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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100Z3WT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 役員の状況 (2026年6月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
(a)2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長		柴 﨑 浩1965年4月23日生
1986年8月松永歯科医院入社
1991年8月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
1998年12月同社営業部長
2003年1月同社取締役営業本部長
2004年2月同社取締役ヘルツ事業部長
2007年6月同社執行役員ヘルツ事業本部長
2010年4月同社執行役員営業統括本部長
2010年6月同社取締役執行役員営業統括本部長
2012年4月同社取締役(営業担当)
2015年4月同社取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員
2017年4月同社取締役(不整脈営業担当)執行役員
2017年6月同社常務取締役(不整脈営業担当)執行役員
2018年4月同社常務取締役(不整脈営業担当)
2018年6月同社取締役副社長(営業全般及び不整脈担当)
2019年4月同社代表取締役副社長
2019年6月同社代表取締役社長
2020年11月㈱MSS取締役会長(現任)
2026年6月ディーブイエックス㈱代表取締役会長(現任)
2026年9月当社代表取締役会長(現任)
注3-
代表取締役
社長		前 島 洋 平1967年2月5日生
1991年5月医師免許取得
1991年5月岡山大学医学部附属病院内科研修
1997年3月医学博士号取得(岡山大学)
1998年9月米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
2001年10月岡山大学医学部附属病院助手
2008年1月岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
2011年11月岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
2014年9月当社取締役
2015年9月当社代表取締役社長(現任)
2018年3月経営学修士号取得(GLOBIS経営大学院)
注4107


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営企画本部長		磯 田 恭 介1974年9月6日生
1997年3月当社入社
2012年7月当社経営企画室マネージャー
2013年9月当社取締役経営企画室室長
2017年9月当社常務取締役経営企画室室長
2021年7月当社常務取締役経営企画本部長
2022年9月当社専務取締役経営企画本部長
2026年9月当社取締役経営企画本部長(現任)
注47
取締役
情報システム
本部長		諏 訪 聡 志1974年1月25日生
1995年6月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
2012年4月同社業務部長
2017年4月同社財務経理部長
2021年4月同社執行役員業務部長
2024年6月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
2025年6月同社取締役(経営管理、人事、財務経理、業務、経営戦略担当)執行役員業務部長
2026年6月同社取締役(経営管理、人事、DX・IT推進担当)執行役員DX・IT推進部長(現任)
2026年9月当社取締役情報システム本部長(現任)
注3-
取締役
管理本部長		村 田 宣 治1975年5月29日生
1998年4月当社入社
2006年7月当社管理本部マネージャー
2013年9月当社取締役管理本部長
2017年9月当社常務取締役管理本部長
2026年9月当社取締役管理本部長(現任)
注413
取締役
IR・資本政策
担当		宮 本 聡1959年5月24日生
1983年4月野村證券㈱入社
2013年8月ディーブイエックス㈱入社
2014年4月同社内部監査室長
2018年4月同社執行役員
2018年6月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員
2019年4月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
2021年4月同社取締役(財務経理及び業務担当)
2023年6月同社取締役(経営管理及び人事担当、財務経理及び業務担当)執行役員
2024年6月同社取締役(経営管理及び人事担当)執行役員
2025年6月同社取締役(経営全般担当)
2026年9月当社取締役IR・資本政策担当(現任)
注3-
取締役
営業本部長		桑 村 勝 之1974年10月9日生
1997年4月㈱四国メディカルアビリティーズ入社
2010年1月㈱カワニシ高松支店長
2014年7月同社松山支店長
2015年7月同社取締役開発一般事業部長
2017年7月同社取締役営業本部長
2018年7月同社常務取締役営業本部長
2020年7月当社執行役員営業本部長補佐
2020年9月当社取締役営業本部長
2022年9月当社常務取締役営業本部長
2026年9月当社取締役営業本部長(現任)
注46


