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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBAY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オリンパス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
a.取締役の状況
1.有価証券報告書提出日(2022年6月21日)現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー(CEO)
竹内 康雄1957年2月25日
1980年4月当社入社
2005年4月オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長
2009年4月Olympus Europa Holding GmbH取締役
2009年6月当社執行役員
2011年10月Olympus Europa Holding GmbH取締役会長
2012年4月当社取締役(現任)
当社専務執行役員
当社グループ経営統括室長
Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事
2013年3月Olympus Europa Holding SE取締役
2015年4月当社経営統括室長
2016年4月当社副社長執行役員
当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)
当社地域統括会社統括役員
2019年4月当社代表取締役
当社社長執行役員
当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任)
2019年6月当社代表執行役社長(現任)
(注)3124,189
(57,883)
(注)4
社外取締役藤田 純孝1942年12月24日
1965年4月伊藤忠商事株式会社入社
1995年6月同社取締役
1997年4月同社常務取締役
1998年4月同社代表取締役常務取締役
1999年4月同社代表取締役専務取締役
2001年4月同社代表取締役副社長
2006年4月同社代表取締役副会長
2006年6月同社取締役副会長
2007年6月株式会社オリエントコーポレーション社外取締役
2008年6月伊藤忠商事株式会社相談役
古河電気工業株式会社社外取締役
日本興亜損害保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)社外監査役
2009年6月日本板硝子株式会社社外取締役
2010年4月NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役
2011年6月日本CFO協会理事長(現任)
2012年4月当社社外取締役(現任)

日本CFO協会理事長
(注)3
13,018
(2,848)
(注)4




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役神永 晉1946年12月3日
1969年5月住友精密工業株式会社入社
1995年3月Surface Technology Systems Ltd.代表取締役
2000年6月住友精密工業株式会社取締役
2002年6月同社常務取締役
2004年6月同社代表取締役社長
2012年6月同社相談役
2012年10月SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役(現任)
2012年12月株式会社デフタ・キャピタル社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
2019年5月一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長
2020年6月東レ株式会社社外取締役(現任)

SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役
株式会社デフタ・キャピタル社外取締役
東レ株式会社社外取締役
(注)3
5,438
(2,848)
(注)4
社外取締役岩村 哲夫1951年5月30日
1978年4月本田技研工業株式会社入社
2000年6月同社取締役
2003年4月ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長
モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長
ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長
2006年6月本田技研工業株式会社常務取締役
2007年4月ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長
2008年6月本田技研工業株式会社専務取締役
2011年4月同社取締役専務執行役員
2011年6月同社専務執行役員
2012年4月同社副社長執行役員
2012年6月同社代表取締役
2013年4月同社リスクマネジメントオフィサー
2014年4月同社コーポレートブランドオフィサー
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長
2017年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
6,797
(2,848)(注)4
社外取締役桝田 恭正1957年2月27日
1980年4月藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社
2008年6月同社執行役員経営推進部長
2011年6月同社執行役員財務担当兼経営推進部長
2012年4月同社執行役員財務担当(CFO)
2012年6月同社上席執行役員財務担当(CFO)
2017年4月同社上席執行役員社長付
2017年6月有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員
2018年6月デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員
当社社外取締役(現任)
(注)3
5,549
(2,848)
(注)4




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役岩﨑 淳1959年1月9日
1990年11月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1991年3月公認会計士登録
1997年3月不動産鑑定士登録
1997年12月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
2005年9月岩﨑公認会計士事務所長(現任)
2013年6月井関農機株式会社社外取締役(現任)
2015年6月日本ハム株式会社社外監査役
2016年6月当社社外監査役
2019年6月日本ハム株式会社社外取締役(2022年6月24日退任予定)
当社社外取締役(現任)

岩﨑公認会計士事務所長
井関農機株式会社社外取締役
日本ハム株式会社社外取締役(2022年6月24日退任予定)
(注)3
13,201
(2,848)
(注)4
社外取締役デイビッド・ロバート・ヘイル1984年12月21日
2007年9月The Parthenon Group(現EY-Parthenon)入社
2009年1月Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社
2009年6月The Parthenon Groupシニアアソシエイト
2010年5月同社プリンシパル
2011年1月ValueAct Capital Management L.P.入社
2012年12月同社バイスプレジデント
2014年5月同社パートナー(現任)
2015年3月MSCI Inc.ディレクター
2015年8月Bausch Health Companies Inc.ディレクター
2019年6月当社社外取締役(現任)
2021年6月JSR株式会社社外取締役(現任)

