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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100YK07 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オルガノ株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
代表取締役
社長執行役員		山 田 正 幸1959年1月7日生
1985年4月東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社
2007年6月トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役社長
トーソー・バイオサイエンスLLC取締役社長
2011年6月東ソー(株)理事バイオサイエンス事業部副事業部長兼企画開発室長
2012年6月同社理事バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長
トーソー・ヨーロッパN.V.取締役会長
2013年6月東ソー(株)取締役バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長
2015年6月東ソー・テクノシステム(株)取締役社長(代表取締役)
トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役
トーソー・バイオサイエンスLLC取締役
2016年6月東ソー(株)上席執行役員バイオサイエンス事業部長
2017年6月同社取締役常務執行役員機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長
トーソー・アメリカ,Inc.取締役会長
2019年6月東ソー(株)取締役常務執行役員研究企画部長兼機能商品セクター長兼エンジニアリングセクター長
当社取締役
2021年6月当社取締役専務執行役員
2022年6月当社取締役社長(代表取締役)社長執行役員(現在)
(注)425,100
取締役
常務執行役員
プラント本部長		中 山 泰 利1961年7月30日生
1984年4月当社入社
2010年6月当社産業プラント本部プラント事業部エレクトロニクスグループ長
2012年4月オルガノ関西(株)(現 オルガノ(株))取締役
2014年1月オルガノ(アジア)SDN.BHD.取締役社長
2016年6月当社執行役員
2017年5月オルガノ(アジア)SDN.BHD.取締役(現在)
2017年6月当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長
2018年1月当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長兼エレクトロニクスビジネスユニット長
2018年4月当社執行役員産業プラント本部プラント事業部長
2018年6月当社取締役兼執行役員プラント本部副本部長兼プラント事業部長
2019年6月当社取締役執行役員プラント本部長兼プラント事業部長
2020年6月当社取締役常務執行役員プラント本部長兼プラント事業部長
2021年6月当社取締役常務執行役員プラント本部長兼エレクトロニクス事業部長
2024年6月当社取締役常務執行役員プラント本部長(現在)
(注)436,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
技術開発本部長		須 田 信 良1963年11月19日生
1984年4月当社入社
2010年6月当社技術生産センター計画設計部次長
2012年4月当社産業プラント本部プラント事業部エレクトロニクスビジネスユニット長兼プロジェクト管理室兼エンジニアリング本部技術部
2013年1月オルガノ(蘇州)水処理有限公司董事長兼総経理
2016年4月当社経営統括本部経営企画部長
2017年6月当社執行役員経営統括本部経営企画部長
オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長
2019年6月当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2020年6月当社取締役常務執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2021年6月当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発センター長
2023年6月当社取締役常務執行役員技術開発本部長(現在)
(注)430,500
取締役
常務執行役員
経営統括本部長		本 多 哲 之1963年5月1日生
1986年4月当社入社
2012年4月オルガノ(アジア)SDN.BHD.取締役社長
2013年1月PTラウタン・オルガノ・ウォーター取締役副社長
2015年4月同社取締役社長
2017年6月当社水インフラ・エネルギー本部電力事業部長
2018年6月当社執行役員プラント本部電力事業部長
2019年6月当社執行役員プラント本部副本部長兼電力事業部長
2020年6月当社執行役員技術開発本部開発センター長
2021年6月当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2023年6月当社取締役常務執行役員経営統括本部長(現在)
2025年6月オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長(現在)
2026年3月オルガノインディアPVT.LTD.会長(現在)
