イオンフィナンシャルサービス株式会社 役員の状況 (2025年2月期)

①役員一覧
1.2025年5月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 兼 社長	白川 俊介	1963年11月13日生	1986年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2001年1月 金融担当大臣秘書官事務取扱 2008年7月 財務省理財局計画官 2010年7月 金融庁監督局保険課長 2011年8月 金融庁検査局審査課長 2013年6月 金融庁総務企画局参事官 2016年7月 金融庁総務企画局審議官 2019年7月 金融庁総合政策局総括審議官 2021年7月 財務省関東財務局長 2023年1月 当社顧問 2023年1月 株式会社イオン銀行取締役会長(現) 2023年5月 当社取締役会長 2023年6月 AFSコーポレーション株式会社取締役(現) 2023年9月 AEON BANK(M) BERHAD 取締役(現) 2025年1月 当社代表取締役会長兼社長(現)	(注)6	2,576
取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長	玉井 貢	1962年7月5日生	1999年7月 当社入社 2006年5月 当社取締役 財務経理統括部長 2007年4月 当社取締役 財務経理本部長 2010年3月 当社取締役 関連企業統括部長 2011年5月 当社執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長 2012年3月 イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐 2012年8月 イオンモール株式会社 管理本部長 2013年4月 同社 アセアン本部長 2013年5月 同社取締役 アセアン本部長 2019年4月 同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長 2021年4月 同社取締役 2021年4月 当社常務執行役員 海外事業担当 2021年5月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 2021年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役会長 2021年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役 2021年9月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長 2022年1月 ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長 2022年3月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業本部長 2025年2月 Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council(現) 2025年3月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長(現)	(注)6	5,041

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当	三藤 智之	1964年8月28日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年2月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長 2006年6月 イオン総合金融準備株式会社(現 株式会社イオン銀行)市場資金グループリーダー 2007年10月 同行執行役員 市場資金部長 2010年6月 同行取締役兼執行役員 市場資金部長 2014年4月 同行取締役兼常務執行役員 2019年6月 当社取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当 2019年11月 PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長 2021年5月 当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当 2021年6月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長 2022年5月 当社取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 財務経理本部長 2024年6月 株式会社イオン銀行 取締役(現) 2024年6月 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL. 取締役会長(現) 2025年3月 当社取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当(現)	(注)6	5,481

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤田 健二	1969年12月4日生	1992年4月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 1997年10月 JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現 AEON CO. (M) BHD.) 2004年10月 同社社長室長兼SC開発副本部長 2005年3月 同社SC開発本部長 2007年5月 イオン株式会社人材開発部 2009年7月 AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長 2010年3月 同社取締役 管理本部長 2011年3月 イオン株式会社秘書部 2012年3月 当社アジア事業本部 部長 2012年6月 AEON CREDIT HOLDINGS(HONG KONG)CO., LTD.(現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.)取締役 2013年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役 2014年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長 2019年4月 ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長 2019年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長 2019年12月 AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長 2020年5月 当社代表取締役社長 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)取締役 2020年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役 2022年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)代表取締役社長 2022年6月 株式会社イオン銀行取締役 2024年6月 AEON Credit Service (Asia) Co.,Ltd.取締役会長(現) 2025年1月 当社取締役(現)	(注)6	11,983

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	有馬 一昭	1970年4月2日生	1995年3月 当社入社 2004年8月 当社九州沖縄事業部長 2006年3月 当社九州四国支社長 2008年4月 当社首都圏支社長 2011年4月 イオンモール株式会社開発部長 2012年4月 同社新規事業開発部長 2013年4月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)執行役員 ネット事業部長 2013年7月 同社執行役員 営業企画部長 2014年4月 同社執行役員 営業企画統括部長 2014年6月 同社執行役員 マーケティング統括部長兼当社マーケティング部長 2015年4月 同社事業推進統括部長 2016年4月 イオン株式会社4シフト推進チーム 統括リーダー 2017年5月 同社提携推進チーム プロジェクトリーダー 2018年4月 イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長 2022年4月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)常務執行役員 法人営業担当 2022年5月 イオンマーケティング株式会社取締役 2022年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)取締役兼常務執行役員 法人営業担当 2023年3月 同社取締役兼常務執行役員 リテール営業担当兼法人営業担当兼営業企画本部長 2023年5月 当社取締役兼常務執行役員 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 決済事業責任者 2025年3月 当社取締役(現)	(注)6	1,165