ValueAct Capital Management L.P.パートナー
JSR株式会社社外取締役
(注)3
-
(注)4
(注)5
社外取締役ジミー・シー・ビーズリー1963年4月6日
1986年3月Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー
1989年6月C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当
2003年6月同社Bard Access Systems部門プレジデント
2007年4月同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント
2009年5月同社グループ・バイスプレジデント
2013年6月同社グループ・プレジデント
2018年5月ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC 社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー
※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
2,048
(1,307)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役市川 佐知子1967年1月17日
1997年4月弁護士登録
田辺総合法律事務所入所
2005年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2009年11月公益社団法人会社役員育成機構監事
2011年1月田辺総合法律事務所パートナー(現任)
2015年6月アンリツ株式会社社外取締役
公益社団法人会社役員育成機構理事
2018年4月米国公認会計士登録
2018年5月株式会社良品計画社外監査役
2020年6月公益社団法人会社役員育成機構監事(現任)
2021年6月東京エレクトロン株式会社社外取締役(現任)
当社社外取締役(現任)

田辺総合法律事務所パートナー
公益社団法人会社役員育成機構監事
東京エレクトロン株式会社社外取締役
(注)3
1,307
(1,307)
(注)4
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー(CAO)
チーフストラテジー
オフィサー(CSO)
ESGオフィサー
シュテファン・カウフマン1968年1月24日
1990年9月Karstadt AG 人事機能勤務
2000年10月Thomas Cook 人事部長
2003年5月Olympus Europa GmbH(現Olympus Europa
SE & Co.KG)人事部ゼネラルマネージャー
2008年4月同社コーポレート部門マネジング・ディレクター
2011年11月同社エグゼクティブマネジング・ディレクター
2013年9月同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター
2017年4月当社執行役員
2019年4月当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
当社執行役(現任)
2022年4月当社チーフストラテジーオフィサー(CSO)(現任)
当社ESGオフィサー(現任)
(注)3
42,810
(41,303)
(注)4
取締役古閑 信之1955年9月14日
1978年4月当社入社
2002年4月白河オリンパス株式会社代表取締役社長
2006年4月当社人事部長
2009年6月当社執行役員
オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
2009年7月同社製造サービス本部長
2010年4月会津オリンパス株式会社代表取締役社長
2014年4月当社コーポレートサービス本部長
2017年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
56,178
(2,848)
(注)4
270,535
(118,888)
(注)4


(注)1 取締役のうち藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリーおよび市川佐知子の各氏は社外取締役です。
2 取締役のうち藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリーおよび市川佐知子の各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。
3 任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は38,216,084株です(2022年3月31日現在)。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。
指名委員会:藤田純孝、岩村哲夫、デイビッド・ロバート・ヘイル、竹内康雄
報酬委員会:神永晉、岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー
監査委員会:桝田恭正、岩﨑淳、市川佐知子、古閑信之
2.2022年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー(CEO)
竹内 康雄1957年2月25日
1980年4月当社入社
2005年4月オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長
2009年4月Olympus Europa Holding GmbH取締役
2009年6月当社執行役員
2011年10月Olympus Europa Holding GmbH取締役会長
2012年4月当社取締役(現任)
当社専務執行役員
当社グループ経営統括室長
Olympus Corporation of the Americas取締役会長(現任)
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事
2013年3月Olympus Europa Holding SE取締役
2015年4月当社経営統括室長
2016年4月当社副社長執行役員
当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)
当社地域統括会社統括役員
2019年4月当社代表取締役
当社社長執行役員
当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任)
2019年6月当社代表執行役社長(現任)
(注)3124,189
(57,883)
(注)4
社外取締役藤田 純孝1942年12月24日
1965年4月伊藤忠商事株式会社入社
1995年6月同社取締役
1997年4月同社常務取締役
1998年4月同社代表取締役常務取締役
1999年4月同社代表取締役専務取締役
2001年4月同社代表取締役副社長
2006年4月同社代表取締役副会長
2006年6月同社取締役副会長
2007年6月株式会社オリエントコーポレーション社外取締役
2008年6月伊藤忠商事株式会社相談役
古河電気工業株式会社社外取締役
日本興亜損害保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)社外監査役
2009年6月日本板硝子株式会社社外取締役
2010年4月NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役
2011年6月日本CFO協会理事長(現任)
2012年4月当社社外取締役(現任)

