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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZEF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オーミケンシ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
石原 美秀1947年4月21日生
1970年4月当社入社
2000年6月経営企画部長
2004年6月取締役就任
2010年6月代表取締役専務取締役就任
2017年6月代表取締役社長就任(現)
(注)4普通株式
1
専務取締役
(代表取締役)
素材事業本部長兼素材販売部長
髙口 彰1964年7月18日生
1989年4月当社入社
2010年6月加古川工場長
2014年6月取締役就任
2015年7月素材販売部長(現)
2019年6月
2020年6月
素材事業本部長(現)
代表取締役専務取締役就任(現)
(注)4普通株式
0
取締役原沢 隆三郎 1951年1月30日生
1974年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年6月同行執行役員就任
2005年6月同行常務取締役就任
2008年10月同行専務取締役就任
2009年6月同行常任顧問就任
2011年6月丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長就任
株式会社チノー社外監査役就任(現)
2015年6月瀧上工業株式会社社外監査役就任
2017年6月同社社外取締役(監査等委員)就任
2019年6月当社取締役就任(現)
(注)4-
常勤監査役和田 昇1949年11月30日生
1973年4月当社入社
2006年4月総務・人事グループ部長
2008年6月ミカレディ株式会社常務執行役員経営管理部長
2010年6月常勤監査役就任(現)
(注)5普通株式
0
監査役桑野 哲雄1945年6月8日生
1964年4月大蔵省(現 財務省)入省
1999年7月北海道財務局理財部金融検査監理官
2000年7月福岡財務支局長崎財務事務所長
2002年3月退官
2003年4月国家公務員共済組合連合会新小倉病院事務部長
2007年4月財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部事務局長
2013年6月退職
2016年6月当社監査役就任(現)
(注)5普通株式
1
監査役竹前 賢1968年2月28日生
1991年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年2月同行事業戦略開発部上席調査役
2011年1月ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社出向
2011年10月経営コンサルタント(現)
2020年6月当社監査役就任(現)
(注)5
-
普通株式
3

(注)1.取締役原沢隆三郎は、社外取締役であります。
2.監査役桑野哲雄及び竹前賢は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は専務執行役員 前田利文、常務執行役員 中田邦彦の2名であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名、補欠監査役1名を選任しております。補欠取締役及び補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
補欠取締役大野 泰由1967年6月22日生1986年4月 当社入社
2008年6月 当社経営企画部企画グループ部長
2012年6月 当社管理本部経営企画部長
2016年12月 当社経営企画部長
普通株式
0株
補欠監査役近藤 武彦1961年8月7日生1982年4月 当社入社
2010年7月 当社秘書室長
2014年7月 当社総務人事部長兼秘書室長
2016年12月 当社管理部長
2017年6月 当社執行役員就任
-

② 社外役員の状況
当社は独立性を保ち豊富な経験、知識を経営に活かしていただくことを目的として社外取締役を選任しております。また独立性を保ち中立的な立場から客観的に監査を実施していただくとともに、豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行に対する監査を実施していただくことを目的として社外監査役を選任しております。なお、当社は独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、東京証券取引所における「独立性に関する判断基準について」等を参考にしております。
当社の社外取締役は取締役3名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。取締役原沢隆三郎は銀行や金融部門における役員経験のほか、製造業の監査役を複数社経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任しております。監査役桑野哲雄は金融行政等に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。監査役竹前賢は金融機関及び経営コンサルタント業に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。社外監査役1名は、当社の株式を所有しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には取引等の利害関係はありません。なお、社外取締役原沢隆三郎は過去に㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)の専務取締役に就任しておりました。㈱三菱UFJ銀行は現在当社の普通株式を所有しており、当社は現在㈱三菱UFJ銀行から借り入れを行っております。社外取締役原沢隆三郎、社外監査役桑野哲雄及び竹前賢は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役は取締役会、監査役会等においてそれぞれ専門的見地から適宜質問し意見を述べており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携を保っております。取締役会には内部統制担当部門の責任者も出席して、社外取締役及び社外監査役との連携を保っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査担当部門として3名で組織された内部監査室を設置しており、内部監査規程に基づき各部門及び関係会社の監査にあたっております。また、当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と社外監査役2名が執務し、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営に係る重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとしております。また、監査役は「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保ち、必要に応じて監査の内容について報告を受けることにより、監査効率、監査成果の達成を図っております。内部監査室は会計監査人と協議の上作成された年間計画に基づき、内部監査を行っております。また、内部監査室と内部統制担当部門は会計監査人と進捗管理及び情報交換を行うことで連携を図っております。監査役、社外監査役及び社外取締役は会計監査人と会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00531] S100IZEF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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