(注)428,100
取締役和 田 守 史1954年10月8日生
1978年3月栄研化学(株)入社
2006年6月同社執行役
2011年4月同社常務執行役
2011年6月同社取締役兼常務執行役
2014年6月同社取締役兼代表執行役社長
2021年6月同社取締役兼代表執行役会長
2022年6月同社取締役会長
2023年6月当社社外取締役(現在)
2025年6月栄研化学(株)相談役
(注)4400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役安 部 大 作1957年6月20日生
1980年4月(株)日本興業銀行入行
2007年4月(株)みずほコーポレート銀行(現 (株)みずほ銀行)執行役員
2009年4月(株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2012年6月同社常務取締役兼常務執行役員
2013年4月同社取締役副社長兼副社長執行役員
(株)みずほ銀行副頭取執行役員
(株)みずほコーポレート銀行副頭取執行役員
みずほ証券(株)常務執行役員
2014年6月(株)みずほフィナンシャルグループ執行役副社長
2019年4月同社副会長執行役員
2019年6月みずほ信託銀行(株)取締役(監査等委員)
みずほ証券(株)取締役(監査等委員)
みずほリース(株)社外取締役
2020年4月(株)みずほフィナンシャルグループ理事
2020年6月みずほリース(株)取締役会長(社外取締役)
2021年6月同社取締役会長
2022年6月同社常任顧問
日鉄興和不動産(株)社外取締役
2023年6月当社社外取締役(現在)
2024年6月(株)ニッスイ社外取締役(現在)
(注)4200
取締役花 野 信 子1968年10月6日生
1991年4月(株)野村総合研究所入社
2000年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
光和総合法律事務所入所
2004年10月同所パートナー(現在)
2019年3月カンロ(株)社外監査役(現在)
2021年6月当社社外監査役
2023年6月当社社外取締役(現在)
(注)4400
取締役児 玉 直 美1968年1月27日生
1993年4月通商産業省(現 経済産業省)入省
2013年4月一橋大学経済研究所准教授
2016年4月一橋大学国際・公共政策大学院准教授
2018年4月日本大学経済学部教授
2021年4月明治学院大学経済学部教授(現在)
2024年6月当社社外取締役(現在)
2025年12月(株)SHOEI社外取締役(現在)
(注)4―
取締役苣 木 雅 哉1959年6月16日生
1983年4月(株)東京放送(現 (株)TBSホールディングス)入社
2018年6月同社取締役
(株)TBSテレビ取締役
2020年6月同社常務取締役
2024年7月同社エグゼクティブアドバイザー
2025年6月当社社外取締役(現在)
2025年7月(株)TBSテレビ顧問(現在)
(注)4100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役田 實 嘉 宏1963年2月25日生
1985年4月東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社
1995年4月同社経営管理室
2005年12月同社経営管理室兼新システムプロジェクトチーム
2008年1月同社経営管理室
2010年6月プラス・テク(株)社外監査役
東邦アセチレン(株)社外監査役
東ソー(株)経営企画・連結経営部
2013年2月同社監査役会事務局長
2019年6月同社監査室長
2022年5月同社執行役員監査室長
2022年6月当社執行役員経営統括本部副本部長
2023年6月当社常勤監査役(現在)
2024年6月太平化学製品(株)社外監査役(現在)
(注)52,900
監査役樋 口 達1970年10月30日生
1993年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1997年4月公認会計士登録(司法修習期間は除く)(現在)
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
成和共同法律事務所(成和明哲法律事務所)入所
2007年10月同所パートナー
2016年6月丸紅建材リース(株)(現 丸建リース(株))社外取締役(監査等委員)(現在)
2018年10月大手門法律会計事務所代表パートナー(現在)
2019年6月当社社外監査役(現在)
2019年10月アドバンス・レジデンス投資法人執行役員(現在)
2022年3月公益社団法人日本プロゴルフ協会監事
(注)5―
監査役児 玉 弘 仁1959年3月22日生
1981年4月カゴメ(株)入社
2006年6月同社執行役員経営企画室長
2008年6月同社取締役執行役員総合研究所長
2011年6月同社取締役常務執行役員総合研究所長
2013年4月同社取締役常務執行役員アジア事業カンパニーCEO
2015年10月同社取締役常務執行役員シェアードサービス準備室長
2016年4月同社取締役常務執行役員
カゴメアクシス(株)取締役社長(代表取締役)
2018年3月ダイナパック(株)社外監査役
カゴメ(株)取締役(常勤監査等委員)
2020年3月ダイナパック(株)社外取締役(監査等委員)(現在)
2023年6月当社社外監査役(現在)
(注)5400
計124,300

(注) 1 取締役和田守史、安部大作、花野信子、児玉直美及び苣木雅哉は、社外取締役であります。
