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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LINC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 インフォコム株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち、女性の比率18%)
役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数(株)
代表取締役
社長
CEO
竹原 教博1957年9月24日生
1985年9月日本電気セキュリティ・システム㈱入社
1992年7月日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社
2001年4月同 モバイル・インターネット本部CTI部長
2003年10月同 モバイル・インターネット本部副本部長
2005年6月㈱ニュース・サービス・センター 取締役
2005年12月ログイット㈱ 取締役
2006年7月ホワイトパジャマ・ジャパン㈱
代表取締役社長
2007年4月当社 ネットビジネス事業本部長
2008年2月㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長
2008年6月当社 執行役員
2009年6月同 取締役
2011年4月同 CHO 兼 CSRO
2012年4月同 代表取締役社長(現任)
同 CEO(現任)
帝人㈱ 帝人グループ執行役員
兼 IT事業グループ長
(注)246,800
取締役
CSRO
黒田 淳1965年4月5日生
1988年4月日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社
2007年4月同 モバイル事業本部テレコムSI部長
2008年4月同 エンタープライズ事業本部テレコム事業部長
2011年4月同 ネットビジネス事業本部副本部長
2012年3月㈱イー・ビー・エス取締役
2012年4月当社 ネットビジネス事業本部長
2012年8月㈱イストピカ 取締役
2013年3月㈱ドゥマン 取締役
2013年6月当社 執行役員
2013年10月㈱アムタス 代表取締役社長
2017年4月当社 常務執行役員
2020年4月同 CSRO(現任)
2020年6月同 取締役(現任)
(注)232,200
取締役久保井 基隆1962年2月24日生
1987年4月帝人㈱入社
2001年10月当社転籍
2006年10月同 ライフサイエンス本部ヘルスケア部長
2007年4月同 ヘルスケア事業本部放射線システム部長
兼 製品開発保守室長
2012年4月同 ヘルスケア事業本部副本部長
2013年4月同 ヘルスケア事業本部長(現任)
2013年9月インフォミュートス㈱ 取締役
2014年6月当社 執行役員
2019年4月同 常務執行役員
2019年5月㈱スタッフプラス 取締役(現任)
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)211,400
取締役青柳 晃夫1968年10月8日生
1991年4月帝人㈱入社
2013年4月帝人エンジニアリング㈱ 取締役
2019年4月帝人㈱ 帝人グループ駐欧州総代表
兼 Teijin Holdings Europe B.V.社長
2021年4月帝人㈱ 帝人グループ執行役員(現任)
エンジニアリング管掌(現任)
兼 CSR管掌補佐(防災担当)(現任)
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数(株)
独立社外
取締役
津田 和彦1962年8月9日生
1986年4月三菱電機㈱入社
1991年1月住友金属工業㈱入社
1994年3月徳島大学工学研究科システム工学専攻修了
博士(工学)
1998年4月筑波大学社会工学系助教授
2004年7月㈲GSSM筑波 代表(現任) 取締役(現任)
2005年3月国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学
研究科経営システム科学専攻(現ビジネスサイエンス系)教授(現任)
2006年4月同 企業科学専攻長
2013年11月当社 技術アドバイザー
2014年6月同 取締役(現任)
(注)2-
独立社外
取締役
藤田 一彦1954年2月5日生
1976年4月㈱東京銀行入行
1989年8月S.G.Warburg & Co 入社
1993年3月Yaohan International Holdings Limited
入社
1998年5月㈱タカラ入社
2000年3月㈱光通信入社
2001年3月㈱国際証券入社
2002年3月㈱タニタ入社
2005年5月同 取締役
2015年10月事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の
個人コンサルティング業(現任)
2016年2月㈱オートバックスセブン 海外事業推進部
アドバイザー
2016年6月当社 取締役(現任)
2018年6月㈱ESROH 代表取締役(現任)
(注)21,700
独立社外
取締役
粟井 佐知子1957年5月21日生
1991年1月エスティ・ローダー㈱入社
1997年3月日本ロレアル㈱入社
2004年11月ゲラン㈱(LVJグループ)入社
2012年5月㈱fitfit 入社
2013年5月ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長
2019年1月㈱ニューポート INCOCO事業部General Manager
㈱ハーベス 天然水事業部非常勤顧問(現任)
2019年6月㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役
(監査等委員)
2020年4月㈱ADワークスグループ 社外取締役
(監査等委員)(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日職歴任期所有
株式数(株)
常勤社外
監査役
仲田 和正1961年7月6日生
1984年4月帝人㈱入社
2000年4月同 医薬営業推進部業務計数グループ長
2006年4月帝人ファーマ㈱ 管理部システムグループ長
2010年4月帝人㈱ IT企画室管理グループ長
2012年4月同 情報システム部共通グループ長
2015年4月同 情報システム部長
2019年4月同 情報戦略管掌付
2019年6月㈱インフォコム東日本 監査役(現任)
当社 常勤監査役(現任)
㈱スタッフプラス 監査役(現任)
PT.GnB Accelerator Asia Komisaris(現任)
(注)4-
常勤監査役櫻井 誠1963年2月20日生
1986年4月帝人㈱入社
2001年10月当社転籍
2008年4月同 エンタープライズ事業本部TGシステム部長
2009年6月㈱インフォコム西日本 取締役
2012年4月当社 ITサービス事業統轄本部
サービス基盤技術室長
2014年4月同 エンタープライズ事業本部SGソリューション部長
2017年4月㈱インフォコム東日本 代表取締役社長
2020年4月㈱インフォコム西日本 代表取締役社長
2021年4月当社 CEO付
2021年6月同 常勤監査役(現任)
㈱インフォコム西日本 監査役(現任)
㈱アムタス 監査役(現任)
GRANDIT㈱ 監査役(現任)
(注)5-
監査役中石 昭夫1962年10月15日生
1987年4月帝人㈱入社
2010年4月同 アラミド事業グループCTO
2014年4月東邦テナックス㈱ 取締役
2016年4月帝人㈱ 帝人グループ執行役員
同 炭素繊維・複合材料事業本部長
兼 東邦テナックス㈱ 代表取締役社長
2017年4月同 複合成形材料事業本部長
2020年4月同 帝人グループ参与
2020年6月当社 監査役(現任)
帝人㈱ 常勤監査役(現任)
帝人ファーマ㈱ 監査役(現任)
(注)3-
独立社外
監査役
森川 紀代1970年2月15日生
2001年10月弁護士登録 岡村綜合法律事務所勤務
2010年10月森川法律事務所 代表(現任)
2014年12月㈱東陽テクニカ 社外監査役(現任)
2015年9月テモナ㈱ 社外監査役(現任)
2020年6月当社 監査役(現任)
(注)3-
92,100
(注)⒈ 取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
⒉ 2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
⒊ 2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
⒋ 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
⒌ 2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

⒍ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
役名氏名担当職務等
専務執行役員里見 俊弘CTO
兼 ㈱アムタス取締役
常務執行役員山下 正樹ネットビジネス事業本部長
兼 ㈱アムタス代表取締役社長
兼 ㈱ピーナトゥーン取締役
兼 アルド・エージェンシー・グローバル㈱取締役
執行役員森岡 務
執行役員山口 俊昌CHO
兼 ㈱アムタス取締役
執行役員藤尾 浩之サービスビジネス事業本部長
兼 GRANDIT㈱取締役
執行役員槙原 英毅CFO
兼 経営管理室長

② 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
b.社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
c.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
e.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
当社と社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年4月から1989年7月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行は当社の取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
当社と社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05272] S100LINC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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