イノバセル株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 Co-CEO	ノビック・コーリン	1981年4月3日生	2007年4月 トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社) 入社 2010年8月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 2012年11月 CJ PARTNERS株式会社 代表取締役 2016年10月 REGENEUS JAPAN株式会社 代表取締役 2016年12月 CMAX Clinical Research Pty Ltd. 取締役 2020年8月 DiscGenics, Inc. 取締役(現任) 2021年7月 当社 取締役就任 2022年3月 当社 代表取締役CEO就任 2023年7月 Innovacell GmbH 取締役(現任) 2025年3月 当社 代表取締役Co-CEO就任(現任)	(注)1	2,291,611
代表取締役 Co-CEO	シーガー・ジェイソン	1982年8月15日生	2007年10月 トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社) 入社 2011年11月 SMBC日興証券株式会社 入社 2012年11月 CJ PARTNERS株式会社 代表取締役 2021年1月 当社 代表取締役就任 2021年4月 当社 代表取締役COO就任 2023年7月 Innovacell GmbH 取締役(現任) 2025年3月 当社 代表取締役Co-CEO就任(現任)	(注)1	2,291,611
取締役 CSO	マークシュタイナー・ライナー	1969年9月9日生	1999年1月 PostDoc at the University of Innsbruck, Department of pharmacology and biochemistry 2002年1月 Innovacell Biotechnologie GmbH(現 Innovacell GmbH) 入社 2005年1月 Innovacell Biotechnologie GmbH(現 Innovacell GmbH)取締役 2008年8月 Innovacell Biotechnologie AG(現 Innovacell GmbH)取締役 2021年2月 Innovacell AG(現 Innovacell GmbH)取締役(現任) 2021年4月 当社 取締役CSO就任(現任)	(注)1	2,140,628

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CFO	細野 恭史	1966年12月10日生	1989年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1999年9月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレーテッド 入社 2006年8月 株式会社セルシード 取締役最高財務責任者 2015年2月 SBIモーゲージ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)執行役員CFO 2015年5月 アルヒ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)取締役CSO 2015年6月 アルヒリース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社) 取締役 2015年7月 アルヒグループ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)執行役員CFO 2016年6月 アルヒ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)常務取締役CFO 2017年3月 アルヒグループ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)取締役CFO 2017年6月 同社 常務取締役CFO 2017年8月 同社 常務取締役CSO 2019年6月 株式会社フォーラムエンジニアリング 常務取締役 2021年7月 当社 取締役CFO就任(現任) 2023年7月 Innovacell GmbH 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	松澤 新	1978年3月30日生	2002年3月 東京女子医科大学糖尿病センター 入局 2005年4月 東京女子医科大学皮膚科 入局 2008年4月 霞が関アーバンクリニック 2012年4月 表参道スキンクリニック 入社(現任) 2014年6月 株式会社メディスキン 代表取締役(現任) 2017年4月 琉球大学医学部 非常勤講師 2017年12月 医療法人祐の会 理事(現任) 2020年4月 シロノクリニック(現任) 2022年4月 梅花女子大学 客員教授(現任) 2024年4月 東京薬科大学薬学部 客員教授(現任) 2025年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	高木 茂	1958年9月22日生	1982年11月 ソニー株式会社 入社 1983年2月 ソニーマグネスケール株式会社 入社 1986年11月 ソニーケミカル株式会社 入社 1992年4月 Sony Precision Technology America Inc. 入社 Sony Transcom Co CFO(兼務) 1995年7月 Sony Hong Kong Ltd.,Co 入社 1996年10月 株式会社角川書店 入社 2004年4月 株式会社角川ホールディングス(現株式会社 KADOKAWA) 入社 株式会社角川エンターテイメント(現株式会社 KADOKAWA) 取締役 2006年6月 株式会社角川ホールディングス(現株式会社 KADOKAWA) 取締役 2008年7月 株式会社角川エンターテイメント(現株式会社 KADOKAWA)常務取締役 2009年7月 角川映画株式会社(現株式会社 KADOKAWA) 常務取締役 2010年7月 株式会社ディスク・ロード 代表取締役 2013年6月 株式会社リンテック21 顧問 2014年7月 アルビゼ株式会社(休眠中) 代表取締役(現任) 2016年5月 EMTG株式会社(現株式会社エムアップ)常勤監査役 2018年6月 株式会社駅探 社外取締役 2019年9月 株式会社シン・コーポレーション 執行役員 2020年3月 国立大学法人千葉大学 VBL (ベンチャービジネスラボ)シニアフェロー 2021年7月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	上住 敬一	1969年10月6日生	1992年10月 中央クーパース・アンド・ライブランド 国際税務事務所 (現PwC税理士法人) 入社 1997年1月 PricewaterhouseCoopers (LA) 入社 2000年1月 Rojam Entertainment Holdings Limited.(香港) 入社 2004年7月 ビズアドバイザーズ株式会社 設立 代表取締役(現任) 2005年9月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外監査役 2007年10月 株式会社ゴルフパラダイス 社外監査役 2022年10月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	廣瀬 真利子	1967年9月21日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1995年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 1997年7月 春木・澤井・井上法律事務所(現 東京丸の内法律事務所) 入所 2000年2月 三井安田法律事務所 入所 2004年10月 西村あさひ法律事務所 入所 2009年10月 サンフラワー法律事務所 開設 2017年3月 株式会社セルシード 社外監査役 2018年6月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社セルシード 社外取締役 監査等委員 2022年10月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)2	-
計					6,723,850

(注)1.取締役(ノビック・コーリン、シーガー・ジェイソン、マークシュタイナー・ライナー、細野恭史、松澤新)の任期は、2025年12月18日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

2.常勤監査役高木茂、監査役上住敬一及び廣瀬真利子の任期は、2025年12月18日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3.取締役 松澤新は社外取締役であります。
4.常勤監査役 高木茂、監査役 上住敬一及び監査役 廣瀬真利子は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の松澤新氏は、医師の資格を有し、その専門的見地から当社事業に対する指導や助言を期待できること、及び医療法人や自らが代表者を務める企業の経営に携わってきた経験に基づく当社取締役の職務執行への監督や助言を期待できることから、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の松澤新氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の高木茂氏は、上場企業において取締役や監査役等の要職を歴任しており、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の上住敬一氏は、日本で公認会計士及び税理士資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役廣瀬真利子氏は、日本の弁護士資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外監査役3名と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、内部監査責任者が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査責任者と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査役会、会計監査人、内部監査責任者は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査役会、会計監査人、内部監査責任者と、内部統制担当部署(財務・管理部)とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査役は、常勤監査役を中心に、取締役、内部統制担当部署と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。