2 監査役樋口達及び児玉弘仁は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の定めに基づき古内力を監査役田實嘉宏の補欠監査役、南木みおを社外監査役の補欠監査役として選任しております。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
(*印は取締役兼務者)
役職氏名担当
*社長執行役員山田 正幸
*常務執行役員中山 泰利プラント本部長
*常務執行役員須田 信良技術開発本部長
環境安全品質保証部、購買・物流部、機能商品本部 担当
*常務執行役員本多 哲之経営統括本部長
オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長
オルガノインディアPVT.LTD.会長
監査室、秘書室、法務特許部、貿易管理室、支店 担当
常務執行役員浅野 伸技術開発本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
常務執行役員小池省次郎経営統括本部副本部長兼経営企画部長
オルガノ・テクノロジー有限公司董事長
執行役員雨宮 徹機能商品本部長
執行役員江口 正浩技術開発本部開発センター長
執行役員笠原 里志経営統括本部データ&ソリューション部長
執行役員外川 晶久プラント本部エコ・システム事業部長
執行役員大江 太郎プラント本部事業企画部長
執行役員有沢 保晴技術開発本部エンジニアリングセンター副センター長兼技術企画部長



b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
代表取締役
社長執行役員		山 田 正 幸1959年1月7日生
1985年4月東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社
2007年6月トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役社長
トーソー・バイオサイエンスLLC取締役社長
2011年6月東ソー(株)理事バイオサイエンス事業部副事業部長兼企画開発室長
2012年6月同社理事バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長
トーソー・ヨーロッパN.V.取締役会長
2013年6月東ソー(株)取締役バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長
2015年6月東ソー・テクノシステム(株)取締役社長(代表取締役)
トーソー・バイオサイエンス,Inc.取締役
トーソー・バイオサイエンスLLC取締役
2016年6月東ソー(株)上席執行役員バイオサイエンス事業部長
2017年6月同社取締役常務執行役員機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長
トーソー・アメリカ,Inc.取締役会長
2019年6月東ソー(株)取締役常務執行役員研究企画部長兼機能商品セクター長兼エンジニアリングセクター長
当社取締役
2021年6月当社取締役専務執行役員
2022年6月当社取締役社長(代表取締役)社長執行役員(現在)
(注)425,100
取締役
常務執行役員
技術開発本部長		須 田 信 良1963年11月19日生
1984年4月当社入社
2010年6月当社技術生産センター計画設計部次長
2012年4月当社産業プラント本部プラント事業部エレクトロニクスビジネスユニット長兼プロジェクト管理室兼エンジニアリング本部技術部
2013年1月オルガノ(蘇州)水処理有限公司董事長兼総経理
2016年4月当社経営統括本部経営企画部長
2017年6月当社執行役員経営統括本部経営企画部長
オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長
2019年6月当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2020年6月当社取締役常務執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2021年6月当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼開発センター長
2023年6月当社取締役常務執行役員技術開発本部長(現在)
(注)430,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
経営統括本部長		本 多 哲 之1963年5月1日生
1986年4月当社入社
2012年4月オルガノ(アジア)SDN.BHD.取締役社長
2013年1月PTラウタン・オルガノ・ウォーター取締役副社長
2015年4月同社取締役社長
2017年6月当社水インフラ・エネルギー本部電力事業部長
2018年6月当社執行役員プラント本部電力事業部長
2019年6月当社執行役員プラント本部副本部長兼電力事業部長
2020年6月当社執行役員技術開発本部開発センター長
2021年6月当社取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2023年6月当社取締役常務執行役員経営統括本部長(現在)
2025年6月オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長(現在)
2026年3月オルガノインディアPVT.LTD.会長(現在)
(注)428,100
取締役
常務執行役員
プラント本部長		小池 省次郎1966年1月9日生
1988年4月当社入社
2010年1月当社技術生産センターIEC副センター長
2010年6月当社技術生産センター計画設計部いわき工場グループ長
2016年4月当社産業プラント本部プラント事業部ファーマ・プロセスビジネスユニット長
