事業開発本部長 清水保弘の3名で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、川村健一氏は株式会社西京銀行社外取締役及び特定非営利活動法人サスティナブル・コミュニティ研究所代表理事・所長、赤堀広幸氏は株式会社カスケ-ド代表取締役、及び石塚亮平氏は石塚亮平公認会計士事務所代表、株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員であり、志村誠一郎氏は東京電力ベンチャーズ株式会社 社外取締役、mtes Neural Networks 株式会社 監査役及びきらぼしキャピタル株式会社 顧問を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30119] S100G51U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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