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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005A4X

有価証券報告書抜粋 エステールホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長丸山 朝1934年9月13日生
1959年3月株式会社信州宝石(現As-meエステール株式会社)を設立、代表取締役社長
1972年9月ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現当社)代表取締役会長
2005年9月谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
2009年10月当社代表取締役会長(現任)
(注)52,661,900
代表取締役社長丸山 雅史1969年5月14日生
1993年4月当社入社
1994年6月当社取締役社長付
1996年4月キンバレー株式会社代表取締役社長
2001年2月エステールベトナムCo.,Ltd.社長
2001年7月サイゴンパールLTD.社長
2004年3月エステールホンコンLTD.代表取締役
2006年10月サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
2007年2月エステールベトナムソフトウェアCO.,LTD.(現ライフタイムテクノロジーズLTD.)社長
2007年6月当社専務取締役
2008年4月当社代表取締役副社長生産・営業担当
2009年6月当社取締役
2009年6月あずみ株式会社(現当社)代表取締役社長
2009年10月当社代表取締役社長(現任)
(注)5316,000
専務取締役平野 和良1972年6月6日生
1995年8月宇田川清税理事務所入所
1996年6月株式会社ジュエリーデン(現ハピネス・アンド・デイ)入社
2002年9月同社取締役
2009年4月株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
2010年4月同社代表取締役社長CEO
2014年12月当社入社
2015年5月株式会社BLOOM代表取締役社長(現任)
2015年6月当社専務取締役(現任)
(注)5-
取締役社長室長佐野 司郎1958年4月21日生
1981年3月ツルカメ商事株式会社(現当社)入社
2000年6月同社取締役
2009年6月同社常務取締役
2009年10月当社常務取締役営業本部長
2013年6月当社常務取締役社長室長
2013年11月株式会社BLOOM代表取締役社長
2013年6月当社取締役社長室長(現任)
(注)525,000
取締役経営企画本部長森 元隆1962年7月30日生
1985年3月株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社
1991年6月海外物産株式会社入社
2000年3月当社入社
2007年6月あずみ株式会社(現当社)取締役
2009年10月当社取締役経営企画本部長(現任)
(注)58,550
取締役営業本部長小野 隆1959年11月26日生
1982年3月ツルカメ商事株式会社(現当社)入社
2009年10月当社営業本部東日本統括
2011年10月当社営業本部副本部長
2012年6月当社取締役営業本部副本部長
2013年6月当社取締役営業本部長(現任)
(注)58,750


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役商品本部長青井 久和1963年2月28日生
1985年3月株式会社ツルカメコーポレーション(現当社)入社
2009年10月当社営業本部エリア統括マネージャー
2011年10月エステールベトナムCO.,LTD.社長(現任)
2012年6月当社取締役商品本部長(現任)
2014年4月エステールカンボジアCO.,LTD.社長(現任)
(注)5-
取締役管理本部長羽生 達夫1956年12月31日生
1979年3月商工組合中央金庫入庫
2002年3月同庫 松江支店長
2004年3月同庫 横浜支店長
2006年3月同庫 大森支店長
2008年7月同庫 審査第三部長
2010年9月当社出向 財務部付
2012年1月当社財務部長
2012年1月当社入社 財務部長
2013年6月当社取締役管理本部長(現任)
(注)5-
取締役齋藤 理英1965年8月12日生
1999年4月弁護士登録、東京弁護士会所属
2003年4月東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
2006年4月東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
2007年6月あずみ株式会社(現当社)取締役
2009年10月齋藤綜合法律事務所代表(現任)
2009年10月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役白川 篤典1967年7月29日生
1990年4月国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1997年5月日本アジア投資株式会社入社
2003年3月株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
2003年8月同社取締役経営企画室長
2006年8月同社常務取締役経営企画室長
2010年8月同社代表取締役社長(現任)
2012年6月当社取締役(現任)
(注)51,000
常勤監査役高塚 明1956年6月19日生
1979年3月ツルカメ商事株式会社(現当社)入社
2000年6月同社取締役
2009年10月当社取締役マーケティング本部長
2011年3月当社取締役商品本部長
2012年6月当社常勤監査役(現任)
(注)617,500
監査役鈴木 惟雄1947年3月16日生
1971年4月伊藤忠商事株式会社入社
1999年10月伊藤忠メタルズ株式会社入社
2002年6月同社取締役
2008年6月あずみ株式会社(現当社)監査役
2009年10月当社監査役(現任)
(注)7-
監査役二宮 哲男1947年11月24日生
1971年4月株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
2001年4月同行執行役員
2004年6月アイフル株式会社取締役
2005年11月学校法人原宿学園常務理事
2008年11月同法人専務理事
2009年11月同法人理事長
2011年6月当社監査役(現任)
(注)6-
3,038,700

(注)1.取締役 齋藤理英及び白川篤典は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
4.取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
吉村 淳1940年10月20日生
1963年4月千葉製粉株式会社入社
1984年4月同社化成品部長
2000年4月株式会社ハーバー研究所顧問
2001年6月同社常勤監査役
2010年5月株式会社スカイリー・ネットワークス社外取締役(現任)
2,000

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03281] S1005A4X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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