2018年6月オルガノプラントサービス(株)取締役
2020年6月当社執行役員
オルガノプラントサービス(株)取締役社長(代表取締役)
2023年6月当社執行役員
経営統括本部副本部長兼経営企画部長
2024年6月当社常務執行役員
経営統括本部副本部長兼経営企画部長
2025年6月オルガノ・テクノロジー有限公司董事長(現在)
2026年6月当社取締役常務執行役員プラント本部長(現在)
(注)410,100
取締役安 部 大 作1957年6月20日生
1980年4月(株)日本興業銀行入行
2007年4月(株)みずほコーポレート銀行(現 (株)みずほ銀行)執行役員
2009年4月(株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2012年6月同社常務取締役兼常務執行役員
2013年4月同社取締役副社長兼副社長執行役員
(株)みずほ銀行副頭取執行役員
(株)みずほコーポレート銀行副頭取執行役員
みずほ証券(株)常務執行役員
2014年6月(株)みずほフィナンシャルグループ執行役副社長
2019年4月同社副会長執行役員
2019年6月みずほ信託銀行(株)取締役(監査等委員)
みずほ証券(株)取締役(監査等委員)
みずほリース(株)社外取締役
2020年4月(株)みずほフィナンシャルグループ理事
2020年6月みずほリース(株)取締役会長(社外取締役)
2021年6月同社取締役会長
2022年6月同社常任顧問
日鉄興和不動産(株)社外取締役
2023年6月当社社外取締役(現在)
2024年6月(株)ニッスイ社外取締役(現在)
(注)4200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役花 野 信 子1968年10月6日生
1991年4月(株)野村総合研究所入社
2000年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
光和総合法律事務所入所
2004年10月同所パートナー(現在)
2019年3月カンロ(株)社外監査役(現在)
2021年6月当社社外監査役
2023年6月当社社外取締役(現在)
(注)4400
取締役児 玉 直 美1968年1月27日生
1993年4月通商産業省(現 経済産業省)入省
2013年4月一橋大学経済研究所准教授
2016年4月一橋大学国際・公共政策大学院准教授
2018年4月日本大学経済学部教授
2021年4月明治学院大学経済学部教授(現在)
2024年6月当社社外取締役(現在)
2025年12月(株)SHOEI社外取締役(現在)
(注)4―
取締役苣 木 雅 哉1959年6月16日生
1983年4月(株)東京放送(現 (株)TBSホールディングス)入社
2018年6月同社取締役
(株)TBSテレビ取締役
2020年6月同社常務取締役
2024年7月同社エグゼクティブアドバイザー
2025年6月当社社外取締役(現在)
2025年7月(株)TBSテレビ顧問(現在)
(注)4100
取締役児 玉 弘 仁1959年3月22日生
1981年4月カゴメ(株)入社
2006年6月同社執行役員経営企画室長
2008年6月同社取締役執行役員総合研究所長
2011年6月同社取締役常務執行役員総合研究所長
2013年4月同社取締役常務執行役員アジア事業カンパニーCEO
2015年10月同社取締役常務執行役員シェアードサービス準備室長
2016年4月同社取締役常務執行役員
カゴメアクシス(株)取締役社長(代表取締役)
2018年3月ダイナパック(株)社外監査役
カゴメ(株)取締役(常勤監査等委員)
2020年3月ダイナパック(株)社外取締役(監査等委員)(現在)
2023年6月当社社外監査役
2026年6月当社社外取締役(現在)
(注)4400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役田 實 嘉 宏1963年2月25日生
1985年4月東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社
1995年4月同社経営管理室
2005年12月同社経営管理室兼新システムプロジェクトチーム
2008年1月同社経営管理室
2010年6月プラス・テク(株)社外監査役
東邦アセチレン(株)社外監査役
東ソー(株)経営企画・連結経営部
2013年2月同社監査役会事務局長
2019年6月同社監査室長
2022年5月同社執行役員監査室長
2022年6月当社執行役員経営統括本部副本部長
2023年6月当社常勤監査役(現在)
2024年6月太平化学製品(株)社外監査役(現在)
(注)52,900
監査役樋 口 達1970年10月30日生
1993年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1997年4月公認会計士登録(司法修習期間は除く)(現在)
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
成和共同法律事務所(成和明哲法律事務所)入所
2007年10月同所パートナー
2016年6月丸紅建材リース(株)(現 丸建リース(株))社外取締役(監査等委員)(現在)
2018年10月大手門法律会計事務所代表パートナー(現在)
2019年6月当社社外監査役(現在)
2019年10月アドバンス・レジデンス投資法人執行役員(現在)
2022年3月公益社団法人日本プロゴルフ協会監事
(注)5―
監査役岩 本 充 史1968年9月14日生
1993年4月参議院法制局入局
1999年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
