イーソル株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 CEO兼CTO	権藤 正樹	1970年10月10日生	1996年9月 エルグ株式会社(現当社)入社 2010年1月 技術戦略室長 2012年1月 技術本部長 2017年3月 取締役技術本部長 2022年1月 取締役ソフトウェア事業部長 2022年3月 専務取締役ソフトウェア事業部長 2025年1月 専務取締役CTO、組込みソフトウェア事業、品質管理本部管掌 2025年3月 代表取締役社長CEO兼CTO、組込みソフトウェア事業、社長室、内部統制室、品質管理本部管掌 2026年1月 代表取締役社長CEO兼CTO、組込みソフトウェア事業、社長室、内部統制室、コーポレートコミュニケーション室、品質管理本部管掌(現任)	(注)3	172,632
常務取締役CBO ビジネスマネジメント本部長	宇田 智之	1967年6月29日生	1994年8月 エーアイコーポレーション株式会社入社 1997年8月 Lantronix, Inc.入社 2003年2月 当社入社 2004年1月 eSOL, Inc. CEO 2011年3月 ダッソー・システムズ株式会社入社 2012年7月 イータス株式会社入社 2017年1月 ビステオンジャパン株式会社入社 2019年7月 アンシスジャパン株式会社入社 2023年7月 執行役員ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長 2024年3月 取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長 2025年1月 取締役CBO兼ビジネスマネジメント本部長 2026年1月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任) 2026年3月 常務取締役CBO兼ビジネスマネジメント本部長(現任)、イーソルトリニティ株式会社取締役(現任) (重要な兼職の状況) eSOL Europe S.A.S.代表(現任) イーソルトリニティ株式会社取締役(現任)	(注)3	2,758
取締役	上山 伸幸	1963年1月20日生	1999年7月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年4月 エルグ株式会社(現当社)入社 2001年4月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年6月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年3月 常務取締役 2015年3月 イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任) 2017年1月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2018年3月 eSOL Europe S.A.S.代表 2022年1月 常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長 2025年1月 常務取締役管理統括部・コーポレートコミュニケーション室管掌 2026年1月 常務取締役管理本部管掌、京都マイクロコンピュータ株式会社取締役(現任) 2026年3月 取締役管理本部管掌(現任) (重要な兼職の状況) イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任) 京都マイクロコンピュータ株式会社取締役(現任)	(注)3	212,560

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 エンジニアリング本部長	佃 明彦	1977年11月25日生	2000年3月 当社入社 2020年3月 ソリューションエンジニアリング事業部産業技術統括部長 2022年1月 ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長 2025年1月 エンジニアリング本部長 2026年3月 取締役エンジニアリング本部長(現任)	(注)3	51,900
取締役	中井戸 信英	1946年11月1日生	1971年4月 住友商事株式会社入社 2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年6月 住友情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2013年4月 同社取締役相談役 2019年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) いちご株式会社社外取締役(現任) 一般社団法人日本CHRO協会理事長(現任) ソースネクスト株式会社社外取締役(現任) 株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	高野 憲一郎	1963年5月3日生	1983年9月 エルグ株式会社(現当社)入社 2002年3月 ソリューションエンジニアリング事業部 技術部部長 2005年1月 ソリューションエンジニアリング事業部第一技術部部長 2013年3月 ソリューションエンジニアリング事業部技術管理部部長 2022年1月 ソフトウェア事業部エンジニアリング本部業務支援部 2024年3月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	78,240
取締役 (監査等委員)	若林 宏之	1956年1月15日生	1979年4月 株式会社デンソー入社 2006年6月 同社常務役員 2013年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社取締役・専務役員 2015年6月 同社専務役員 2016年6月 同社取締役・専務役員 2017年4月 同社代表取締役副社長 2024年6月 住友ベークライト株式会社社外取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 住友ベークライト株式会社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	日高 雄三郎	1962年4月29日生	1987年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2001年9月 ベリングポイント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)マネージングディレクター 2006年9月 株式会社ISI代表取締役(現任) 2017年4月 TIS株式会社ビジネスイノベーション事業部マネージングディレクター 2021年4月 株式会社DIGITAL LIFE取締役 2022年4月 株式会社アカリエ取締役 2024年4月 オーナーシップ株式会社監査役(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ISI代表取締役(現任) 一般社団法人日本CHRO協会理事(現任) オーナーシップ株式会社監査役(現任)	(注)4	-
計					518,090

(注)1.取締役 中井戸信英、若林宏之、日高雄三郎は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高野憲一郎、委員 若林宏之、委員 日高雄三郎
なお、高野憲一郎は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。
4.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役3名を選任しております。各人の当社株式の所有株式数につきましては、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役の中井戸信英は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。また、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実並びに経営の意思決定の透明性と客観性の向上、取締役の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保に貢献いただけると考えております。なお、同氏は当社取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の若林宏之は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおける客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。
社外取締役の日高雄三郎は、企業経営者及び元公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおける客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化をはかっております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また、会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受ける等、相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化をはかっております。