ウェルビー株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性 2名(役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	大田 誠	1972年4月22日	1996年4月 ㈱武蔵野銀行 入行 2002年11月 TAC㈱ 入社 2004年11月 テラ㈱ 取締役管理部長 2007年1月 同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長 2007年5月 同社 取締役副社長兼管理本部長 2008年11月 同社 取締役副社長 2010年12月 バイオメディカ・ソリューション㈱ 代表取締役社長 2011年12月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2015年5月 テラ㈱ 取締役 2021年6月 ウェルビーリンク㈱(現 ウェルビーヘルスケア㈱) 取締役(現任)	(注)2	11,872,900
取締役 副社長 管理本部長	千賀 貴生	1976年8月3日	1998年8月 TAC㈱ 入社 2001年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2005年7月 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長 2009年11月 ㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス) 監査役 2015年7月 ㈱スパイラルコンサルティング 代表取締役社長 2016年6月 ㈱ソフトフロント(現 ㈱ソフトフロントホールディングス) 監査役 当社 取締役管理本部長兼経理財務部長 2017年12月 取締役副社長兼管理本部長(現任) 2021年6月 ウェルビーリンク㈱(現 ウェルビーヘルスケア㈱) 代表取締役社長(現任)	(注)2	1,732,900
取締役 福祉サービス事業部長	中里 英之	1972年4月7日	1995年4月 ㈱武蔵野銀行 入行 2013年5月 当社入社 第3事業部長 2014年7月 執行役員第2事業部長 2015年11月 専務執行役員 2016年6月 取締役療育事業部長 2018年12月 取締役 2020年6月 ㈱アイリス 取締役 2021年4月 ㈱アイリス 代表取締役社長(現任) 2021年7月 取締役福祉サービス事業部長(現任) 2021年10月 ウェルビーヘルスケア㈱ 取締役 2022年10月 ㈱ハピネスカムズ 代表取締役(現任) 2022年12月 ㈱ナオン、㈱クロヤマ(現 ウェルビーナーシング㈱)代表取締役(現任)	(注)2	350,000
取締役 事業企画部長	伊藤 浩一	1976年12月17日	1997年4月 東京ビジネスサービス㈱ 入社 2001年5月 ㈱ワークデータバンク(現 WDBホールディングス㈱) 入社 2002年4月 セレスター・レキシコ・サイエンシズ㈱ 入社 2007年10月 テラ㈱ 入社 2012年4月 当社入社 2012年11月 執行役員第1事業部長 2014年10月 執行役員総合企画部長 2015年7月 執行役員事業企画部長 2019年3月 社長室長 2019年6月 取締役 2020年4月 取締役事業企画部長(現任) 2020年6月 ㈱アイリス 取締役(現任) 2022年10月 ㈱ハピネスカムズ 取締役(現任) 2022年12月 ㈱ナオン、㈱クロヤマ(現 ウェルビーナーシング㈱)取締役(現任) 2022年12月 ウェルビーヘルスケア㈱ 取締役(現任)	(注)2	820,000
取締役 就労移行支援部長	当麻 拓生	1967年2月23日	1991年4月 ㈱武蔵野銀行 入行 2015年4月 同行 日高支店長 2016年4月 同行 地域サポート部ソリューション営業室長 2020年4月 同行 総合企画部長 2021年8月 当社入社 就労移行支援部長 2022年6月 取締役就労移行支援部長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	神庭 重信	1954年1月20日	1980年9月 慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局 1982年1月 米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学 1987年5月 慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任 1996年9月 山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授 2004年4月 九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授 2019年4月 同大学 名誉教授(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	渡辺 絵理	1985年2月11日	2005年4月 スターツ㈱ 入社 2007年4月 ナイガイ㈱ 入社 2012年4月 当社入社 2014年7月 管理部管理課課長 2015年7月 管理部次長 2015年11月 管理部部長代理 2018年6月 総務人事部副部長 2020年6月 内部監査室副室長 2021年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	60,300
取締役 (監査等委員)	北 康利	1960年12月24日	1984年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 1994年11月 富士証券㈱ (現 みずほ証券㈱) 入社 2008年6月 ㈱北康利事務所 代表取締役(現任) 2016年4月 京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任) 2016年6月 当社 社外取締役 2019年6月 当社 監査役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	10,000
取締役 (監査等委員)	佐藤 仁良	1980年4月28日	2003年10月 司法試験合格 2004年4月 最高裁判所 司法修習生 2005年10月 弁護士登録 沼田法律事務所 入所 2008年6月 TGSパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 当社 監査役 2017年3月 リーガルストラテジー法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 ウェルビーヘルスケア㈱ 監査役(現任)	(注)3	15,000
取締役 (監査等委員)	野口 由美子	1978年6月9日	2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2006年2月 ㈱イージフ 取締役 2020年8月 ㈱POPER 監査役(現任) 2021年9月 公益財団法人あすのば 理事(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					14,861,100

(注) 1.取締役 神庭重信、北康利、佐藤仁良及び野口由美子の各氏は、社外取締役であります。
2.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(内、監査等委員である社外取締役は3名)であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、当社利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外取締役の野口由美子氏は、公認会計士として多岐にわたる業務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週1回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。