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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G528

有価証券報告書抜粋 エイベックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長CEO
テクノロジー本部管掌
松 浦 勝 人1964年10月1日
1988年4月当社設立、取締役
1991年3月当社専務取締役
1996年3月当社商品事業本部長
2000年6月当社執行役員
2002年8月当社制作宣伝事業本部長
2004年8月当社専務取締役及び取締役辞任
当社執行役員
9月当社代表取締役社長
2005年4月エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
2009年4月エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
2010年4月当社代表取締役社長CEO、当社社長室管掌
2013年7月Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
10月エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
2014年12月AWA㈱代表取締役会長
2016年6月エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
2018年6月当社代表取締役会長CEO(現任)
7月当社代表室管掌、当社CEO直轄本部管掌
2019年4月当社テクノロジー本部管掌(現任)
(注)42,993
(注)6
代表取締役社長COO
事業統括本部長
新事業推進本部管掌
黒 岩 克 巳1972年1月19日
2001年5月㈱アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント㈱)入社
2005年4月エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
2010年4月同社執行役員
2012年5月Avex Taiwan Inc.取締役
6月エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
2013年10月Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
2016年6月当社コーポレート執行役員
2017年1月当社グループ執行役員
4月エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任)
エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任)
エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)
2018年6月当社代表取締役社長COO(現任)
Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任)
Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
7月当社事業統括本部長(現任)
2019年4月当社新事業推進本部管掌(現任)
(注)419
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、広報室管掌、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
林 真 司1964年6月8日
1990年5月当社入社
1993年4月当社取締役
1996年6月当社常務取締役
2000年6月当社執行役員
2002年8月当社編成本部長
2009年1月エイベックス・マネジメント㈱取締役
2月エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
4月エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
2010年4月当社代表取締役CBO
当社コンプライアンス担当(現任)
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
2014年6月当社代表取締役CMO
2016年6月当社取締役コーポレート執行役員COO、当社コンプライアンス委員会委員長(現任)、当社報酬委員会委員(現任)、当社リスク管理担当(現任)
2017年1月当社取締役COO
4月エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
2018年6月当社代表取締役CFO(現任)
7月当社経営管理本部管掌(現任)、当社人事総務本部管掌(現任)、当社経理法務本部管掌(現任)
2019年4月当社広報室管掌(現任)
(注)4666


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(非常勤)
見 城 徹1950年12月29日
1991年9月㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
1993年11月㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
2005年10月㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
2009年5月エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
2010年6月当社非常勤取締役(現任)
2011年4月㈱ブランジスタ社外取締役(現任)
2012年3月㈱キャブ代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役
(社外)
報酬委員会委員長
安 藤 浩 之1964年2月4日
1986年4月HOYA㈱入社
1992年1月㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員
2004年4月同大学 経営情報学部兼任教員
2005年9月英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士
2006年4月㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員
2008年4月同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授
2009年11月㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント
2013年5月慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
2017年6月当社報酬委員会委員長(現任)
(注)4-
取締役
(社外)
コンプライアンス
委員会委員
大 久 保 慶 一1944年4月15日
1972年4月東京地方検察庁 検事
1991年4月法務省入国管理局 警備課長
1995年4月千葉地方検察庁 刑事部長
1996年10月東京地方検察庁 公安部長
1997年8月東京高等検察庁 公判部長
1999年9月最高検察庁 検事
2000年9月高知地方検察庁 検事正
2002年4月札幌地方検察庁 検事正
2004年4月東京法務局所属公証人
2012年6月三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
2016年10月弁護士(現任)
2017年6月当社社外取締役(現任)
当社コンプライアンス委員会委員(現任)
(注)4-
監査役
(常勤)
岩 田 眞 吉1947年11月3日
1993年4月当社入社、経営企画室長
1995年3月当社取締役
2000年6月当社取締役、グループ執行役員
2001年4月当社取締役、執行役員、会長室長
2002年6月当社取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
2004年4月同社取締役会長
6月当社取締役管理本部副本部長兼総務部長
10月当社取締役グループ管理本部総務部長
2005年6月当社常勤監査役(現任)
(注)548
監査役
(常勤)
小 林 伸 之1956年9月4日
1998年10月エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
1999年7月同社取締役
2004年4月同社常務取締役
2007年4月エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
2010年5月同社執行役員第2販促営業本部長
2011年7月同社執行役員管理本部長
2013年6月当社常勤監査役(現任)
(注)52
監査役
(社外)
報酬委員会委員
玉 木 昭 宏1966年10月25日
1994年9月プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
1996年9月監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年3月米国公認会計士登録
2000年1月㈱インテラセット入社
2001年7月㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
2006年6月㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
2008年6月当社社外監査役(現任)
2010年6月SBIホールディングス㈱社外取締役
2016年6月当社報酬委員会委員(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(社外)
山 本 照 雄1951年8月28日
1974年4月花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社
1985年5月米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得
1988年6月花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー
1998年2月花王㈱ IR部長
1999年2月同社 財務部長
2006年2月㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当
2009年6月花王㈱ 理事
2011年3月同社 会計財務部門統括付部長
2016年5月当社アドバイザリー契約締結
2017年6月当社社外監査役(現任)
(注)53
合計3,732




(注) 1 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。
2 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。
3 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2017年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 代表取締役会長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名と社外監査役2名の計4名の社外役員を選任しております。当社においては、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」
当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員(社外取締役及び社外監査役)に独立性があると判断する。
a 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者
b 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者若しくはその業務執行者
c 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の1%のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)
d 当社の主要株主(注1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
e 当社グループの主要借入先(注2)の業務執行者
f 最近においてaからeに該当していた者
g aからfに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)
(注1) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主
(注2) 主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外役員の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外役員におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び社外監査役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役及び社外監査役並びに社外取締役及び社外監査役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役及び監査役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02453] S100G528)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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