日本CFO協会理事長
(注)3

13,018
(2,848)(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役岩村 哲夫1951年5月30日
1978年4月本田技研工業株式会社入社
2000年6月同社取締役
2003年4月ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長
モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長
ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長
2006年6月本田技研工業株式会社常務取締役
2007年4月ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長
2008年6月本田技研工業株式会社専務取締役
2011年4月同社取締役専務執行役員
2011年6月同社専務執行役員
2012年4月同社副社長執行役員
2012年6月同社代表取締役
2013年4月同社リスクマネジメントオフィサー
2014年4月同社コーポレートブランドオフィサー
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長
2017年6月当社社外取締役(現任)
(注)3

6,797
(2,848)
(注)4
社外取締役桝田 恭正1957年2月27日
1980年4月藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社
2008年6月同社執行役員経営推進部長
2011年6月同社執行役員財務担当兼経営推進部長
2012年4月同社執行役員財務担当(CFO)
2012年6月同社上席執行役員財務担当(CFO)
2017年4月同社上席執行役員社長付
2017年6月有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員
2018年6月デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員
当社社外取締役(現任)
(注)3
5,549
(2,848)
(注)4
社外取締役デイビッド・ロバート・ヘイル1984年12月21日
2007年9月The Parthenon Group(現EY-
Parthenon)入社
2009年1月Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社
2009年6月The Parthenon Groupシニアアソシエイト
2010年5月同社プリンシパル
2011年1月ValueAct Capital Management L.P.入社
2012年12月同社バイスプレジデント
2014年5月同社パートナー(現任)
2015年3月MSCI Inc.ディレクター
2015年8月Bausch Health Companies Inc.ディレクター
2019年6月当社社外取締役(現任)
2021年6月JSR株式会社社外取締役(現任)

ValueAct Capital Management L.P.パートナー
JSR株式会社社外取締役
(注)3
-
(注)4
(注)5



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役ジミー・シー・ビーズリー1963年4月6日
1986年3月Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー
1989年6月C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当
2003年6月同社Bard Access Systems部門プレジデント
2007年4月同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント
2009年5月同社グループ・バイスプレジデント
2013年6月同社グループ・プレジデント
2018年5月ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー
※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
2,048
(1,307)
(注)4
社外取締役市川 佐知子1967年1月17日
1997年4月弁護士登録
田辺総合法律事務所入所
2005年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2009年11月公益社団法人会社役員育成機構監事
2011年1月田辺総合法律事務所パートナー(現任)
2015年6月アンリツ株式会社社外取締役
公益社団法人会社役員育成機構理事
2018年4月米国公認会計士登録
2018年5月株式会社良品計画社外監査役
2020年6月公益社団法人会社役員育成機構監事(現任)
2021年6月東京エレクトロン株式会社社外取締役(現任)
当社社外取締役(現任)

田辺総合法律事務所パートナー
公益社団法人会社役員育成機構監事
東京エレクトロン株式会社社外取締役
(注)3
1,307
(1,307)(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役新貝 康司1956年1月11日
1980年4月日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
2004年6月日本たばこ産業株式会社執行役員財務グループリーダー
2004年7月同社執行役員財務責任者
2005年6月同社取締役執行役員財務責任者
2006年6月同社取締役
JT International S.A.エグゼクティブヴァイスプレジデント
2011年6月日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長
2014年6月株式会社リクルートホールディングス社外取締役
2018年1月日本たばこ産業株式会社取締役
2018年3月アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
2018年6月株式会社エクサウィザーズ社外取締役(現任)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(現任)
2019年6月第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年6月西日本電信電話株式会社社外取締役(現任)
2022年4月株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役(予定)