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
コンプライアンス・リスクマネジメント担当		宮 川 猛1976年8月27日生
1998年12月㈱医療ソフトサポートセンター(現 ㈱MSS)入社
2001年4月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
2002年12月㈱MSS取締役
2018年4月ディーブイエックス㈱業務部長
2019年4月同社内部監査室長
2019年6月㈱MSS代表取締役(現任)
2019年9月㈱日誠メディテック代表取締役(現任)
2021年4月ディーブイエックス㈱執行役員内部監査室長
2022年6月同社取締役(監査等委員)
2026年9月同社監査役(現任)
2026年9月当社取締役コンプライアンス・リスクマネジメント担当(現任)
注3-
取締役川 元 由喜子1962年1月10日生
1985年4月日興證券㈱入社
1995年1月エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱(現 HSBCアセットマネジメント㈱)入社
1999年9月同社日本株運用チーム・ヘッド
2002年9月同社運用部ダイレクター
2003年11月同社退社
2009年1月ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
2016年3月同社退社
2018年9月当社社外取締役(現任)
注42
取締役野 島 透1960年10月13日生
1985年4月鈴木税理士事務所入所
1992年11月監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
2002年7月同法人社員(現 アソシエイト・パートナー)
2009年7月同法人代表社員(現 パートナー)
2019年7月野島透公認会計士事務所 所長(現任)
2020年6月ディーブイエックス㈱社外取締役(監査等委員)
2026年9月当社社外取締役(現任)
注3-
取締役杉 山 純 男1954年7月22日生
1977年3月ボシュロム・ジャパン㈱入社
1988年2月ニッポンリーバB.V.入社
1991年9月メドトロニック・ジャパン㈱入社
2002年12月ベクトン・ディッキンソン㈱入社
2006年4月日本エラメディカル㈱入社
2007年8月ソーリン・ジャパン㈱(現 リヴァノヴァ㈱)代表取締役
2018年8月㈱iCorNet研究所事業化担当取締役(現任)
2024年6月ディーブイエックス㈱社外取締役
2026年9月当社社外取締役(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田久保 善 彦1970年4月24日生
1995年4月㈱三菱総合研究所入社
2003年5月㈱グロービス入社
2006年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 助教授
2006年7月㈱グロービス マネジング・ディレクター
2008年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 副研究科長教授
2009年12月学校法人グロービス経営大学院常務理事
2012年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 研究科長教授
2023年7月グロービス経営大学院大学副学長教授
2024年6月フォースタートアップス㈱
社外取締役(現任)
2024年9月当社社外取締役(現任)
2025年7月グロービス経営大学院大学特任副学長教授(現任)
注40
常勤
監査役		守 谷 純 一1963年4月14日生
1986年4月㈱中国銀行入行
2008年2月同行三次支店長
2013年6月同行笠岡支店長
2015年6月同行児島支店長
2017年9月当社監査役(現任)
注51
監査役新 田 東 平1958年3月26日生
1981年8月新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1984年3月公認会計士 登録
1999年5月同法人社員(現 アソシエイト・パートナー)
2006年5月同法人代表社員(現 パートナー)
2007年7月同法人岡山事務所事務所長
2020年6月同法人定年退職
2020年7月新田東平公認会計士事務所 開所(現任)
2021年8月E・Jホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
2021年9月当社監査役(現任)
注50
監査役田 上 昭 子1967年3月5日生
2001年12月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2006年12月コスモス法律事務所入所 同事務所パートナー(現任)
2022年6月ディーブイエックス㈱社外取締役(監査等委員)
2026年9月当社監査役(現任)
注6-
計139


(注) 1 取締役川元由喜子、取締役野島透、取締役杉山純男及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
2 監査役守谷純一、監査役新田東平及び監査役田上昭子は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2026年9月1日から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2029年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2026年9月1日から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
大 畑 裕 一1964年10月14日生1987年4月当社入社23
2004年1月㈱カワニシチーフマネージャー
2004年9月同社取締役
2011年9月同社代表取締役社長
2015年7月同社取締役会長
2023年7月当社監査役付部長
2024年10月当社監査役付(現任)
周 東 秀 成1976年7月12日生2007年12月弁護士登録、岡山弁護士会入会-
2008年1月小林裕彦法律事務所勤務
2011年1月小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
2011年8月岡山大学大学院法務研究科助教
2013年4月岡山大学大学院法務研究科准教授
2018年9月当社監査役
2021年4月周東法律事務所所長(現任)
2026年4月岡山大学大学院法務研究科教授(現任)



