イメージ情報開発株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性6名 女2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	水口 翼	1982年9月8日生	2004年5月 株式会社シンクマーク(現 サイブリッジグループ株式会社)設立 代表取締役(現任) 2013年1月 株式会社ユーザー・センタード・デザイン(現 サイブリッジホールディングス株式会社)代表取締役(現任) 2014年7月 CBI合同会社(現 株式会社サイブリッジ)代表社員就任 2015年6月 株式会社fonfun 社外取締役就任(2019年6月退任) 2020年6月 株式会社fonfun 社外取締役就任 2023年3月 サイブリッジ合同会社 職務執行者就任(現任) 2023年6月 株式会社fonfun 代表取締役社長就任(現任) 2025年7月 株式会社M&A DX 代表取締役就任(現任) 2026年3月 PostPrime株式会社 取締役会長(現任) 2026年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3 (注)7	-
代表取締役 社長	半田 基実	1967年9月2日生	1990年4月 日立システムエンジニアリング株式会社 (現株式会社日立ソリューションズ) 1997年9月 株式会社ディレク・ティービー 2000年6月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年2月 同社 システム部長 2009年5月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年6月 同社 システム本部長 2013年3月 夢の街創造委員会株式会社(現株式会社出前館) システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年5月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年5月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(兼任) 2014年4月 株式会社LUXA(現auコマース&ライフ株式会社)システム戦略担当 2016年6月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年4月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年6月 当社 取締役経営企画室長 2024年2月 イメージ情報システム株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社エンジニアファーム取締役 2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役 2026年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役副社長	中川 祐輝	1982年11月8日生	2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(大和証券株式会社)入社 2010年4月 マスターピース・グループ株式会社 入社 2014年1月 同社 取締役 2023年10月 クリアデラ株式会社 代表取締役(現任) 2025年4月 窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役監査等委員(現任) 2026年6月 当社取締役副社長経営管理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 都 (戸籍名:深水都)	1966年12月27日生	1989年4月 株式会社システムソフト 入社 1991年7月 株式会社ピーエーへ転籍 2010年12月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)へ転籍 2020年4月 r.c.o.株式会社(現株式会社サイブリッジ) 代表取締役 2023年6月 株式会社fonfun取締役(現任) 2026年3月 株式会社YNP代表取締役(現任) 2026年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	北尾 由之	1957年5月26日生	1980年4月 アロカ株式会社入社 2001年10月 アロカシステムエンジニアリング株式会 社へ転籍 2011年10月 日立アロカメディカル株式会社へ転籍 2016年4月 株式会社日立製作所ヘルスケアビジネス ユニットへ転籍 2020年4月 富士フイルムヘルスケア株式会社へ転籍 2023年10月 当社入社 内部監査室長 2024年6月 当社監査役 2026年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	西村 馨	1958年12月2日生	1982年4月 ソニー株式会社入社 1995年3月 ソニー・コミュニケーション・ネットワーク株式会社出向マーケティング部長 2000年3月 ソニー株式会社CRM担当部長 2004年3月 同社ダイレト・タッチポイント・マーケティング担当部長 2009年9月 株式会社寺岡精工入社 2010年1月 同社流通オートメーション事業部長 2013年1月 同社営業推進企画部長 2015年1月 同社グローバルマーケティング&コミュニケーションズ部門本部長 2018年3月 日本NCR株式会社入社企画室長 2019年4月 ポートホールディングス株式会社取締役事業開発部長 2020年3月 当社入社 経営企画室長 2020年6月 当社取締役経営企画室長 2021年6月 当社取締役退任 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	小堀 優	1973年7月11日生	2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会) みらい総合法律事務所入所 2013年2月 みらい総合法律事務所パートナー就任 2013年6月 東京ボード工業株式会社社外監査役就任 (現任) 2014年4月 放送大学非常勤講師(コンプライアンス と危機管理) 2015年6月 アイ・アール債権回収株式会社 取締役 兼コンプライアンス委員会委員長就任 (現任) 2017年6月 債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代 表世話人就任 2022年6月 株式会社松屋フーズホールディングス社 外監査役就任(現任) 2025年4月 豊島総合法律事務所パートナー就任 (現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	長江 直菜	1993年6月23日生	2017年4月 EY新日本有限責任監査法人 2023年10月 EY税理士法人 2024年5月 Skyrocket株式会社(現任) 2024年10月 ひろさきLI株式会社(現CynosBio株式会 社)内部監査室(現任)	(注)6	-
計					-

(注)1 取締役松井都氏は、社外取締役であります。
2 監査役小堀優氏、監査役長江直菜氏は社外監査役であります。
3 2026年6月開催の定時株主総会から1年間であります。
4 2026年6月開催の定時株主総会から4年間であります。
5 2024年6月開催の定時株主総会から4年間であります。
6 2026年6月開催の定時株主総会から3年間であります。
7 職務執行者を兼務するサイブリッジ合同会社は、当社株式を1,301,500株保有しています。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役松井都(戸籍名・深水都)氏は、長年にわたりIT・情報通信業界に従事し、IT事業に関する深い知見と経営者としての確かな実務経験を培ってきました。また、コーポレート・ガバナンスに関する深い知見を兼ね備えており、これらの経験と専門的知見、多様な視点からのダイバーシティの推進および取締役会の監督機能のさらなる強化への貢献を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士としてコンプライアンス・企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有しております。また、上場企業を含む会社役員としての経験も豊富であることから、当社監査役としての職務を適切に遂行いただく事で、当社グループの経営監視機能の強化に繋がることを期待しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長江直菜氏は、公認会計士として会計・税務分野において豊富な実務経験を有するほか、上場準備会社におけるJ-SOX整備運用やコンプライアンス体制構築を担当し、内部統制およびガバナンス領域における深い知見を有しております。これらの高度な専門性と多様な視点に基づく助言・提言をいただくことで、当社グループのダイバーシティーの推進と経営監視機能の強化に繋がることを期待しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、非常勤監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、非常勤監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、常勤監査役及び非常勤監査役は、会計監査人から年間監査計画、期中レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。