イビデン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	竹 中 裕 紀	1951年1月1日生	1973年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役 2001年6月 当社常務取締役 2005年6月 当社取締役専務執行役員 2007年4月 当社代表取締役社長 2015年1月 当社技術開発本部担当 2016年3月 当社関連会社担当 2017年6月 当社代表取締役会長(現) 2018年6月 当社電子事業担当	(注)2	121
代表取締役 社長	青 木 武 志	1958年2月4日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員 2014年4月 当社取締役常務執行役員 2014年4月 当社セラミック事業本部副本部長 2016年3月 当社代表取締役副社長 2016年3月 当社セラミック事業本部長 2017年4月 当社執行全般統括(現)、セラミック事業担当(現) 2017年6月 当社代表取締役社長(現) 2018年6月 当社技術開発担当(現) 2019年4月 当社監査統括部担当(現)	(注)2	58
代表取締役 副社長	児 玉 幸 三	1963年3月23日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 当社執行役員 2012年4月 イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長 2015年1月 当社常務執行役員 2015年1月 当社電子事業本部 副本部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員 2016年3月 当社代表取締役副社長(現) 2017年4月 当社生産推進本部長(現)、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当 2018年2月 イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社 執行役会長(現) 2018年6月 当社品質・技術・生産担当(現) 2018年12月 当社MLB事業本部長(現)、揖斐電電子(北京)有限公司董事長(現) 2019年4月 当社システム推進統括部担当(現)	(注)2	40
取締役 経営役員	生 田 斉 彦	1962年8月19日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2013年10月 当社FGM事業担当 2013年10月 当社IR担当、経営企画本部長(現) 2014年6月 当社取締役執行役員 2016年3月 当社取締役専務執行役員 2017年4月 当社関連会社担当 2017年6月 当社専務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員 2019年4月 当社PKG事業担当(現) 2020年4月 当社取締役経営役員(現)	(注)2	38
取締役	山 口 千 秋	1949年12月25日生	2003年6月 トヨタ自動車㈱ 常勤監査役 2011年6月 ㈱豊田自動織機 専務取締役 2012年6月 同社代表取締役副社長 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年6月 東和不動産㈱ 代表取締役社長 2015年6月 中日本興業㈱ 社外取締役 2018年6月 中日本高速道路㈱ 社外監査役(現) 2018年6月 東和不動産㈱ 顧問 2019年6月 同社 嘱託(元取締役社長)(現)	(注)2	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	三 田 敏 雄	1946年11月2日生	1969年4月 中部電力㈱入社 2003年6月 同社取締役、東京支社長 2005年6月 同社常務取締役執行役員、販売本部長 2006年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役社長、社長執行役員 2010年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 同社相談役(現) 2015年6月 日本郵船㈱ 社外監査役 2017年6月 当社社外取締役(現) 2018年6月 名古屋鉄道㈱ 社外監査役(現) 2019年6月 中部日本放送㈱ 社外監査役(現)	(注)2	2
取締役	浅 井 紀 子	1964年7月25日生	1997年3月 名古屋大学経済学部 文部教官助手 1999年3月 名古屋大学 博士(経済学) 2003年4月 中京大学経営学部 助教授 2007年4月 同大学経営学部 教授(現) 2015年6月 CKD㈱ 社外取締役(現) 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	阪 下 敬 一	1956年4月21日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 当社取締役常務執行役員 2009年4月 当社セラミック事業担当 2009年4月 当社DPF事業本部長 2011年4月 当社生産推進本部長 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2015年1月 当社監査全般担当 2015年1月 当社IMS推進担当 2015年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	44
取締役 (監査等委員)	桑 山 洋 一	1958年5月30日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2011年4月 当社DPF事業本部長 2012年4月 当社常務執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2014年4月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社セラミック事業本部長 2016年3月 当社監査全般担当 2016年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	43
取締役 (監査等委員)	加 藤 文 夫	1944年1月20日生	2000年7月 名古屋国税局 調査部 次長 2001年7月 昭和税務署長 2002年8月 税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現) 2004年7月 セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現) 2014年11月 ㈱ヒマラヤ 社外監査役 2015年6月 当社社外監査役 2015年11月 ㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	堀 江 正 樹	1949年11月25日生	1973年4月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1980年11月 監査法人伊東会計事務所入所 1997年7月 同会計事務所代表社員 2001年1月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人代表社員 2010年7月 公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現) 2011年6月 ㈱東海理化電機製作所 社外監査役 2015年6月 フタバ産業㈱ 社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(現) 2016年6月 当社社外監査役 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	川 合 伸 子	1961年12月5日生	1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1995年1月 名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え 1998年4月 川合伸子法律事務所開設・代表(現) 2004年1月 名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官) 2009年4月 愛知県弁護士会副会長 2012年4月 名古屋大学法科大学院教授(実務家教員) 2015年6月 富士機械製造㈱(現 ㈱FUJI)社外取締役(現) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
計					362

(注) 1 取締役 山口千秋、三田敏雄、浅井紀子、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
小 森 正 悟	1979年10月23日生	2003年10月	弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利法律事務所入所	ー
		2004年10月	岐阜県弁護士会へ登録換え 毛利法律事務所入所
		2012年3月	小森正悟法律事務所開設・代表(現)
		2012年4月	岐阜県弁護士会副会長
		2017年6月	当社補欠社外取締役(監査等委員)(現)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名(監査等委員である取締役3名を含む)であります。
監査等委員でない社外取締役の選任にあたっては、会社法及び当社が上場する金融商品取引所が定める基準に加え、会社経営もしくは業界に関する豊富な経験と高い識見を重視しております。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、税務又は会計もしくは法律に関する豊富な経験と高い知見を重視しております。当社におきましては、以上の条件を充たし、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として届け出ております。

(重要な兼職先と当社との関係)
(ア)社外取締役山口千秋氏は、東和不動産株式会社の嘱託(元取締役社長)及び中日本高速道路株式会社の社外監査役であります。
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(イ)社外取締役三田敏雄氏は、中部電力株式会社の相談役、名古屋鉄道株式会社の社外監査役及び中部日本放送株式会社の社外監査役であります。
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(ウ)社外取締役浅井紀子氏は、中京大学経営学部教授及びCKD株式会社の社外取締役であります。
経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(エ)社外取締役(監査等委員)加藤文夫氏は、加藤文夫税理士事務所代表、セイノーホールディングス株式会社の社外監査役及び株式会社ヒマラヤの社外取締役(監査等委員)であります。
税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(オ)社外取締役(監査等委員)堀江正樹氏は、公認会計士堀江正樹会計事務所所長、フタバ産業株式会社の社外取締役及び日本公認会計士協会東海会顧問であります。
公認会計士として培われた豊富な知識・経験に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(カ)社外取締役(監査等委員)川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表、株式会社FUJIの社外取締役、愛知県公害審査会委員及び春日井市公平委員会委員長であります。
弁護士として培われた豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役3名及び監査等委員である社外取締役3名は、いずれも当事業年度開催の取締役会11回全てに出席、豊富な経営経験に基づいた発言を行い、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言及び監督を行っております。
当社は監査等委員5名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、2名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は取締役会など主要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、更に常勤監査等委員は内部監査部門及び外部会計監査人と連携し、法令及び諸規程に基づく監査を当社及びグループ会社に対して実施し、その監査内容については、四半期に一度監査協議会として情報交換を行っております。
さらに、会計監査人は、監査等委員会へ四半期決算及び決算にかかる四半期レビュー及び監査の結果報告を四半期に一度四半期レビュー結果報告会及び決算監査結果報告会として報告を行っております。