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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100INIE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イオン北海道株式会社 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長青栁 英樹1961年3月16日生
1983年4月信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2005年3月同社佐野新都市店長
2007年4月同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
2008年9月イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
2010年9月同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
2011年3月同社ストアオペレーション部長
2013年3月同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
2014年3月同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
2015年4月同社デジタル推進リーダー
2017年3月当社執行役員営業本部副本部長
2017年5月当社執行役員営業本部長
当社取締役
2018年10月当社代表取締役社長(現任)
1年7
取締役
副社長執行役員
管理本部長
出戸 信成1965年11月1日生
1994年4月㈱札幌フードセンター(現当社)入社
1999年6月同社取締役総合企画室長兼監査室長
2000年10月マックスバリュ北海道㈱取締役営業企画部長
2002年2月同社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長
2003年4月同社常務取締役管理本部長
2008年4月同社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長
2012年2月同社取締役開発本部長
2012年11月同社代表取締役社長兼開発本部長
2013年5月同社代表取締役社長
2013年11月㈱いちまる取締役
2014年4月マックスバリュ北海道㈱代表取締役社長兼営業統括本部長
2015年3月同社代表取締役社長兼SM統括本部長
2016年3月同社代表取締役社長
2019年5月当社取締役
2020年3月当社取締役副社長執行役員管理本部長(現任)
1年313


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
商品本部長
笠島 和滋1961年2月8日生
1984年3月北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2004年6月同社日永店長
2010年5月イオンリテール㈱名岐事業部長
2012年3月同社執行役員東近畿カンパニー支社長
2013年3月同社執行役員南関東カンパニー支社長
2014年3月同社執行役員営業企画本部長
2015年2月当社商品本部副本部長
2015年3月当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
2016年3月当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
2016年5月当社取締役
2018年10月当社常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
2020年3月当社取締役常務執行役員商品本部長(現任)
1年15
取締役
執行役員
営業本部長
関矢 充1974年7月14日生
1997年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2008年3月当社札幌藻岩店長
2010年3月当社札幌元町店長
2012年3月当社札幌平岡店長
2014年3月当社オムニチャネル事業部長
2015年11月当社道央第2事業部長
2016年3月当社執行役員
2018年5月当社執行役員営業本部副本部長
当社取締役(現任)
2018年10月当社執行役員営業本部長(現任)
1年7
取締役中田 美知子1950年2月13日生
1972年4月北海道放送㈱入社
1974年6月フリーアナウンサーとして活動
1988年4月㈱エフエム北海道入社
2007年6月同社取締役放送本部長
2011年6月同社常務取締役
2015年5月学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事(現任)
2015年8月札幌大学客員教授
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
2016年3月中道リース㈱社外取締役(現任)
2016年5月当社社外取締役(現任)
2018年1月㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)
2019年11月札幌大学客員教授評議員(現任)
1年-
取締役廣部 眞行1956年3月3日生
1982年4月東京地方検察庁検事
1983年4月函館地方検察庁検事
1985年4月甲府地方検察庁検事
1987年4月東京地方検察庁検事
1989年4月札幌地方検察庁検事
1992年4月千葉地方検察庁検事
1993年4月弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
1994年4月廣部眞行法律事務所弁護士
2005年9月廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
2016年5月当社社外取締役(現任)
1年-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役吉田 昭夫1960年5月26日生
1983年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2005年9月同社東北開発部長
2009年9月イオンリテール㈱関東開発部長
2011年2月イオンモール㈱国際企画部統括部長
2011年3月イオングループ中国本社取締役
2011年3月イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
2012年3月同社中国本部長
2014年4月同社営業本部長兼中国担当
2014年5月同社常務取締役営業本部長兼中国担当
2015年2月同社代表取締役社長兼中国担当
2015年4月同社代表取締役社長
2016年3月イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当
2019年3月同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
2020年3月同社代表執行役社長(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
1年-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役中野 俊哉1959年3月11日生
1983年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2008年4月同社経理部長
2008年8月イオンリテール㈱経理部長
2009年11月同社財務経理部長
2010年4月同社執行役員財務経理部長
2013年3月同社財務経理部長
2015年10月イオン㈱コントロール部長
2017年3月イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部長
2018年5月イオンリテール㈱常勤監査役
2020年5月当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役水野 克也1972年7月25日生
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1998年4月公認会計士登録(現在に至る)
2003年1月公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
2003年7月川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野克也事務所)開設(現任)
2003年7月税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)
2016年5月マックスバリュ北海道㈱社外取締役
2020年3月当社非常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役西松 正人1955年1月19日生
1978年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2000年5月同社取締役
2001年12月㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理
2003年10月同社常務取締役
2007年5月イオン㈱常務執行役
2008年8月同社執行役グループ経理・関連企業責任者
2009年4月同社グループ経営管理責任者
2012年10月イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当
兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
2013年3月イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
2015年2月㈱ダイエー取締役専務執行役員
2016年2月同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
2016年3月イオン㈱執行役経営管理担当
2017年3月イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
2018年5月当社非常勤監査役(現任)
2019年3月イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
2020年3月イオン㈱顧問(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役西川 克行1954年2月20日生
1979年4月大阪地方検察庁検事任官
2008年1月法務省保護局長
2008年7月法務省入国管理局長
2009年7月法務省刑事局長
2011年8月法務事務次官
2014年1月札幌高等検察庁検事長
2015年12月東京高等検察庁検事長
2016年9月検事総長
2018年7月検事総長退官
2018年9月西川克行法律事務所弁護士(現任)
2019年6月㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)
2020年2月当社仮監査役
2020年5月当社非常勤監査役(現任)
(注)5-
343
(注)1.中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
2.中野俊哉及び水野克也、西川克行の三氏は、社外監査役であります。
3.2018年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2019年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年3月1日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で構成され、うち3名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の8名で構成されております。
執行役員経営管理統括部長石橋 孝浩
執行役員営業本部営業副本部長羽牟 秀幸
執行役員管理本部開発統括部長水谷 和彦
執行役員商品本部食品商品部長渡辺 昌弘
執行役員営業本部SC事業部長小林 博
執行役員営業本部営業企画部長櫻井 禎久
執行役員営業本部エリア推進部長佐々木 晃一
執行役員経営管理統括部環境・社会貢献・広報・IR部長玉生 澄絵


②社外役員の状況
イ.員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
当社では社外取締役を2名選任しております。1名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社の社外監査役は3名であります。当該社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。前述のうち1名は兄弟会社であるイオンリテール株式会社の監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しており、1名は会計士しての豊富な経験を有しております。社外監査役のうち2名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。


③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03268] S100INIE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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