株式会社エクサウィザーズ社外取締役
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役
第一生命ホールディングス株式会社社外取締役
西日本電信電話株式会社社外取締役
株式会社新貝経営研究所代表取締役
(注)3
-
(注)4
社外取締役觀 恒平1960年3月7日
1986年9月公認会計士登録
1987年4月監査法人三田会計社(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)
2013年11月デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボードメンバー
2015年11月有限責任監査法人トーマツ包括代表
2018年6月デロイトトーマツ合同会社シニアアドバイザー
2018年9月デロイトアジアパシフィックリミテッド監査保証業務リーダー
2020年1月デロイトアジアパシフィックリミテッドシニアアドバイザー
2020年10月觀恒平公認会計士事務所長(現任)
2020年11月国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー(現任)
2022年1月日本公認会計士協会シニアアドバイザー(現任)
2022年6月当社社外取締役(予定)

觀恒平公認会計士事務所長
国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー
日本公認会計士協会シニアアドバイザー
(注)3
-
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役ゲイリー・ジョン・プルーデン1961年5月10日
1985年10月Janssen Pharmaceutica入社
1999年6月同社GI Franchiseマーケティングディレクター
2001年5月同社Primary Care Franchiseマーケティングバイスプレジデント
2002年11月同社CNS Franchiseマーケティングバイスプレジデント
2004年2月Janssen-Ortho Canada INCプレジデント兼チーフオペレーティングオフィサー
2006年1月Ethicon Products Incワールドワイドプレジデント
2009年4月Ethicon Franchise Incカンパニーグループチェアマン
2012年1月Johnson & Johnson Global Surgery Groupワールドワイドチェアマン
2015年6月同社Medical Devicesエグゼクティブバイスプレジデント兼ワールドワイドチェアマン
2017年12月Motus GI社外取締役(現任)
2018年4月Lantheus Holdings Inc社外取締役(現任)
2019年12月GPS Med Tech Strategy Consultingチーフエグゼクティブオフィサー(現任)
2022年6月当社社外取締役(予定)

Motus GI社外取締役
Lantheus Holdings Inc社外取締役
GPS Med Tech Strategy Consultingチーフエグゼクティブオフィサー
(注)3
-
(注)4
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー(CAO)
チーフストラテジー
オフィサー(CSO)
ESGオフィサー
シュテファン・カウフマン1968年1月24日
1990年9月Karstadt AG 人事機能勤務
2000年10月Thomas Cook 人事部長
2003年5月Olympus Europa GmbH(現Olympus Europa SE & Co.KG)人事部ゼネラルマネージャー
2008年4月同社コーポレート部門マネジング・ディレクター
2011年11月同社エグゼクティブマネジング・ディレクター
2013年9月同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター
2017年4月当社執行役員
2019年4月当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
当社執行役(現任)
2022年4月当社チーフストラテジーオフィサー(CSO)(現任)
当社ESGオフィサー(現任)
(注)3
42,810
(41,303)
(注)4
取締役古閑 信之1955年9月14日
1978年4月当社入社
2002年4月白河オリンパス株式会社代表取締役社長
2006年4月当社人事部長
2009年6月当社執行役員
オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
2009年7月同社製造サービス本部長
2010年4月会津オリンパス株式会社代表取締役社長
2014年4月当社コーポレートサービス本部長
2017年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
56,178
(2,848)(注)4

251,896
(113,192)
(注)4
(注)1 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は、社外取締役です。
2 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出る予定です。
3 任期は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は38,216,084株です(2022年3月31日現在)。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。
指名委員会:藤田純孝、デイビッド・ロバート・ヘイル、新貝康司、竹内康雄
報酬委員会:岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー、新貝康司、ゲイリー・ジョン・プルーデン
監査委員会:桝田恭正、市川佐知子、觀恒平、古閑信之
b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー(CEO)
竹内 康雄1957年2月25日a.取締役の状況参照(注)1124,189
(57,883)
(注)2
執行役
チーフオペレーティング
オフィサー(COO)
ナチョ・アビア1968年8月3日
1994年1月GCI Distributionプロダクトマネージャー
1996年3月Tech Data Espana S.L.U.シニアプロダクトマネージャー
1997年8月Sony Espanaパーソナルエンターテインメント事業ディビジョンマネージャー
2000年6月Sony Europe Limited,デジタルイメージング事業南ヨーロッパマーケティングマネージャー
2001年6月Olympus Spain S.A.(現Olympus Iberia S.A.U) イベリアリージョンマネジングディレクター
2008年3月Olympus Europa GmbH (現Olympus Europa SE & Co.KG)イメージング事業マネジングディレクター
2011年3月Olympus Imaging America Inc.プレジデント
2013年7月Olympus Corporation of the Americasプレジデント
2015年4月Olympus Corporation of the Americas CEO(現任)
2017年4月当社執行役員
2019年4月当社米州統括役員
当社治療機器事業担当役員
2020年4月当社執行役(現任)
当社チーフオペレーティングオフィサー(COO)(現任)
(注)142,428
(42,428)
(注)2
執行役
チーフファイナンシャル
オフィサー(CFO)
武田 睦史1962年10月6日
1985年4月山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社
2014年4月同社執行役員経営企画部長
2016年4月同社執行役員経営推進部長
2017年4月同社執行役員Chief Financial Officer(CFO)
2018年4月同社上席執行役員Chief Financial Officer(CFO) 兼グローバル調達部長
2020年1月当社入社
2020年4月当社執行役(現任)
当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(現任)
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事(現任)
Olympus (China) Co., Ltd.董事(現任)
(注)116,615
(15,849)
(注)2