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡邉 廣之	1958年7月17日生	1982年4月 伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2003年9月 ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長 2006年5月 イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役 2006年9月 同行取締役 人事総務・広報統括 2008年4月 同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当 2012年6月 同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 2012年11月 当社取締役 2013年4月 当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役 株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長 2015年4月 同行代表取締役社長 2016年6月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)取締役 2017年6月 当社取締役副社長 2018年9月 イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 2018年10月 当社取締役(現) 2018年10月 株式会社イオン銀行取締役 2021年5月 イオンディライト株式会社取締役(現) 2022年3月 イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 2023年6月 株式会社いなげや社外取締役 2024年3月 イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌(現)	(注)6	12,910
取締役	尾島 司	1963年8月24日生	1986年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 2008年10月 野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター 2012年6月 同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当 2014年7月 同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当 2017年6月 ウェルス・マネジメント株式会社取締役 2018年6月 同社取締役兼副社長執行役員 2021年6月 イオン株式会社入社 2022年3月 同社執行役 事業推進・ブランディング担当(現) 2024年5月 当社取締役(現) 2024年6月 株式会社イオン銀行 取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社 1990年12月 ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社 1992年6月 電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社 1995年7月 メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社 1997年5月 シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2003年9月 同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長 2011年8月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(シンガポール)社長 2014年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任 2016年4月 事業構想大学院大学特任教授(現) 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役 当社社外取締役(現) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現) 2018年9月 株式会社アルバック社外取締役(現) 2021年4月 積水ハウス株式会社社外取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	山澤 光太郎	1956年10月8日生	1980年4月 日本銀行入行 1988年11月 同行香港駐在員事務所 次席駐在員 1998年5月 同行大阪支店 営業課長 2000年7月 同行人事局 人事課長 2004年3月 同行函館支店長 2006年7月 株式会社大阪証券取引所 出向 2010年4月 同社取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所取締役副社長 2017年4月 同社顧問 2017年6月 当社社外監査役 2017年6月 株式会社東京商品取引所 社外取締役 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年9月 ウイングアーク1st株式会社 社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役(現) 2020年5月 HiJoJo Partners株式会社 社外取締役(現) 2021年7月 株式会社アグリメディア 常勤監査役 2022年6月 モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)社外取締役(現)	(注)6	-
社外取締役	佐久間 達哉	1956年10月2日生	1983年4月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務 1999年9月 法務省人権擁護局調査課長 2003年1月 同省刑事局公安課長 2004年6月 同局刑事課長 2005年12月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2007年1月 同検察庁総務部長 2008年7月 同検察庁特別捜査部長 2010年7月 大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任 2019年1月 退官 2019年3月 株式会社bitFlyer社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2022年3月 株式会社パワーエックス社外取締役(現) 2023年6月 株式会社リケン社外取締役 2023年10月 リケンNPR株式会社社外取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	長坂 隆	1957年1月13日生	1979年4月 監査法人中央会計事務所 入所 1981年6月 公認会計士登録 1990年9月 中央監査法人 社員 1998年7月 同法人 代表社員 2005年5月 中央青山監査法人 監査部長 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年8月 同法人 シニアパートナー 2019年6月 長坂隆公認会計士事務所 代表(現) 株式会社コンテック社外取締役 特種東海製紙株式会社社外監査役 2020年1月 パーク24株式会社社外取締役 2020年5月 当社社外取締役(現) 2022年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役 2022年11月 パーク24株式会社社外取締役監査等委員(現) 2023年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員(現)	(注)6	-
常勤監査役 (社外監査役)	渡部 まき	1965年9月7日生	1988年4月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 1992年7月 同社兵庫経理課 1993年11月 同社経理部主計課 2010年3月 同社経理部長 2013年5月 イオン北海道株式会社監査役 2013年8月 イオン株式会社連結経理部長 2017年5月 株式会社メガスポーツ監査役 2017年5月 イオンモール株式会社監査役 2018年5月 同社常勤監査役(社外監査役) 2023年5月 当社常勤監査役(社外監査役)(現) 2023年6月 株式会社イオン銀行監査役(現) 2023年6月 AFSコーポレーション株式会社監査役(現)	(注)5	-
社外監査役	余語 裕子	1957年4月23日生	1982年4月 モルガン銀行(現 JP Morgan)東京支店入行 1993年1月 ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント 1996年1月 スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー 2002年4月 トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者 2005年11月 エービーエヌ・アムロ証券 人事部長 2008年9月 フィデリティ投信株式会社 人事部長 フィデリティ・ホールディング会社代表執行役 2016年6月 フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長 2019年6月 当社社外監査役(現) 2022年3月 株式会社ヘリオス社外取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	小野 保子	1965年11月4日生	1989年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2003年1月 同行国際審査部 2006年11月 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc) 2009年12月 株式会社三井住友銀行国際法人営業部 2014年4月 SMBC SSC SDN. BHD.社長 2016年5月 株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役 2017年4月 同行資産監査部 部付部長 2019年4月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問 2019年6月 同社常勤監査役 2019年6月 株式会社SMBCモビット監査役 2022年6月 SMBC信用保証株式会社監査役 2023年7月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問 2024年5月 当社社外監査役(現)	(注)7	-
監査役	藤本 隆史	1965年3月23日生	1987年4月 警察庁入庁 2011年10月 香川県警察本部長 2014年1月 警視庁生活安全部長 2015年8月 警察庁長官官房人事課長 2017年4月 警察庁長官官房首席監察官 2018年9月 警察庁長官官房総括審議官 2020年1月 大阪府警察本部長 2021年1月 警察庁刑事局長 2022年5月 イオン株式会社顧問(現) 2022年5月 株式会社ダイエー監査役 2022年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)監査役 2023年5月 イオンリテール株式会社監査役(現) 2023年5月 イオンディライト株式会社監査役(現) 2023年5月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					39,156