安西・井上・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現在)
2011年4月東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
2017年9月内閣官房内閣人事局専門調査員(現在)
2026年6月当社社外監査役(現在)
(注)6―
計97,800

(注) 1 取締役安部大作、花野信子、児玉直美、苣木雅哉及び児玉弘仁は、社外取締役であります。
2 監査役樋口達及び岩本充史は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の定めに基づき古内力を監査役田實嘉宏の補欠監査役、遠藤達也を社外監査役の補欠監査役として選任しております。
4 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役田實嘉宏及び樋口達の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役岩本充史の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
(*印は取締役兼務者)
役職氏名担当
*社長執行役員山田 正幸
*常務執行役員須田 信良技術開発本部長
環境安全品質保証部、購買・物流部、機能商品本部 担当
*常務執行役員本多 哲之経営統括本部長
オルガノ(ベトナム)CO.,LTD.会長
オルガノインディアPVT.LTD.会長
監査室、秘書室、法務特許部、貿易管理室、支店 担当
*常務執行役員小池 省次郎プラント本部長
オルガノ・テクノロジー有限公司董事長
常務執行役員雨宮 徹機能商品本部長
常務執行役員外川 晶久プラント本部副本部長兼事業企画部長
執行役員江口 正浩技術開発本部開発センター長
執行役員笠原 里志経営統括本部データ&ソリューション部長
執行役員大江 太郎経営統括本部経営企画部長
執行役員有沢 保晴技術開発本部エンジニアリングセンター長
執行役員望月 寛盛機能商品本部機能商品事業部長
執行役員矢野 大作技術開発本部開発センターリサーチフェロー
執行役員岡成 英治技術開発本部エンジニアリングセンター副センター長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2026年6月25日)現在、和田守史、安部大作、花野信子、児玉直美及び苣木雅哉の5名であり、社外監査役は、樋口達及び児玉弘仁の2名であります。
なお、当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は安部大作、花野信子、児玉直美、苣木雅哉及び児玉弘仁の5名、社外監査役は、樋口達及び岩本充史の2名となる予定です。
また、各社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準及び当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、当社は社外役員全員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
a. 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、以下のとおりであります。
氏名提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
和田 守史同氏は、過去当社の取引先である栄研化学株式会社の業務執行者でありました(2022年6月退任)。当社は同社に対し水処理機器等を販売するなどの取引を行っておりますが、2026年3月期の取引額は1百万円であり、僅少であります。
安部 大作同氏は、過去当社の主要取引先である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありました(2019年4月退任)。2026年3月末時点での当社の借入金総額に対する同社からの借入金の比率は41%程度ですが、取引については市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
花野 信子該当する事項はありません。
児玉 直美該当する事項はありません。
苣木 雅哉該当する事項はありません。
樋口 達当社は過去同氏に法律相談等を行った実績がありますが、2019年3月期の同氏への報酬支払額は10万円未満で僅少であり、2020年3月期から2026年3月期まで同氏への法律相談等に係る支払はありません。
児玉 弘仁該当する事項はありません。

(注) 上記の他、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役4名、社外監査役1名は当社株式を保有しておりますが、僅少であり、保有株式数に重要性はありません。

b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は以下のとおりとなる予定です。
氏名提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
安部 大作同氏は、過去当社の主要取引先である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありました(2019年4月退任)。2026年3月末時点での当社の借入金総額に対する同社からの借入金の比率は41%程度ですが、取引については市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
花野 信子該当する事項はありません。
児玉 直美該当する事項はありません。
