オカモト株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴 ※他の会社の代表者である時の会社名	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	岡本 良幸	1949年10月23日生	1975年7月 当社入社 1985年4月 海外事業部貿易一部長兼貿易二部長 1985年6月 取締役就任 1989年6月 常務取締役就任 2003年6月 専務取締役就任 2007年6月 代表取締役副社長就任 2011年6月 代表取締役社長就任 2018年6月 代表取締役会長就任 2021年6月 代表取締役会長兼社長就任 2022年6月 取締役会長就任(現)	(注2)	220,022
代表取締役社長 社長執行役員	岡本 邦彦	1979年5月24日生	2002年4月 当社入社 2013年10月 海外部長 2015年3月 シューズ製品部長 2015年6月 取締役就任 2017年6月 常務取締役就任 2018年6月 専務取締役就任 2021年6月 代表取締役副社長就任 2022年6月 代表取締役社長就任(現) 社長執行役員就任(現)	(注2)	178,917
代表取締役専務 専務執行役員	岡本 優	1977年7月4日生	2004年10月 第二東京弁護士会登録 2013年4月 当社入社 2015年6月 経営管理室長 2017年6月 取締役就任 食品衛生用品部長 2018年6月 常務取締役就任 資材部、食品衛生用品部担当 2019年6月 総務部、人事部担当 2021年6月 専務取締役就任 人事部、資材部、総務部、大阪支店、名古屋営業所、福岡営業所、お客様相談室、建装部管掌 2022年1月 静岡工場管掌 2022年6月 汎用プラスチック製品部、機能プラスチック製品部、農業資材部、シューズ製品部、物流管掌(現) 専務執行役員就任(現) 2023年6月 海外部管掌(現)	(注2)	73,447
取締役 常務執行役員	田中 祐司	1964年12月29日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2016年4月 みずほフィナンシャルグループ リサーチ&コンサルティング業務部長 2017年6月 当社入社 2017年7月 総務部長 2018年6月 取締役就任(現) 2019年6月 海外部長 2019年7月 ※岡本貿易(深セン)有限公司代表取締役社長就任 2022年6月 執行役員就任(現) 2023年6月 常務執行役員就任(現) 総務部、お客様相談室、大阪支店、名古屋営業所、福岡営業所担当	(注2)	2,185
取締役 常務執行役員	池田 佳司	1956年9月30日生	1980年6月 当社入社 2007年7月 茨城工場長 2015年6月 常務取締役就任 医療品部、生活用品部、医療生活用品マーケティング室、開発関係担当 2018年6月 専務取締役就任 医療品部、生活用品部、医療生活用品マーケティング室、情報システム室管掌、開発関係、粘着製品部管掌 2021年6月 常務取締役就任(現) 静岡工場長(現)	(注2)	4,812

役職名	氏名	生年月日	略歴 ※他の会社の代表者である時の会社名	任期	所有株式数 (株)
取締役	相澤 光江	1942年10月14日生	1967年4月 建設省入省(現国土交通省) 1979年4月 東京弁護士会に弁護士登録 2012年3月 エスティ ローダー㈱(現ELCジャパン㈱)社外監査役就任 2015年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任(現) 2015年6月 取締役就任(現) 2015年11月 ㈱コジマ社外取締役就任(現) 2016年6月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱社外監査役就任	(注2)	634
取締役 (監査等委員)	髙島 寛	1957年12月25日生	1980年6月 当社入社 2009年7月 経理部長 2011年6月 取締役就任 2016年10月 関係会社管理室担当 2017年6月 常務取締役就任 経理部、総務部担当 2021年6月 専務取締役就任 経理部管掌 2022年6月 専務執行役員就任 2024年6月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注3)	4,383
取締役 (監査等委員)	深澤 佳己	1967年11月7日生	1996年4月 東京弁護士会に弁護士登録 深澤法律事務所入所(現) 2004年6月 監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注3)	2,629
取締役 (監査等委員)	荒井 瑞夫	1945年9月16日生	1976年3月 公認会計士登録 1983年8月 荒井公認会計士事務所開設 1990年4月 國學院大學経済学部非常勤講師 2006年6月 東洋製罐グループホールディン グス㈱社外取締役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現) 2019年1月 ※税理士法人みずほ代表社員就任	(注3)	―
計					487,029

(注) 1 相澤光江、深澤佳己及び荒井瑞夫は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙島寛 委員 深澤佳己 委員 荒井瑞夫
5 当社では、業務執行に係る責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。
男性12名 女性-名 (執行役員のうち女性の比率-%)

役名	氏名	担当
常務執行役員	土屋 洋一	茨城工場長兼研究開発部長兼つくば工場長
常務執行役員	田中 健嗣	システム戦略部・技術全般担当
常務執行役員	野寺 哲生	車輌資材部担当
常務執行役員	久米 孝之	医療品部・生活用品担当
常務執行役員	佐藤 篤史	福島工場長
執行役員	山﨑 実	人事部長
執行役員	谷口 雄二	経営管理室長
執行役員	佐藤 達也	手袋・メディカル部長
執行役員	伊藤 延之	粘着製品部長
執行役員	内山 祐之	建装部長
執行役員	細谷 久雄	経理部長
執行役員	若林 茂孝	機能プラスチック製品部長

② 社外役員の状況
Ⅰ) 社外取締役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係
当社は社外取締役3名(うち監査等委員2名)選任しております。いずれの社外取締役も当社との間に特別な利害関係は無く、また責任限定契約を締結しております。
Ⅱ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、幅広い知識や専門的な知見に基づく監査機能を期待し、経営の監視・監督に資する人材を選任しております。さらに、一般株主と利益相反を生じさせないことも基本的な考えとしております。
Ⅲ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役相澤光江氏は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有し、他社における社外役員としての豊富な経験等も有しております。また、監査等委員である深澤佳己氏は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであり、荒井瑞夫氏は公認会計士・税理士資格を有しており、財務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。これら3氏の幅広い知識や専門的な知見から客観的かつ適切に取締役会が機能しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の状況「① 監査等委員監査の状況」に記載の通り、取締役会、監査等委員会、経営管理室等において適宜報告及び意見交換がなされております。