(注)1.取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆は社外取締役であります。
2.監査役のうち、渡部まき、余語裕子及び小野保子は社外監査役であります。
3.所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2025年5月の役員持株会における買付は含まれておりません。
4.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

2.2025年5月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の議決事項(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	白川 俊介	1963年11月13日生	1986年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2001年1月 金融担当大臣秘書官事務取扱 2008年7月 財務省理財局計画官 2010年7月 金融庁監督局保険課長 2011年8月 金融庁検査局審査課長 2013年6月 金融庁総務企画局参事官 2016年7月 金融庁総務企画局審議官 2019年7月 金融庁総合政策局総括審議官 2021年7月 財務省関東財務局長 2023年1月 当社顧問 2023年1月 株式会社イオン銀行取締役会長(現) 2023年5月 当社取締役会長 2023年6月 AFSコーポレーション株式会社取締役(現) 2023年9月 AEON BANK(M) BERHAD 取締役(現) 2025年1月 当社代表取締役会長兼社長 2025年5月 当社取締役会長(予定)	(注)6	2,576
代表取締役 社長	深山 友晴	1973年9月3日生	1997年3月 当社入社 2007年9月 当社金融事業推進室 室長 2010年3月 イオン株式会社出向 2015年4月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.出向 2016年6月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.取締役 2019年6月 当社グローバル事業本部 2020年6月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.取締役社長 2024年3月 当社ベトナム事業推進プロジェクトチーム チームリーダー 2025年2月 Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council(現) 2025年3月 当社グループガバナンス改革担当(現) 2025年5月 当社代表取締役社長(予定)	(注)6	9,172
取締役兼専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長	三島 茂樹	1963年10月10日生	1987年4月 松下電器産業株式会社 入社 2003年1月 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 2008年7月 松下電器産業株式会社 本社 2010年7月 パナソニック株式会社 ライティング社 人事総務センター 所長 2013年9月 同社コーポレート戦略本部 人事戦略グループ 部長 2019年4月 同社執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー 2022年4月 パナソニックホールディングス株式会社 執行役員 グループチーフヒューマンリソースオフィサー 2024年4月 当社専務執行役員 人事総務責任者 2025年2月 当社専務執行役員 人事総務責任者 兼 人事総務本部 本部長 2025年3月 当社専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部 本部長 2025年5月 当社取締役兼専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部 本部長(予定)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長	玉井 貢	1962年7月5日生	1999年7月 当社入社 2006年5月 当社取締役 財務経理統括部長 2007年4月 当社取締役 財務経理本部長 2010年3月 当社取締役 関連企業統括部長 2011年5月 当社執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長 2012年3月 イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐 2012年8月 イオンモール株式会社 管理本部長 2013年4月 同社 アセアン本部長 2013年5月 同社取締役 アセアン本部長 2019年4月 同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長 2021年4月 同社取締役 2021年4月 当社常務執行役員 海外事業担当 2021年5月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 2021年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役会長 2021年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役 2021年9月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長 2022年1月 ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長 2022年3月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業本部長 2025年2月 Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council(現) 2025年3月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長(現)	(注)6	5,041

