オーデリック株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 営業本部長	伊藤 雅人	1954年9月12日生	1979年4月 当社入社 1985年11月 取締役就任 1993年4月 生産本部副本部長 山形工場長 1997年12月 常務取締役就任 市販営業本部副本部長 1998年9月 代表取締役社長就任(現任) 朝日照明硝子株式会社(現 オーデリック貿易株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2001年6月 生産開発本部長 2003年4月 営業本部長 2005年4月 照明事業本部長 2006年4月 山形オーデリック株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2008年4月 営業本部長(現任)	(注)3	150,587
取締役 生産本部長	坪沼 良彦	1956年2月19日生	1980年4月 当社入社 2000年3月 羽村工場長 2006年4月 山形工場長 2007年5月 生産本部長(現任) 2007年6月 取締役就任(現任)	(注)3	2,700
取締役 経営本部長 兼総務ゼネラルマネージャー	河井 隆	1956年10月17日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 管理ゼネラルマネージャー 2008年7月 総務ゼネラルマネージャー(現任) 2011年6月 取締役就任(現任) 経営本部長(現任)	(注)3	4,400
取締役 営業本部副本部長 兼営業統括ゼネラルマネージャー 兼海外営業ゼネラルマネージャー 兼特機営業ゼネラルマネージャー 兼物流ゼネラルマネージャー	渡辺 淳一	1958年10月8日生	1987年12月 当社入社 2001年6月 営業本部室長 2005年4月 営業統括ゼネラルマネージャー(現任) 2011年6月 取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任) 2013年4月 海外営業ゼネラルマネージャー(現任) 2013年7月 特機営業ゼネラルマネージャー(現任) 2017年10月 物流ゼネラルマネージャー(現任)	(注)3	6,400
取締役 開発本部長 兼技術ゼネラルマネージャー	今野 政義	1959年3月20日生	1977年4月 当社入社 2007年5月 技術ゼネラルマネージャー(現任) 2011年6月 取締役就任(現任) 開発本部長(現任) 2012年5月 品質管理ゼネラルマネージャー	(注)3	2,200
取締役 営業本部副本部長 兼商環境開発ゼネラルマネージャー	土屋 勝	1959年1月15日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 第5営業部統括ゼネラルマネージャー 2008年4月 首都圏第1営業部統括ゼネラルマネージャー 2010年8月 中部営業部統括ゼネラルマネージャー 2013年4月 首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー 2016年6月 取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任) 2019年4月 商環境開発ゼネラルマネージャー(現任)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部副本部長 兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー 兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー	大部 洋一	1958年1月2日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー 2013年4月 近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任) 2017年4月 九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任) 2017年6月 取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)	(注)3	100
取締役(監査等委員)	石久保 善之	1957年1月17日生	1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所 代表(現任) 2014年6月 当社監査役就任 2014年10月 株式会社シーアールイー 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2015年12月 株式会社インタースペース 社外監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	田村 恵子	1963年8月11日生	1992年4月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所(現あさひ法律事務所)入所(現任) 2014年6月 農中信託銀行株式会社 社外監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	宮竹 直子	1959年12月16日生	2008年6月 株式会社ジェーシービー・サービス 代表取締役社長就任 2013年8月 株式会社感性労働研究所 代表取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年5月 株式会社ライフコーポレーション 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					167,187

(注) 1. 当社は監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役(監査等委員)石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。
3. 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、石久保公認会計士事務所 代表、株式会社シーアルーイー 社外取締役、株式会社インタースペース 社外監査役であります。当該事務所及び各社と当社の間に重要な取引関係はありません。
田村恵子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、あさひ法律事務所 弁護士、農中信託銀行株式会社 社外監査役であります。当該事務所及び同社と当社の間に重要な取引関係はありません。
宮竹直子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社感性労働研究所 代表取締役、株式会社ライフコーポレーション 社外監査役であります。各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

当社は次の項目のいずれにも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役と判断しております。
a. 当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)
b. 当社グループの主要な取引先(注2)の業務執行者
c. 当社グループの主要な借入先(注3)の業務執行者
d. 当社の大株主(注4)またはその業務執行者
e. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者、またはその業務執行者
f. 当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人や組合等団体の場合はその所属員)
g. 当社グループから多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人や組合等団体の場合はその所属員)
h. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者
i. 当社グループから、取締役または監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
j. 上記b.～i.に過去5年間において該当していた者
k. 上記a.～i.に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
l. 上記a.～k.以外に、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められる者
(注1)業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人
(注2)主要な取引先:過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の連結売上高の2%以上または当社グループの連結売上高の2%以上である企業等
(注3)主要な借入先:事業年度末における当社グループの借入額が、当社グループの当該事業年度末における連結総資産の額の2%を超える借入先
(注4)大株主:総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者
(注5)多額:個人の場合は年間1千万円以上、法人、組合等団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えること
(注6)重要な地位にある者:取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人