シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TTAV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 エンシュウ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長
会長執行役員
CEO
勝 倉 宏 和1960年10月29日生
1983年4月㈱日本興業銀行入行
2009年1月㈱みずほコーポレート銀行
営業第七部 副部長
2010年12月㈱みずほフィナンシャルグループ
監査役室 室長
2013年2月当社出向
管理本部企画推進室長(理事)就任
2013年8月管理本部企画財務部長(理事)就任
2014年6月㈱みずほフィナンシャルグループ退社・当社入社
取締役管理本部長
2016年4月取締役 常務執行役員 管理本部長就任
2017年4月
代表取締役 副社長執行役員
兼 管理本部長就任
2020年12月代表取締役会長 会長執行役員
兼 管理本部長就任
2023年4月代表取締役会長 会長執行役員
兼 CEO就任(現任)
(注)220,700
代表取締役社長
社長執行役員
COO
鈴 木 敦 士1961年9月16日生
1986年4月当社入社
2007年4月ENSHU GmbH社長就任
2008年4月工作機械事業部営業管理部長
2009年4月工作機械事業部営業部主幹
2011年10月工作機械事業部営業部主幹
兼 グローバル推進室部長
2012年4月工作機械事業部営業部長
2012年6月取締役工作機械事業部営業部長就任
2013年4月取締役工作機械事業部副事業部長
就任
2014年12月取締役工作機械・レーザー事業部
副事業部長就任
2016年4月取締役 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長就任
2016年6月上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長就任
2018年4月常務執行役員 工作機械・レーザー事業部長就任
2020年12月副社長執行役員 兼 工作機械・レーザー事業部長就任
2021年4月副社長執行役員 兼 営業・開発本部長就任
2021年6月取締役 副社長執行役員
兼 営業・開発本部長就任
2023年4月代表取締役社長 社長執行役員
兼 COO就任(現任)
2024年4月代表取締役社長 社長執行役員
兼 COO就任 兼 営業本部長
(注)223,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役山 地 勝 仁1958年11月28日生
1982年4月ヤマハ発動機㈱入社
2003年4月Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役
2009年7月ヤマハ発動機㈱
技術本部生産技術統括部長
2010年11月同社生産本部EG製造統括部長
2012年3月同社執行役員
2014年1月同社生産本部長
2015年3月同社上席執行役員
2017年1月同社生産本部長 兼 調達本部担当
2017年3月同社取締役 上席執行役員
2019年3月同社取締役 常務執行役員
2022年4月同社顧問 (現任)
2024年6月取締役就任(現任)
(注)2
取締役
常勤監査等委員
村 松 靖1970年8月16日生
1994年4月㈱あさひ銀行入行
2015年10月㈱りそな銀行茗荷谷支店長
2018年1月同行国際事業部
2018年4月同行京都支店営業第二部長
2021年4月同行神田支店長
2024年5月当社出向 理事就任
2024年6月㈱りそな銀行退社・当社入社
取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3

取締役
監査等委員
森 和 彦1956年12月11日生
1979年4月㈱協和銀行入行
1999年7月㈱あさひ銀行大船支店長
2001年7月同行本店営業第一部副部長
2003年10月㈱りそな銀行東京営業第四部長
2006年4月同行横須賀支店長
2009年7月同行渋谷エリア営業第一部長
2011年7月浜松ホトニクス㈱出向財務部長
2012年12月同社常勤監査役就任
2017年12月同社取締役兼管理部長就任
2018年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年12月浜松ホトニクス㈱上席執行役員
兼 管理部長
2022年12月浜松ホトニクス㈱取締役上席執行役員 兼 財務・経理統括本部長
2023年4月同社取締役上席執行役員財務・経理統括本部長
2024年4月同社取締役上席執行役員経営管理統括本部長(現任)
(注)4
取締役
監査等委員
村 松 奈 緒 美1972年7月20日生
2002年10月静岡県弁護士会登録
2002年10月石塚・村松法律事務所入所(現任)
2022年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5
43,800




