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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G55Y

有価証券報告書抜粋 エムティジェネックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
鈴木 均1950年6月9日生
1975年4月森ビル㈱入社
1998年6月森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
1999年10月同社管理部長
2002年4月MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)取締役管理部長
2006年8月当社専務執行役員
MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)取締役
2007年6月当社代表取締役社長就任(現任)
2010年9月東洋ハウジング管理㈱取締役
2016年1月森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
2018年6月東洋ハウジング管理㈱代表取締役社長就任(現任)
(注)3
取締役
駐車場運営部長

ビル管理部長

開発部長


鈴木 靖人1955年3月28日生
1978年4月森ビル㈱入社
2000年12月森トラスト㈱管理部企画担当
2002年11月MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)管理部企画担当課長
2006年8月同社企画部長兼業務管理部長
2010年1月当社監査役
2012年6月当社駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
2014年6月当社取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任)
(注)3
取締役
営業企画部長
矢部 雅彦1956年12月2日生
1980年4月森ビル㈱入社
1986年8月森ビル観光㈱(合併により現:森トラスト㈱)入社
1996年10月同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
2007年6月MTゴルフ開発㈱取締役
2007年7月森トラスト㈱執行役員ホテル&リゾート事業本部営業部長
2009年6月森観光トラスト㈱(現:森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役セールス&マーケティング部長
2013年6月当社監査役
2018年6月当社執行役員営業企画部長
2019年6月当社取締役営業企画部長就任(現任)
(注)3
取締役
リニューアル事業部長
篠﨑 延夫1958年6月2日生
1981年4月森ビル㈱入社
1999年10月森トラスト㈱管理部
2007年10月MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)管理部技術課長
2011年7月森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
2017年6月当社リニューアル事業部工事部長
2018年6月当社執行役員リニューアル事業部長
2019年6月当社取締役リニューアル事業部長就任(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役安達 智一1967年7月1日生
1990年4月戸田建設㈱入社
2007年4月同社東京支店建築営業部営業課長
2013年3月同社東京支店建築営業部長
2017年6月当社取締役就任(現任)
2018年3月

同社大阪支店建設営業第1部長(現任)
(重要な兼職の状況)
戸田建設株式会社大阪支店建築営業第1部長
(注)3
常勤監査役阿部 和康1952年11月27日生
1976年4月森ビル㈱入社
2006年6月㈱万平ホテル代表取締役社長
2007年6月森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱常務取締役
2008年6月同社代表取締役社長
2011年6月同社監査役
2015年6月同社顧問
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役福田 照幸1946年5月22日生
1974年4月弁護士登録
1978年9月福田法律事務所開設
1994年11月当社監査役就任(現任)
2016年1月森トラスト保険サービス㈱監査役就任(現任)
(注)5
監査役井上 善雄1957年6月29日生
1980年4月㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)入行
1988年4月同行管理部調査役
1995年4月同行証券運用業務部副参事役
2010年10月同行金融法人営業部長
2011年4月新生インベストメント・マネジメント㈱社長
2014年4月㈱アプラス常務執行役員
2019年4月㈱エル・スタッフビジョン顧問(現任)
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
監査役笠原 正英1952年2月24日生
1974年4月森ビル㈱入社
1999年8月森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)入社
2007年7月森トラスト㈱執行役員総務部長
2011年6月城山熱供給㈱代表取締役社長
2013年6月森トラスト㈱取締役総務部長
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)6

(注)1.取締役安達智一は、社外取締役であります。
2.監査役阿部和康氏、福田照幸氏、井上善雄氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間。
4. 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間。
7.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 長野 幸司 (管理本部長)

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、当社と業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
取締役安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。また、監査役会において決裁書類等の調査結果ならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役の福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っております。
監査役西本憲良氏は、森トラストグループ各社の監査役であった経験から、全般の業務運営に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していだだけるものと判断し選任しております。
取締役会及び監査役会において社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行っており、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。
なお、当社は、社外取締役、社外監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社の内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部統制監査室、監査役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02740] S100G55Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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