オーウエル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	飛戸 克治	1957年11月26日	1980年4月 当社入社 2003年4月 経営企画室長 2004年4月 理事経営企画室長 2005年6月 取締役 経営企画室・塗膜形成部担当 2006年4月 取締役 経営企画室・塗膜形成部・営業部・Nプロジェクト・自動車開発プロジェクト担当 2007年4月 取締役 塗膜形成部・営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2007年12月 取締役 国際営業部・塗膜形成部・営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2008年4月 常務取締役 販売部門管掌 塗膜形成部・営業部・国際営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当 2010年4月 常務取締役 販売部門管掌 塗膜形成部・営業1部・国際営業部担当 2011年6月 専務取締役 営業部門管掌 2013年6月 代表取締役社長 営業部門管掌 2015年4月 代表取締役社長 2022年6月 代表取締役会長 2023年6月 取締役会長(現任)	注2	100,285
代表取締役社長	川戸 康晴	1971年1月14日	1994年4月 当社入社 2016年4月 Iプロジェクトマネージャー 2018年9月 執行役員 総務人事部・経理部担当 2019年4月 執行役員 総務部・人事部・経理部担当 2020年4月 執行役員 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当 2020年6月 取締役 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当 2022年6月 代表取締役社長 業務部門管掌 2023年4月 代表取締役社長(現任)	注2	22,316

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役	原 一裕	1961年5月8日	1984年4月 当社入社 2004年4月 Nプロジェクトマネージャー 2010年4月 理事東日本第2販売部長 2013年4月 理事東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当役員付 2013年6月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当 2014年11月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当、東日本第3販売部長 2015年4月 取締役 東日本第1販売部・第2販売部・第3販売部担当 2016年4月 取締役 東日本販売部担当、東日本販売部長 2018年9月 常務取締役 営業部門管掌(現任)	注2	61,283
常務取締役	大野 善崇	1968年3月23日	1991年4月 当社入社 2016年4月 経営企画室長 2018年9月 執行役員 経営企画室担当、経営企画室長 2020年4月 執行役員 総務部・人事部・経理部担当 2022年6月 取締役 総務部・人事部・経理部・品質保証部担当 2023年4月 常務取締役 業務部門管掌(現任)	注2	27,637
取締役	冠 一基	1969年10月11日	1992年4月 当社入社 2012年4月 営業部長 2015年4月 理事営業部長 2016年4月 執行役員 経営企画室・営業部担当 2017年9月 O-WELL MEXICO COATINGS & ELECTRONICS S.A. DE C.V.取締役 2018年9月 執行役員 営業部・塗膜形成部担当 2019年4月 執行役員 事業推進部・塗膜形成部・営業部担当 2020年4月 執行役員 事業推進部・営業部担当 2021年4月 執行役員 営業推進部担当 2022年6月 取締役 営業部門管掌補佐 営業推進部担当 2023年4月 取締役 営業部門管掌補佐 東日本販売部担当 東日本販売部長(現任) 2023年5月 オー・エーシー株式会社取締役(現任)	注2	17,037

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	榎 宏	1956年6月27日	1984年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入社 1990年3月 公認会計士登録 1999年12月 株式会社トーマツ環境品質研究所(大阪)代表取締役 2006年4月 トーマツコンサルティング株式会社(大阪)代表取締役 2006年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2018年6月 田辺三菱製薬株式会社社外監査役 当社社外取締役(現任)	注2	8,000
取締役	鳴島 健二	1965年3月12日	1985年4月 株式会社ステップワン入社 2003年3月 株式会社ミックウェア設立 代表取締役社長 2016年4月 株式会社ミックウェア代表取締役社長兼会長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	注2	-
取締役 (常勤監査等委員)	酉川 周平	1959年8月29日	1983年4月 当社入社 2006年4月 経営企画室長 2007年4月 人事部長 2008年4月 理事人事部長 2010年4月 理事総務部長兼人事部長 2011年4月 理事総務人事部長 2011年6月 取締役 総務人事部担当、総務人事部長 2013年4月 取締役 総務人事部担当 2013年6月 取締役 西日本第1販売部・西日本第2販売部・西日本第3販売部担当 2015年4月 常務取締役 営業部門管掌 西日本第1販売部・西日本第2販売部・西日本第3販売部担当 2016年4月 常務取締役 営業部門管掌 2017年4月 常務取締役 業務部門管掌 品質保証部担当 2018年9月 代表取締役常務 業務部門管掌 品質保証部担当 2022年6月 O-WELL MEXICO COATINGS & ELECTRONICS S.A. DE C.V.監査役(現任) 取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	52,976
取締役 (監査等委員)	坪田 聡司	1961年8月12日	1984年10月 青山監査法人/プライスウォーターハウス入社 1988年8月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2001年7月 開成公認会計士共同事務所参加(現任) 2005年6月 当社社外監査役 2015年6月 株式会社エクセディ社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	36,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	渡辺 徹	1966年2月2日	1993年4月 弁護士登録 北浜法律事務所(現弁護士法人北浜法律事務所)入所 1998年1月 北浜法律事務所(現弁護士法人北浜法律事務所)パートナー 2007年6月 当社社外監査役 2009年12月 SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)社外取締役 2013年6月 青山商事株式会社社外監査役 2015年12月 SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)社外取締役監査等委員(現任) 2019年6月 青山商事株式会社社外取締役(現任) 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	-
計					325,534

(注) 1.取締役榎宏、鳴島健二、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 酉川周平 委員 坪田聡司 委員 渡辺徹
5. 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に機動的に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名であります。
常務執行役員 大津直樹 エレクトロニクス部担当
常務執行役員 稲葉 讓 事業企画部・塗膜形成部担当
執行役員 中嶋泰彦 営業推進部担当
執行役員 野口信治 西日本販売部担当 西日本販売部長
執行役員 野崎 武 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当 経営企画室長
執行役員 秋谷浩史 総務部・品質保証部担当
執行役員 山田麻紀子 人事部・経理部担当 経理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成しております。
社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、かつ、公認会計士としての経験・見識も豊富であり、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献されることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式8,000株を保有しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の鳴島健二氏は、2003年3月に株式会社ミックウェアを設立以来、長年に渡り企業経営に携わるとともに、大手自動車メーカーと資本業務提携を締結する等の技術力と将来性をもった企業に育て上げた手腕を有しています。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、今後の電気・電子部品事業の拡大を見据えた助言に期待し、社外取締役として選任しております。同氏は現在、株式会社ミックウェアの代表取締役社長兼会長を務めており、同社は、当社の子会社と取引がありますが、当社と直接の取引はありません。

監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式36,000株を保有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。


監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として日本弁護士連合会「民事裁判手続きに関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所と当社の間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

当社においては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や当社との関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。