(b)2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」「補欠監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長		柴 﨑 浩1965年4月23日生
1986年8月松永歯科医院入社
1991年8月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
1998年12月同社営業部長
2003年1月同社取締役営業本部長
2004年2月同社取締役ヘルツ事業部長
2007年6月同社執行役員ヘルツ事業本部長
2010年4月同社執行役員営業統括本部長
2010年6月同社取締役執行役員営業統括本部長
2012年4月同社取締役(営業担当)
2015年4月同社取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員
2017年4月同社取締役(不整脈営業担当)執行役員
2017年6月同社常務取締役(不整脈営業担当)執行役員
2018年4月同社常務取締役(不整脈営業担当)
2018年6月同社取締役副社長(営業全般及び不整脈担当)
2019年4月同社代表取締役副社長
2019年6月同社代表取締役社長
2020年11月㈱MSS取締役会長(現任)
2026年6月ディーブイエックス㈱代表取締役会長(現任)
2026年9月当社代表取締役会長(現任)
注3-
代表取締役
社長		前 島 洋 平1967年2月5日生
1991年5月医師免許取得
1991年5月岡山大学医学部附属病院内科研修
1997年3月医学博士号取得(岡山大学)
1998年9月米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
2001年10月岡山大学医学部附属病院助手
2008年1月岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
2011年11月岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
2014年9月当社取締役
2015年9月当社代表取締役社長(現任)
2018年3月経営学修士号取得(GLOBIS経営大学院)
注3107
取締役
経営企画本部長		磯 田 恭 介1974年9月6日生
1997年3月当社入社
2012年7月当社経営企画室マネージャー
2013年9月当社取締役経営企画室長
2017年9月当社常務取締役経営企画室室長
2021年7月当社常務取締役経営企画本部長
2022年9月当社専務取締役経営企画本部長
2026年9月当社取締役経営企画本部長(現任)
注37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
情報システム
本部長		諏 訪 聡 志1974年1月25日生
1995年6月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
2012年4月同社業務部長
2017年4月同社財務経理部長
2021年4月同社執行役員業務部長
2024年6月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
2025年6月同社取締役(経営管理、人事、財務経理、業務、経営戦略担当)執行役員業務部長
2026年6月同社取締役(経営管理、人事、DX・IT推進担当)執行役員DX・IT推進部長(現任)
2026年9月当社取締役情報システム本部長(現任)
注3-
取締役
管理本部長		村 田 宣 治1975年5月29日生
1998年4月当社入社
2006年7月当社管理本部マネージャー
2013年9月当社取締役管理本部長
2017年9月当社常務取締役管理本部長
2026年9月当社取締役管理本部長(現任)
注313
取締役
IR・資本政策
担当		宮 本 聡1959年5月24日生
1983年4月野村證券㈱入社
2013年8月ディーブイエックス㈱入社
2014年4月同社内部監査室長
2018年4月同社執行役員
2018年6月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員
2019年4月同社取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
2021年4月同社取締役(財務経理及び業務担当)
2023年6月同社取締役(経営管理及び人事担当、財務経理及び業務担当)執行役員
2024年6月同社取締役(経営管理及び人事担当)執行役員
2025年6月同社取締役(経営全般担当)
2026年9月当社取締役IR・資本政策担当(現任)
注3-
取締役
営業本部長		桑 村 勝 之1974年10月9日生
1997年4月㈱四国メディカルアビリティーズ入社
2010年1月㈱カワニシ高松支店長
2014年7月同社松山支店長
2015年7月同社取締役開発一般事業部長
2017年7月同社取締役営業本部長
2018年7月同社常務取締役営業本部長
2020年7月当社執行役員営業本部長補佐
2020年9月当社取締役営業本部長
2022年9月当社常務取締役営業本部長
2026年9月当社取締役営業本部長(現任)
注36
取締役
コンプライアンス・リスクマネジメント担当		宮 川 猛1976年8月27日生
1998年12月㈱医療ソフトサポートセンター(現 ㈱MSS)入社
2001年4月㈱ヘルツ(現 ディーブイエックス㈱)入社
2002年12月㈱MSS取締役
2018年4月ディーブイエックス㈱業務部長
2019年4月同社内部監査室長
2019年6月㈱MSS代表取締役(現任)
2019年9月㈱日誠メディテック代表取締役(現任)
2021年4月ディーブイエックス㈱執行役員内部監査室長
2022年6月同社取締役(監査等委員)
2026年9月同社監査役(現任)
2026年9月当社取締役コンプライアンス・リスクマネジメント担当(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役川 元 由喜子1962年1月10日生
1985年4月日興證券㈱入社
1995年1月エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱(現 HSBCアセットマネジメント㈱)入社
1999年9月同社日本株運用チーム・ヘッド
2002年9月同社運用部ダイレクター
2003年11月同社退社
2009年1月ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
2016年3月同社退社
2018年9月当社社外取締役(現任)
注32
取締役野 島 透1960年10月13日生
1985年4月鈴木税理士事務所入所
1992年11月監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
2002年7月同法人社員(現 アソシエイト・パートナー)
2009年7月同法人代表社員(現 パートナー)
2019年7月野島透公認会計士事務所 所長(現任)
2020年6月ディーブイエックス㈱社外取締役(監査等委員)
2026年9月当社社外取締役(現任)
注3-
取締役杉 山 純 男1954年7月22日生
1977年3月ボシュロム・ジャパン㈱入社
1988年2月ニッポンリーバB.V.入社
1991年9月メドトロニック・ジャパン㈱入社
2002年12月ベクトン・ディッキンソン㈱入社
2006年4月日本エラメディカル㈱入社
2007年8月ソーリン・ジャパン㈱(現 リヴァノヴァ㈱)代表取締役
2018年8月㈱iCorNet研究所事業化担当取締役(現任)
2024年6月ディーブイエックス㈱社外取締役
2026年9月当社社外取締役(現任)
注3-
取締役田久保 善 彦1970年4月24日生
1995年4月㈱三菱総合研究所入社
2003年5月㈱グロービス入社
2006年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 助教授
2006年7月㈱グロービス マネジング・ディレクター
2008年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 副研究科長教授
2009年12月学校法人グロービス経営大学院常務理事
2012年4月グロービス経営大学院大学経営研究科 研究科長教授
2023年7月グロービス経営大学院大学副学長教授
2024年6月フォースタートアップス㈱
社外取締役(現任)
2024年9月当社社外取締役(現任)
2025年7月グロービス経営大学院大学特任副学長教授(現任)
注30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤
監査役		守 谷 純 一1963年4月14日生
1986年4月㈱中国銀行入行
2008年2月同行三次支店長
2013年6月同行笠岡支店長
2015年6月同行児島支店長
2017年9月当社監査役(現任)
注41
監査役新 田 東 平1958年3月26日生
1981年8月新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1984年3月公認会計士 登録
1999年5月同法人社員(現 アソシエイト・パートナー)
2006年5月同法人代表社員(現 パートナー)
2007年7月同法人岡山事務所事務所長
2020年6月同法人定年退職
2020年7月新田東平公認会計士事務所 開所(現任)
2021年8月E・Jホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
2021年9月当社監査役(現任)
注40
監査役田 上 昭 子1967年3月5日生
2001年12月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2006年12月コスモス法律事務所入所 同事務所パートナー(現任)
2022年6月ディーブイエックス㈱社外取締役(監査等委員)
2026年9月当社監査役(現任)
注50
計139