苣木 雅哉該当する事項はありません。
児玉 弘仁該当する事項はありません。
樋口 達当社は過去同氏に法律相談等を行った実績がありますが、2019年3月期の同氏への報酬支払額は10万円未満で僅少であり、2020年3月期から2026年3月期まで同氏への法律相談等に係る支払はありません。
岩本 充史該当する事項はありません。

(注) 上記の他、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役4名は当社株式を保有しておりますが、僅少であり、保有株式数に重要性はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、自らの経験及び見識を活かし、経営全般に対する助言や取締役会の重要な意思決定等を通じ、経営の監督を行っております。また、当社と取締役・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
社外監査役は、自らの経験及び見識を活かし、客観的な立場から監査及び経営に関する監視を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。


ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)
当社の社外役員が次のいずれかに該当する場合、独立性の要件を満たしていないと判断する。

1 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者に該当する者
2 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与に該当する者(社外監査役の場合に限る)
3 現在又は過去10年間において当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役に該当する者
4 現在又は過去10年間において当社の親会社の監査役に該当する者(社外監査役の場合に限る)
5 現在又は過去10年間において当社の兄弟会社の業務執行者に該当する者
6 現在又は最近1年間において当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者に該当する者
7 現在又は最近1年間において当社の主要な取引先又はその業務執行者に該当する者
8 現在又は最近1年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家に該当する者
9 現在、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)に該当する者
10 現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者に該当する者
11 現在、当社が多額の寄付を行っている先の業務執行者である者
12 配偶者又は二親等以内の親族が上記1から8までのいずれか(重要な者に限る)に該当する者

ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の取締役会の人数は3名以上10名以下とし、原則として3分の1以上を「社外役員の独立性に関する基準」の独立性の要件を満たす社外取締役としております。
また、当社は、取締役会の審議が多面的かつ実効的に行われるためには、取締役会の多様性を確保することが有用であると考えており、多様な知識・経験・能力を有する者を、年齢、性別、地域、民族などで限定することなく、バランスよく選任することとしております。
現在、当社の取締役会は、独立社外取締役5名を含む9名で構成されており、各社外取締役はそれぞれ多様な知識・経験・能力を有しており、取締役会全体として、バランス・多様性が保たれており、規模についても適正であると考えております。
当社の監査役会の人数は3名から4名程度とし、そのうち半数以上を社外監査役としております。
また、当社は、監査役会の審議が多面的かつ実効的に行われるためには、監査役会の多様性を確保することが有用であると考えており、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任することとしております。
現在、当社の監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、各社外監査役はそれぞれ多様な知識・経験・能力を有しており、監査役会全体として、バランス・多様性が保たれており、規模についても適正であると考えております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外取締役は、監査役と会計監査人との定例会合に必要の都度出席することを可能としており、会計監査状況について報告を受け、情報交換等を行うことにより、会計監査人、監査役との十分な連携が行われる体制を確保しております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人から経営全般に亘る事項について報告を受け、相互連携を図り、必要に応じて弁護士等へ相談を行うほか、内部統制部門から内部統制の整備及び評価の状況等について適宜報告及び説明を受けることで、内部統制システムが実効的に行われる体制を確保しております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01571] S100YK07)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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