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当	三藤 智之	1964年8月28日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年2月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長 2006年6月 イオン総合金融準備株式会社(現 株式会社イオン銀行)市場資金グループリーダー 2007年10月 同行執行役員 市場資金部長 2010年6月 同行取締役兼執行役員 市場資金部長 2014年4月 同行取締役兼常務執行役員 2019年6月 当社取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当 2019年11月 PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長 2021年5月 当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当 2021年6月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長 2022年5月 当社取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 財務経理本部長 2024年6月 株式会社イオン銀行 取締役(現) 2024年6月 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL. 取締役会長(現) 2025年3月 当社取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当(現)	(注)6	5,481

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	渡邉 廣之	1958年7月17日生	1982年4月 伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2003年9月 ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長 2006年5月 イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役 2006年9月 同行取締役 人事総務・広報統括 2008年4月 同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当 2012年6月 同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 2012年11月 当社取締役 2013年4月 当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役 株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長 2015年4月 同行代表取締役社長 2016年6月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)取締役 2017年6月 当社取締役副社長 2018年9月 イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 2018年10月 当社取締役(現) 2018年10月 株式会社イオン銀行取締役 2021年5月 イオンディライト株式会社取締役(現) 2022年3月 イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 2023年6月 株式会社いなげや社外取締役 2024年3月 イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌(現)	(注)6	12,910
取締役	尾島 司	1963年8月24日生	1986年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 2008年10月 野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター 2012年6月 同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当 2014年7月 同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当 2017年6月 ウェルス・マネジメント株式会社取締役 2018年6月 同社取締役兼副社長執行役員 2021年6月 イオン株式会社入社 2022年3月 同社執行役 事業推進・ブランディング担当(現) 2024年5月 当社取締役(現) 2024年6月 株式会社イオン銀行 取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社 1990年12月 ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社 1992年6月 電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社 1995年7月 メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社 1997年5月 シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2003年9月 同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長 2011年8月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(シンガポール)社長 2014年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任 2016年4月 事業構想大学院大学特任教授(現) 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役 当社社外取締役(現) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現) 2018年9月 株式会社アルバック社外取締役(現) 2021年4月 積水ハウス株式会社社外取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	山澤 光太郎	1956年10月8日生	1980年4月 日本銀行入行 1988年11月 同行香港駐在員事務所 次席駐在員 1998年5月 同行大阪支店 営業課長 2000年7月 同行人事局 人事課長 2004年3月 同行函館支店長 2006年7月 株式会社大阪証券取引所 出向 2010年4月 同社取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所取締役副社長 2017年4月 同社顧問 2017年6月 当社社外監査役 2017年6月 株式会社東京商品取引所 社外取締役 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年9月 ウイングアーク1st株式会社 社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役(現) 2020年5月 HiJoJo Partners株式会社 社外取締役(現) 2021年7月 株式会社アグリメディア 常勤監査役 2022年6月 モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)社外取締役(現)	(注)6	-
社外取締役	佐久間 達哉	1956年10月2日生	1983年4月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務 1999年9月 法務省人権擁護局調査課長 2003年1月 同省刑事局公安課長 2004年6月 同局刑事課長 2005年12月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2007年1月 同検察庁総務部長 2008年7月 同検察庁特別捜査部長 2010年7月 大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任 2019年1月 退官 2019年3月 株式会社bitFlyer社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2022年3月 株式会社パワーエックス社外取締役(現) 2023年6月 株式会社リケン社外取締役 2023年10月 リケンNPR株式会社社外取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	長坂 隆	1957年1月13日生	1979年4月 監査法人中央会計事務所 入所 1981年6月 公認会計士登録 1990年9月 中央監査法人 社員 1998年7月 同法人 代表社員 2005年5月 中央青山監査法人 監査部長 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年8月 同法人 シニアパートナー 2019年6月 長坂隆公認会計士事務所 代表(現) 株式会社コンテック社外取締役 特種東海製紙株式会社社外監査役 2020年1月 パーク24株式会社社外取締役 2020年5月 当社社外取締役(現) 2022年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役 2022年11月 パーク24株式会社社外取締役監査等委員(現) 2023年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員(現)	(注)6	-
常勤監査役 (社外監査役)	谷 新一郎	1961年6月13日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2014年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部長 2015年4月 同社 理事 監査部長 2016年4月 株式会社三井住友銀行 理事 監査部長 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 理事 監査部長 兼 グループChief Audit Executive 2019年4月 SMBC日興証券株式会社 理事 監査副担当 2021年4月 株式会社日本総合研究所 監査担当役員補佐 2022年6月 同社 常任監査役 2024年4月 株式会社日本総研ホールディングス 監査役 2024年6月 株式会社日本総研情報サービス 監査役 2025年5月 当社監査役(予定)	(注)7	-
社外監査役	小野 保子	1965年11月4日生	1989年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2003年1月 同行国際審査部 2006年11月 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc) 2009年12月 株式会社三井住友銀行国際法人営業部 2014年4月 SMBC SSC SDN. BHD.社長 2016年5月 株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役 2017年4月 同行資産監査部 部付部長 2019年4月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問 2019年6月 同社常勤監査役 2019年6月 株式会社SMBCモビット監査役 2022年6月 SMBC信用保証株式会社監査役 2023年7月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問 2024年5月 当社社外監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外監査役	小林 昭夫	1963年10月2日生	1987年9月 青山監査法人 入所 1993年12月 Price Waterhouse Singapore事務所 出向 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員 2007年7月 同 IPOアドバイザリー部 部長 2009年7月 同 Financial Reporting Advisory部 リーダー 2015年7月 同 コーポレート・ガバナンス 強化支援チームリーダー 2024年7月 小林昭夫公認会計士事務所 代表(現) 2024年7月 東邦チタニウム株式会社 取締役監査等委員(現) 2025年5月 当社監査役(予定)	(注)7	-
監査役	藤本 隆史	1965年3月23日生	1987年4月 警察庁入庁 2011年10月 香川県警察本部長 2014年1月 警視庁生活安全部長 2015年8月 警察庁長官官房人事課長 2017年4月 警察庁長官官房首席監察官 2018年9月 警察庁長官官房総括審議官 2020年1月 大阪府警察本部長 2021年1月 警察庁刑事局長 2022年5月 イオン株式会社顧問(現) 2022年5月 株式会社ダイエー監査役 2022年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現 当社)監査役 2023年5月 イオンリテール株式会社監査役(現) 2023年5月 イオンディライト株式会社監査役(現) 2023年5月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					35,180