(注) 1 取締役川元由喜子、取締役野島透、取締役杉山純男及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
2 監査役守谷純一、監査役新田東平及び監査役田上昭子は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2029年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2029年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
大 畑 裕 一1964年10月14日生1987年4月当社入社23
2004年1月㈱カワニシチーフマネージャー
2004年9月同社取締役
2011年9月同社代表取締役社長
2015年7月同社取締役会長
2023年7月当社監査役付部長
2024年10月当社監査役付(現任)
周 東 秀 成1976年7月12日生2007年12月弁護士登録、岡山弁護士会入会-
2008年1月小林裕彦法律事務所勤務
2011年1月小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
2011年8月岡山大学大学院法務研究科助教
2013年4月岡山大学大学院法務研究科准教授
2018年9月当社監査役
2021年4月周東法律事務所所長(現任)
2026年4月岡山大学大学院法務研究科教授(現任)



② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しています。
役職・氏名内容
社外取締役
川元由喜子		・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役
野島透		・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しています。当社の経営課題に対して、会計専門家としての視点から有効な助言をいただくようお願いしています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役
杉山純男		・メディカル製品の営業、マーケティング及びマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験し医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見を有しています。また医療関係の企業での代表取締役として、長年にわたり企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役
田久保善彦		・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年グロービス経営大学院大学の教授として、経営、人材育成、組織運営にかかわる専門的知識を有し、MBA人材や経営者の育成を行ってきた実績があります。当社の経営課題に対して、人的資本の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
常勤社外監査役
守谷純一		・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、当社の監査機能の強化に資する監査を求めています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役
新田東平		・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しており、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外監査役
田上昭子		・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持の強化に資する有効な助言をいただくよう求めています。
・当社との間には特別の利害関係はありません。
・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。



(b)社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。

≪独立性等の判断基準≫
当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(1)から(5)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(6)によるものとします。
(1)当社グループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
(2)当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去3事業年度のいずれかで当社グループから役員報酬以外に多額の報酬または支払いを受領している者、又はその報酬または支払いを受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
(3)過去3事業年度のいずれかで、当社グループから多額の寄附を受領している者、又は寄附を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
(4)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(5)2親等以内の親族が、上記(1)から(4)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
(6)取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、当社のほかに3社以内
(注) 1 「業務執行者」とは、取締役(社外取締役除く)、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
2 「多額の報酬または支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1千万円を超えるものをいいます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議(四半期に1回)を開催し、当社グループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、当社の重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的(四半期に1回)に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会(原則毎月1回)を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02928] S100Z3WT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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