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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8NX

有価証券報告書抜粋 カシオ計算機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長樫 尾 和 宏1966年1月22日生
1991年4月当社入社
2007年7月同 執行役員経営統轄部副統轄部長
2011年6月同 取締役執行役員DI事業部長
2013年4月同 取締役執行役員新規事業開発本部長
2013年10月同 取締役執行役員コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長
2014年5月同 取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長
2015年6月同 代表取締役社長(現任)
(注)4526
取締役
執行役員
経営統轄部長
山 岸 俊 之1960年12月16日生
1985年4月当社入社
2009年4月同 経営統轄部経営管理部長
2010年12月同 執行役員経営統轄部長
2013年6月同 取締役経営統轄部長
2014年5月同 取締役執行役員経営統轄部長
2018年1月同 取締役執行役員経営改革担当
2018年4月同 取締役執行役員経営統轄部長(現任)
(注)48
取締役
執行役員
財務統轄部長
高 野 晋1961年2月26日生
1984年4月当社入社
2007年11月同 経理部長
2009年12月同 執行役員財務統轄部長
2015年6月同 取締役執行役員財務統轄部長(現任)
(注)411
取締役
執行役員
CS本部長
樫 尾 哲 雄1966年12月2日生
1992年4月当社入社
2004年10月カシオソフト株式会社取締役
2005年2月カシオ情報サービス株式会社取締役
2008年6月当社執行役員営業本部CS統轄部長
2016年6月同 上席執行役員CS統轄部長
2018年4月同 上席執行役員CS本部長
2019年6月同 取締役執行役員CS本部長(現任)
(注)4369
取締役尾 﨑 元 規1949年6月6日生
1972年4月花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社
2002年6月同 取締役執行役員
2004年6月同 代表取締役社長執行役員
2012年6月同 取締役取締役会会長(2014年3月退任)
2012年6月公益財団法人花王芸術・科学財団代表理事(現任)
2014年3月公益社団法人企業メセナ協議会理事長(現任)
2014年6月公益財団法人新国立劇場運営財団理事長(現任)
2015年6月野村證券株式会社社外取締役(現任)
2016年6月本田技研工業株式会社社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)4




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
(常勤)
内 山 知 之1957年7月9日生
1980年4月当社入社
1995年9月同 総務本部経理部経理課長
1998年4月同 経理部グループ会社管理
グループリーダー
2000年9月Casio Corporation of America副社長
2002年4月Casio,Inc.副社長
2013年9月当社 財務統轄部担当部長
2013年10月山形カシオ株式会社取締役
2017年6月当社監査役(常勤)
2019年6月同 取締役監査等委員(常勤)(現任)
(注)54
取締役
監査等委員
千 葉 通 子1961年6月27日生
1984年4月東京都庁入庁
1989年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1993年3月公認会計士登録
2010年7月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
2013年8月同 社員評議会評議員
2016年2月同 社員評議会副議長(2016年8月退所)
2016年9月千葉公認会計士事務所公認会計士(現任)
2018年6月当社社外監査役
2019年3月DIC株式会社社外監査役(現任)
2019年6月TDK株式会社社外監査役(現任)
2019年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)5
取締役
監査等委員
阿 部 博 友1957年11月1日生
1980年4月三井物産株式会社入社
1988年9月ブラジル三井物産株式会社
Manager of Legal Department
1992年4月米国三井物産株式会社
Assistant General Manager of Legal Department
2002年10月欧州三井物産株式会社
General Manager of Legal Department
2005年5月三井物産株式会社 欧州・アフリカ・中東本部
General Counsel & Chief Compliance Officer(2009年3月退社)
2009年4月明治学院大学法学部教授(2011年3月退任)
2011年4月一橋大学大学院法学研究科教授(現任)
2019年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)5
919

(注) 1 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。
2 取締役監査等委員千葉通子、阿部博友は、社外取締役監査等委員であります。
3 1999年6月より執行役員制を導入しております。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年6月分の持株会による株式数については、提出日(2019年6月27日)現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
7 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行しました。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成しております。
当社では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ.会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ.当社及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同)
ハ.当社及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ.当社の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ.当社及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ.当社及びグループ会社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
ト.当社及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者(役員、重要
な使用人。以下同)をいう)
チ.当社及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ.当社及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ.就任前3年間において上記ロからリに該当していた者
ル.上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族(本人の配偶者、二親等内の親族)

社外取締役の尾﨑元規氏は、長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は公益財団法人花王芸術・科学財団、公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、当社と各法人との間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年3月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社は当社製品の販売先でありますが、その取引規模は当社の連結売上高の1%未満(2019年3月期実績)であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役の千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役の阿部博友氏は、総合商社において海外勤務経験が豊富であり、大学院の教授として法務に関する専門的な知識と経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は一橋大学大学院法学研究科の教授でありますが、当社と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01935] S100G8NX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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