(注)1.取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆は社外取締役であります。
2.監査役のうち谷新一郎、小野保子及び小林昭夫は社外監査役であります。
3.所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2025年5月の役員持株会における買付は含まれておりません。
4.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2025年5月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2025年5月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間であります。


②社外役員の状況
当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
5.当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと
A.上記1～6に該当する者
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行
(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定
(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族

また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役、リケンNPR株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、パーク24株式会社の社外取締役監査等委員、特種東海製紙株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・常勤監査役(社外監査役) 渡部まき氏は、当社の子会社である株式会社イオン銀行及びAFSコーポレーション株式会社の監査役を兼任しております。
・2025年5月23日開催予定の定時株主総会において監査役に選任予定の常勤監査役 谷新一郎氏は、株式会社日本総合研究所の常任監査役、株式会社日本総研ホールディングスの監査役及び株式会社日本総研情報サービスの監査役を兼任しておりますが、2025年5月22日付でそれらを退任する予定です。
・社外監査役 余語裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・2025年5月23日開催予定の定時株主総会において監査役に選任予定の社外監査役 小林昭夫氏は、小林昭夫公認会計士事務所代表及び東邦チタニウム株式会社の取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の余語裕子氏及び小野保子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。また、2025年5月23日開催予定の定時株主総会において谷新一郎氏及び小林昭夫氏の両氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出る予定としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。
また、監査役会において、常勤監査役は適時情報を共有し、内部監査部門からは、内部監査の活動状況等について報告を受けております。さらに、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー並びに期中レビュー結果報告、期末監査結果報告等を受けており、その際には内部監査部門も出席し、各々の専門的見地から適時に意見等が交わされており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会において、内部統制の整備・運用状況等について半期ごとに報告を受けるとともに、監査役会において、経営管理担当執行役員から当社グループの課題について説明を受け、意見交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。