ウシオ電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	牛尾 治朗	1931年2月12日生	1964年3月 当社設立代表取締役社長 1979年4月 当社代表取締役会長(現在) 1994年3月 (財)ウシオ育英文化財団(現(公財)ウシオ財団)理事長(現在) 2007年11月 (公財)総合研究開発機構(現(公財) NIRA総合研究開発機構)会長 (現在)	(注)3	2,636,714
代表取締役社長 執行役員社長	内藤 宏治	1963年4月3日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 当社第三事業部長 2014年10月 当社執行役員 当社光源事業部副事業部長兼光源事業部営業部門長 2015年4月 当社上級執行役員 当社光源事業部長 2016年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社執行役員社長 2019年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長(現在)	(注)3	2,100
取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 事業統括本部事業戦略室長	川村 直樹	1963年10月9日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 当社第二事業部光システムBU長 2014年10月 当社バイオメディカル事業部副事業部長兼バイオメディカル事業部営業部門長 2015年2月 当社バイオメディカル事業部長兼バイオメディカル事業部営業部門長 2015年4月 当社執行役員 当社バイオメディカル事業部長 2016年11月 当社システムソリューション事業部長 2017年4月 当社上級執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社専務執行役員 当社事業統括本部長兼事業統括本部システムソリューション事業部長(現在) 2019年5月 当社事業統括本部事業戦略室長(現在) 2019年6月 当社取締役兼専務執行役員(現在)	(注)3	600
取締役 常務執行役員	牛尾 志朗	1958年4月14日生	1991年4月 ㈱ウシオユーテック(現ウシオライティング㈱)入社 1991年6月 同社取締役 1992年4月 同社常務取締役 1996年2月 同社代表取締役社長 2004年4月 同社代表取締役会長 当社上級グループ執行役員 2004年6月 当社取締役兼上級グループ執行役員 2005年3月 当社取締役兼常務執行役員 2010年4月 ウシオライティング㈱代表取締役 会長(現在) 当社取締役兼グループ常務執行役員 2010年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	171,833

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 グループ上級執行役員	神山 和久	1968年9月25日生	1995年9月 当社入社 2013年11月 当社経営本部総合企画部長 2014年10月 当社経営本部経営企画部長 2016年4月 当社執行役員 当社社長統括本部長兼社長統括本部経営戦略部門長 2018年4月 当社社長統括本部長 2018年7月 当社グループ執行役員 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC. CFO 2019年4月 当社グループ上級執行役員 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC. 取締役社長(現在) CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS USA, INC. 取締役会長(現在) CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC. 取締役会長(現在) 2019年6月 当社取締役兼グループ上級執行役員(現在)	(注)3	1,050
取締役	原 良也	1943年4月3日生	1967年4月 大和證券㈱(現 大和証券㈱)入社 1991年6月 同社取締役 1995年9月 同社常務取締役 1997年10月 同社代表取締役社長 1999年4月 ㈱大和証券グループ本社代表取締役社長兼CEO 大和証券㈱代表取締役社長 2004年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役会長 2008年6月 同社最高顧問 2012年6月 同社名誉顧問(現在) 2014年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	1,900
取締役	金丸 恭文	1954年3月12日生	1979年4月 ㈱テイケイシイ(現 ㈱TKC) 入社 1982年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル㈱入社 1985年9月 ㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役 1989年11月 フューチャーシステムコンサルティング㈱(現 フューチャー㈱) 設立代表取締役社長 2006年3月 同社代表取締役会長兼社長 2007年1月 フューチャーアーキテクト㈱(現 フューチャー㈱)代表取締役会長 2011年3月 同社代表取締役会長兼社長 2015年6月 当社社外取締役(現在) 2015年7月 フューチャーアーキテクト㈱(現 フューチャー㈱)代表取締役会長 2016年4月 フューチャー㈱代表取締役会長兼 社長グループCEO(現在) フューチャーアーキテクト㈱ 代表取締役会長(現在)	(注)3	9,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	橘・フクシマ・咲江	1949年9月10日生	1980年6月 ブラックストン・インターナショナル㈱入社 1987年9月 ベイン・アンド・カンパニー㈱入社 1991年8月 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱入社 1995年5月 コーン・フェリー・インターナショナル米国本社取締役 2000年9月 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱取締役社長 2001年7月 同社代表取締役社長 2009年5月 同社代表取締役会長 2010年7月 G&Sグローバル・アドバイザーズ㈱代表取締役社長(現在) 2012年5月 J.フロントリテイリング㈱社外取締役(現在) 2016年6月 当社社外取締役(現在) 2019年6月 コニカミノルタ㈱社外取締役(現在)	(注)3	400
取締役	佐々木 豊成	1953年4月1日生	1976年9月 大蔵省入省 2003年7月 財務省主計局次長 2007年7月 国税庁次長 2008年7月 財務省理財局長 2010年1月 内閣官房副長官補 2013年4月 内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官 2016年7月 (一社)生命保険協会代表理事副会長(現在) 2019年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	小林 敦之	1959年3月19日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2011年7月 当社上級執行役員 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員 2014年4月 当社経営本部長 2016年4月 当社社長統括本部担当 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現在)	(注)4	4,860
取締役 (監査等委員)	米田 正典	1950年7月24日生	1974年4月 同和火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 2003年6月 ニッセイ同和損害保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)取締役 2010年4月 同社取締役副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱取締役 執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 取締役副社長執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱代表取締役 執行役員 2014年4月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱代表取締役 2014年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注)4	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	山口 伸淑	1955年1月20日生	1977年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2003年6月 ㈱りそな銀行 執行役 2010年6月 同行取締役専務執行役員 2013年4月 りそなカード㈱代表取締役 2014年6月 ナカバヤシ㈱社外取締役(現在) 2015年4月 ㈱東京カンテイ専務取締役 2015年12月 ㈱エスケーアイ(現 ㈱サカイホールディングス)社外取締役(現在) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注)4	1,100
計					2,832,657

(注) 1.取締役牛尾志朗は、代表取締役会長牛尾治朗の子であります。
2.取締役原良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、米田正典及び山口伸淑の6名は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
a. 員数
当社の社外取締役は6名であります。

b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに当社との利害関係

原良也 氏	証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%を超えるものではなく、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式1,900株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し10年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
金丸恭文 氏	情報通信及びITコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社の間には取引関係はありますが、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%を超えるものではなく、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式9,100株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
橘・フクシマ・咲江 氏	グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社との間には取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式400株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
佐々木豊成 氏	自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただけるものと認識しております。なお、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。

米田正典 氏	保険会社における経営者としての幅広く高度な見識及び豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏は取引のある損害保険会社の元代表取締役ではあるものの、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%を超えるものではなく、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式3,000株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し4年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
山口伸淑 氏	金融機関における経営者としての幅広く高度な見識及び豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏は取引銀行出身者ではあるものの、当社の総資産に占める同行からの借入金額の割合は少なく、実質無借金の状態にあるため、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式1,100株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同行及び同行グループの業務執行者を退任し4年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。

c. 独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。