オーベクス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	栗 原 則 義	1955年7月9日生	1978年4月 当社入社 2000年4月 テクノ生産部テクノ開発室長 2002年4月 経営企画部長 2004年6月 執行役員経営企画部長 2007年6月 ㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長 2007年6月 取締役経営企画部長 2009年4月 取締役メディカル事業部長 2012年6月 代表取締役社長(現任)	注3	57,900
取締役 テクノ事業部長 兼テクノセグメント 統括	村 上 弘 成	1960年2月26日生	1983年4月 当社入社 2002年4月 テクノ営業部長 2008年4月 テクノ営業部統括部長 2009年4月 執行役員テクノ副事業部長 2012年6月 取締役テクノ事業部長(現任)	注3	12,100
取締役 メディカル 事業部長	作 田 隆太郎	1956年9月10日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 メディカル事業部技術部長 2012年6月 メディカル事業部長 2012年6月 ㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長(現任) 2013年6月 執行役員メディカル事業部長 2016年6月 取締役メディカル事業部長(現任)	注3	24,328
取締役 管理部長	塚 越 孝 弘	1959年1月12日生	1981年4月 当社入社 2014年4月 管理セクション長 2015年6月 執行役員管理部長 2018年6月 取締役管理部長(現任)	注3	18,600
取締役 テクノ 副事業部長	片 山 貴 義	1964年1月30日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 テクノ事業部千葉工場長 2017年4月 テクノ事業部コアセンター長 2023年6月 執行役員テクノ事業部コアセンター長 2024年6月 取締役テクノ副事業部長(現任)	注3	9,700
取締役	石 橋 健 藏	1968年11月9日生	1998年7月 昭和化学工業㈱入社 2000年6月 同社取締役 2001年10月 同社常務取締役生産部長兼経営企画室長 2003年3月 同社代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社取締役(現任)	注3	2,100
取締役	中 村 誠	1960年11月10日生	1983年4月 若築建設㈱入社 2012年4月 同社管理部門総務人事部 部長 2012年7月 同社管理部門総務人事部 部長兼経営企画部 部長 2014年4月 同社経営企画部長 2015年6月 同社取締役兼執行役員経営企画部担当兼経営企画部長 2016年6月 同社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 若築建設㈱取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長 2020年4月 同社取締役兼常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部担当 2021年4月 同社取締役兼常務執行役員経営管理部門長兼総務部担当兼人事部担当兼経営企画部担当 2022年4月 同社取締役兼常務執行役員経営管理部門長(現任)	注3	1,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	木 内 忠 興	1955年6月23日生	1979年4月 当社入社 2002年4月 千葉事業所長 2005年6月 執行役員千葉事業所長 2006年6月 執行役員テクノ事業部長兼千葉事業所長 2007年6月 朝日商事㈱(現オーベクステクノロジー㈱)代表取締役社長 2008年4月 執行役員テクノ事業部長 2008年6月 取締役テクノ事業部長 2009年1月 天津奥貝庫斯技研有限公司董事長 2012年6月 取締役関係会社統括 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	36,600
監査役	濵 田 慶 信	1971年2月13日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 三野・髙田法律事務所入所 2021年4月 みどり総合法律事務所代表(現任) 2021年11月 当社監査役(現任)	注4	―
監査役	濱 渦 裕 彦	1964年1月4日生	1987年3月 昭和化学工業㈱入社 2007年9月 同社経理部長 2015年4月 同社経理財務部長 2022年4月 同社ITイノベーション推進室長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	注4	200
計					163,328

(注) 1 取締役 石橋健藏および中村誠の両名は、社外取締役であります。
2 監査役 濵田慶信および濱渦裕彦の両名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の濵田慶信氏と当社との間には、法律顧問契約があります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
植 松 亮	1968年 1月7日生	1992年10月	センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所	(注)	―
		1996年4月	公認会計士登録
		1998年1月	植松公認会計士事務所開設
		2000年2月	税理士登録
		2000年2月	植松公認会計士・税理士事務所代表(現任)

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任する監査役の任期の満了の時までであります。
2 植松亮氏と当社との間には、業務委託契約があります。また、オーベクステクノロジー株式会社およびオーベクスメディカル株式会社との間には、税理士顧問契約があります。
3 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。同氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の状況および企業統治において果たす役割ならびに機能
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の選任に当たっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することにしております。
社外取締役石橋健藏氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2024年3月末時点において、当社の株式2,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式総数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役中村誠氏は、優れた見識を有するとともに、若築建設株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2024年3月末時点において、当社の株式1,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である若築建設株式会社は、当社発行済株式総数の13.68%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。
社外監査役濵田慶信氏は、弁護士として専門的な見識に基づく客観的および中立的な立場から取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、法律顧問契約がありますが、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。
社外監査役濱渦裕彦氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において経理部門における豊富な経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を生かし、取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2024年3月末時点において、当社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

ロ 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明ならびに他の取締役および監査役との個別の情報交換、意見交換等を行なうことにより、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役による監査ならびに内部監査部門(内部統制部門を含む)による監査の内容について説明および報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明および監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行ない監査機能の強化を図っております。