(注) 1.取締役 山地勝仁、森 和彦、村松 奈緒美は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.常勤監査等委員 村松 靖の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員 森 和彦の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員 村松 奈緒美の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
石塚 伸1947年6月16日生1984年10月
1984年10月
静岡県弁護士会登録
石塚・村松法律事務所入所(現任)
(注)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 村松 靖、委員 森 和彦、委員 村松 奈緒美

8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
氏名職名
勝倉 宏和会長執行役員 兼 CEO
鈴木 敦士社長執行役員 兼 COO 兼 営業本部長
田代 繁甲常務執行役員
技術・製造本部長
加藤 猛常務執行役員
営業本部 副本部長
板垣 成信上席執行役員
技術・製造本部 副本部長
山田 博之上席執行役員
技術・製造本部 副本部長 兼 CTO
栗田 和典執行役員
事業管理本部長
大野 裕哉執行役員
経営管理本部長 兼 CFO

② 社外役員の状況

ⅰ) 社外役員の状況(員数、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係に関する事項並びに企業統治に

おいて果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は客観的な視点で経営執行状況の監視を行うため、社外取締役1名及び、社外取締役(監査等委員)2名を選任しております。
社外取締役山地勝仁氏は、当社の持株比率10.24%を保有する大株主であるヤマハ発動機株式会社の役員を長年にわたって務められた経験があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督していただくと共に、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、経営強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は2024年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。また、当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)森和彦氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しております。浜松ホトニクス株式会社では取締役上席執行役員経営管理統括本部長を務められており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は2024年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在においては、浜松ホトニクス株式会社の取締役上席執行役員を兼務しており、同社は当社株式の3.17%を保有する資本的関係がありますが、浜松ホトニクス株式会社との取引は僅少であり、当社グループと同社及びその関係会社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)村松奈緒美氏は、石塚・村松法律事務所の弁護士であります。法律の専門家として、これまでの経験・経歴を活かし、客観的な視点で経営執行状況の監査をしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏は2024年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏及び同事務所との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏の所属する石塚・村松法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、年間の顧問料は僅少であり、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。また、同氏は現在においては、株式会社サーラコーポレーション及び株式会社河合楽器製作所の社外取締役、浜松エフエム放送株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定しております。
なお、社外取締役の独立性判断に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に当社独自の独立性基準を加え、策定しております。


「社外取締役の独立性判断基準」
株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え,以下の各要件のいずれかに該当する者は,独立性を有しないものと判断します。
ⅰ)現在において,次の イ~ヘのいずれかに該当する者
イ. 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
ロ. 当社の取引先で,直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上の2%を超える取引先又はその業務執行者
ハ. 当社を取引先とする者で,直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上の2%を超えるもの又はその業務執行者
ニ. 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員,パートナー若しくは従業員
ホ. 当社から,直近事業年度において年間1,000万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
ヘ. 弁護士,公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって,役員報酬以外に,当社から過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

ⅱ)過去3年間のいずれかの時点において、上記イ~ヘのいずれかに該当していた者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互関連並びに内部監査部門との関係
ⅰ)毎月の内部監査部による社長報告会に常勤監査等委員が出席し、その内容を監査等委員会にて社外監査等委員へ報告しております。
ⅱ)年2回(第2四半期・期末)代表取締役と会計監査人との意見交換を行う会議である経営ディスカッションに常勤監査等委員及び社外取締役が同席しております。また、その内容を監査等委員会にて出席できなかった社外監査等委員に報告しております。
ⅲ)年2回(第1四半期・第3四半期)経営ディスカッションに常勤監査等委員が同席し、その内容を監査等委員会にて社外監査等委員に報告しております。
ⅳ)年2回内部監査部より、社外役員に内部統制監査等の状況を報告しております。
ⅴ)会計監査人からの各四半期の監査レビュー報告を常勤監査等委員から監査等委員会にて報告しております。
ⅵ)年4回不正に関するディスカッションを実施し、監査等委員と会計監査人の間で意見交換を行っております。
ⅶ)期末・中間実地棚卸を行い、会計監査人・常勤監査等委員と社外監査等委員の間で意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01521] S100TTAV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。