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー(CAO)
チーフストラテジー
オフィサー(CSO)
ESGオフィサー
シュテファン・カウフマン1968年1月24日a.取締役の状況参照(注)142,810
(41,303)
(注)2
執行役
チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)
小林 哲男1960年6月17日
1983年4月当社入社
2011年4月当社事業構造改革本部長
2012年4月当社執行役員
当社グループ経営統括本部長
2013年7月当社財務本部長
2016年7月Olympus Corporation of the Americas 副米州統括役員
2019年2月当社経営統括本部長
2019年4月当社オフィスオブチーフエグゼクティブオフィサー
2021年4月当社チーフストラテジーオフィサー(CSO)
2020年4月Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード
2022年4月当社執行役(現任)
当社チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)(現任)
(注)126,317
(2,702)
(注)2
執行役
チーフテクノロジーオフィサー(CTO)
アンドレ・ローガン1962年9月19日
1991年9月Laser-Medizin-Zentrum(Laser- und Medizin-Technologie GmbH)リサーチアソシエイト
1996年7月University Hospital Benjamin Franklinプロジェクトマネージャー
1998年4月Laser- und Medizin-Technologie GmbH バイオメディカルエンジニアリング部門テクニカルディレクター
2001年7月Celon AG medical instruments ディレクター研究開発担当
2004年1月同社CTO
2008年10月同社CEO
2010年4月Olympus Winter & Ibe GmbH マネージングディレクター研究開発および品質法規制担当
2012年4月同社マネージングディレクター、スピーカー・オブ・ザ・ボード
2013年4月同社エグゼクティブ・マネージング・ディレクター取締役会議長
Olympus Europa Management SE マネージングディレクター
2019年4月当社治療機器事業開発部門グローバルヘッド
2021年4月当社執行役員
当社オペレーショングループマネジメントヘッド兼オリンパスサージカルテクノロジーズヨーロッパヘッド
2022年4月当社執行役(現任)
当社チーフテクノロジーオフィサー(CTO)(現任)
(注)14,589
(4,589)
(注) 2
256,948
(164,754)
(注)2


(注)1 任期は、2023年3月31日までです。
2 「所有株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の19名です。
執行役員大久保 俊彦
執行役員土屋 英尚
執行役員齋藤 吉毅
執行役員斉藤 克行
執行役員安藤 幸二
執行役員田代 芳夫
執行役員江口 和孝
執行役員長谷川 晃
執行役員櫻井 友尚
執行役員大月 重人
執行役員後藤 正仁
執行役員楊 文蕾
執行役員フランク・ドレバロウスキー
執行役員河野 裕宣
執行役員倉本 聖治
執行役員ガブリエラ・ケイナー
執行役員ロス・セガン
執行役員ピエール・ボワシエ
執行役員スティーブン・ニーボーン

② 社外役員の状況
当社は、取締役11名のうち過半数の8名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、社外取締役8名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役の藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しています。
社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
社外取締役の市川佐知子氏は、弁護士(日本および米国ニューヨーク州)の資格を有しています。さらに、米国公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
(社外役員の独立性に関する基準)
1. 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。
2. 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。
① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である
② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である
③ 当社グループが大株主である
④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等)
⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある
3. 上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。
4. 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。
5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
6. 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度において、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会において監査委員会から定期的に報告を受けました。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02272] S100OBAY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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