有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5TB
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
2019年6月24日現在
(注)1.取締役のうち谷川 史郎は社外取締役であります。
2.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員に関する事項
(ⅰ)社外取締役および社外監査役
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行から独立した視点で適宜発言を行い、その審議を通じて監督機能を発揮しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会は、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っており、また各社外監査役から監査実施状況について随時報告を受けております。また、各社外監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行状況を監査し、業務および財産の状況を調査しております。いずれの社外監査役も、業務執行を行う経営陣から独立した立場で監査にあたっております。
社外監査役は、内部統制システムの監査の実施にあたり、内部統制システムの基本方針に定める各体制の主管部門から随時報告・説明を受けるなどにより当該部門と連携を図った上で、内部統制部門を監査しております。また、社外取締役は、取締役会の出席等を通じて、内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けることなどにより、内部統制部門の業務執行を監視しております。
(ⅱ)重要な兼職先と当社との関係
(ⅲ)当連結会計年度における主な活動状況
a.取締役会および監査役会への出席状況
(注)1.山根 悟氏は、2018年6月21日付で取締役に就任いたしましたので、出席回数については、就任後に開催された取締役会および監査役会の数を記載しております。
2.取締役小松 章氏および常勤監査役渡辺光宏氏、監査役加藤久子氏は、2019年6月21日付で辞任いたしました。
b.取締役会および監査役会における発言状況
(a) 取締役小松 章氏は、主に経営学専攻の大学教授としての経験と豊富な知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な独立役員の見地から、議案および審議等につき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言および提言を行っております。
(b) 取締役谷川史郎氏は、長年にわたる事業戦略のコンサルティングにおいて豊富な経験を有しております。その高度な専門性と幅広い知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な独立役員の見地から、議案および審議等につき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言および提言を行っております。
(c) 常勤監査役渡辺光宏氏は、主に経験豊富な経営者の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
(d) 常勤監査役山根 悟氏は、主に豊富な行政実務経験等により培った幅広い見識を活かし、独立役員の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
(e) 監査役加藤久子氏は、主に公認会計士および税理士としての専門的な見識を活かし、独立役員の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
2019年6月24日現在
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 中川 裕 | 1955年3月24日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 支店統括担当 CDO(Chief Design Officer) リスクマネジメント担当 | 楠本 正幸 | 1955年8月19日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 経営企画部長 総務部担当 | 山澤 秀行 | 1960年4月17日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 開発本部長 | 篠原 宏年 | 1960年12月30日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 住宅事業本部長 | 福井 伸之 | 1963年3月28日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 都市建築デザイン部長 都市建築デザイン部 デザイン戦略室長 | 坂上 智之 | 1964年12月27日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 関西支店長 京都支店長 | 佐山 義幸 | 1965年2月20日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 商業事業本部長 | 畠中 一彦 | 1965年6月4日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 財務部長 | 鳥越 穣 | 1965年6月24日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||
取締役 ビル事業本部長 | 小泉 浩 | 1962年1月21日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||
取締役 ITイノベーション本部長 | 上野 晋一郎 | 1966年6月21日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||
取締役 グローバル事業部長 | 堀之内 泰壮 | 1967年3月22日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||
取締役 | 谷川 史郎 | 1956年11月23日生 |
| (注)2 | ― | |||||||||||||||||||
取締役 | 梶原 全裕 | 1967年6月28日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||
監査役 | 山根 悟 | 1958年6月23日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||||
監査役 | 南 英光 | 1955年11月13日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||||
監査役 | 有本 武司 | 1969年7月20日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||||
計 | ― |
2.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員に関する事項
(ⅰ)社外取締役および社外監査役
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行から独立した視点で適宜発言を行い、その審議を通じて監督機能を発揮しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会は、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っており、また各社外監査役から監査実施状況について随時報告を受けております。また、各社外監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行状況を監査し、業務および財産の状況を調査しております。いずれの社外監査役も、業務執行を行う経営陣から独立した立場で監査にあたっております。
社外監査役は、内部統制システムの監査の実施にあたり、内部統制システムの基本方針に定める各体制の主管部門から随時報告・説明を受けるなどにより当該部門と連携を図った上で、内部統制部門を監査しております。また、社外取締役は、取締役会の出席等を通じて、内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けることなどにより、内部統制部門の業務執行を監視しております。
(ⅱ)重要な兼職先と当社との関係
地 位 | 氏 名 | 兼職の内容 | 兼職先 | 当社との関係 | |
監査役 | 南 英光 | 代表取締役専務 事業企画本部長(2019年6月26日退任予定) | 日本メックス株式会社 | 特別の関係はありません。 |
(ⅲ)当連結会計年度における主な活動状況
a.取締役会および監査役会への出席状況
地 位 | 氏 名 | 取締役会 | 監査役会 | |||
出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | |||
取締役 | 小松 章 | 14回/14回 | 100.0% | ― | ― | |
取締役 | 谷川史郎 | 14回/14回 | 100.0% | ― | ― | |
常勤監査役 | 渡辺光宏 | 14回/14回 | 100.0% | 16回/16回 | 100.0% | |
常勤監査役 | 山根 悟 | 11回/11回 | 100.0% | 11回/11回 | 100.0% | |
監査役 | 加藤久子 | 14回/14回 | 100.0% | 16回/16回 | 100.0% |
(注)1.山根 悟氏は、2018年6月21日付で取締役に就任いたしましたので、出席回数については、就任後に開催された取締役会および監査役会の数を記載しております。
2.取締役小松 章氏および常勤監査役渡辺光宏氏、監査役加藤久子氏は、2019年6月21日付で辞任いたしました。
b.取締役会および監査役会における発言状況
(a) 取締役小松 章氏は、主に経営学専攻の大学教授としての経験と豊富な知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な独立役員の見地から、議案および審議等につき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言および提言を行っております。
(b) 取締役谷川史郎氏は、長年にわたる事業戦略のコンサルティングにおいて豊富な経験を有しております。その高度な専門性と幅広い知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な独立役員の見地から、議案および審議等につき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言および提言を行っております。
(c) 常勤監査役渡辺光宏氏は、主に経験豊富な経営者の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
(d) 常勤監査役山根 悟氏は、主に豊富な行政実務経験等により培った幅広い見識を活かし、独立役員の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
(e) 監査役加藤久子氏は、主に公認会計士および税理士としての専門的な見識を活かし、独立役員の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っております。
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