カネ美食品株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員テナント事業統括	寺山 雅也	1974年6月2日生	1999年3月 株式会社ドン・キホーテ入社 2007年5月 同社静岡両替町店(兼)静岡SBS通り店店長 2009年7月 株式会社ビッグワン一宮店店長 2010年1月 同社楽市街道名古屋店店長 2010年9月 株式会社長崎屋浜松可美店店長 2012年5月 同社東海支社統括店長 2014年2月 同社北陸支社支社長 2015年9月 同社北陸(兼)群馬長野支社支社長 2017年4月 同社NEWMEGA東日本第8支社支社長 2020年9月 UDリテール株式会社豊田エリア ミリオンスター支社長 2021年10月 同社岐阜エリア ミリオンスター支社長 2023年4月 当社執行役員社長補佐 2023年5月 当社代表取締役社長 2024年3月 当社代表取締役社長(兼)テナント事業統括 2024年5月 当社代表取締役社長執行役員テナント事業統括(現任)	(注)2	-
常務取締役執行役員 外販事業統括(兼)外販第1事業本部長	中田 究	1968年7月19日生	1994年4月 当社入社 2000年4月 当社新潟工場長 2007年3月 当社岡崎工場長 2011年1月 当社管理部長 2012年6月 当社人事部長 2013年4月 当社執行役員総務部長 2018年4月 当社上席執行役員外販事業本部長 2019年5月 当社取締役外販事業本部長 2022年3月 当社取締役事業統括 2022年5月 当社取締役執行役員事業統括 2023年5月 当社常務取締役執行役員事業統括 2024年3月 当社常務取締役執行役員外販事業統括(兼)外販第1事業本部長(現任)	(注)2	1
取締役執行役員 業務統括	江森 優	1974年9月18日生	2000年10月 株式会社ドン・キホーテ入社 2004年5月 同社統括店長(兼)北池袋店店長(兼)第六事業部(アパレル)エリア長 2004年11月 株式会社リアリット取締役 2014年6月 ストアークルーズ株式会社副社長 2015年3月 株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長 2015年7月 ストアークルーズ株式会社代表取締役社長 2019年6月 株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室(グループ広報)部責任者 2022年10月 同社広告企画部(グループ広告)部責任者 2023年4月 当社執行役員業務統括補佐 2023年5月 当社取締役執行役員業務統括(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 テナント事業統括補佐(兼)テナント第1営業本部長	伊藤 佳司	1975年4月25日生	1999年1月 当社入社 2013年4月 当社中京第5運営部長代理 2013年10月 当社中京第5運営部長 2019年3月 当社テナント事業本部政策担当部長 2022年3月 当社執行役員テナント事業本部長 2023年5月 当社取締役執行役員テナント事業本部長 2024年3月 当社取締役執行役員テナント事業統括補佐(兼)テナント第1営業本部長(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員外販事業統括補佐	腰 和則	1970年5月20日生	1993年3月 ユニー株式会社入社 2013年2月 同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸PCセンター長 2018年2月 同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長 2020年2月 同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長 2021年1月 同社食品本部プロセスセンター管理部部長 2021年4月 当社執行役員社長付 2021年5月 当社取締役事業開発推進管掌(製造担当) 2022年5月 当社取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当) 2024年3月 当社取締役執行役員外販事業統括補佐(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 外販第2事業本部長	中島 大介	1970年8月20日生	1994年4月 当社入社 2004年4月 当社京都副工場長 2006年4月 当社京都工場長 2006年11月 当社京都南工場長 2016年4月 当社京都工場長 2017年4月 当社執行役員第3生産統括部長 2021年3月 当社執行役員外販事業本部担当 2022年3月 当社執行役員外販事業本部長 2023年5月 当社取締役執行役員外販事業本部長 2024年3月 当社取締役執行役員外販第2事業本部長(現任)	(注)2	0
取締役執行役員 事業サポート本部長	濱村 健太	1977年8月12日生	2000年3月 株式会社ドン・キホーテ入社 2004年6月 同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー 2006年6月 同社第四事業部カテゴリーリーダー 2017年4月 同社フード・リカーMD開発本部EXMD 2019年2月 同社デリカMD開発本部本部長 2019年11月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカMD開発本部本部長 2021年4月 当社執行役員社長付 2021年5月 当社取締役事業開発推進管掌(運営担当) 2022年5月 当社取締役執行役員事業統括補佐(政策担当) 2023年3月 当社取締役執行役員事業統括補佐(政策担当)(兼)eashion推進本部長 2024年3月 当社取締役執行役員事業サポート本部長(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 商品政策本部長	三浦 寛久	1979年6月25日生	2009年4月 株式会社ドン・キホーテ入社 2015年9月 同社埼京支社フード&リカーシニアMDプランナー 2017年4月 同社NEWMEGA東日本営業本部フード&リカーシニアMDプランナー 2018年1月 同社NEWMEGA東日本営業本部(兼)UDリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブMDプランナー 2020年9月 同社デリカMD開発本部デリカカテゴリーリーダー 2023年3月 当社執行役員商品政策本部長 2023年5月 当社取締役執行役員商品政策本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	初山 俊也	1980年2月8日生	2002年3月 株式会社ドン・キホーテ入社 2006年7月 同社営業本部第4事業部エリアカテゴリーリーダー 2011年10月 株式会社長崎屋長崎屋プロジェクトリーダー 2019年2月 同社NEWMEGA東日本営業本部(兼)UDリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブMDプランナー 2019年7月 同社フレッシュフードMD開発本部本部長(兼)フィロソフィーエグゼクティブオフィサーマーチャンダイザー 2019年11月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードMD開発本部本部長(兼)フレッシュフードカテゴリーリーダー(兼)フードリカーMD開発本部本部長 2020年7月 同社執行役員CMO(食品)フレッシュフードMD開発本部本部長(兼)フレッシュフードカテゴリーリーダー(兼)フードリカーMD開発本部本部長(兼)株式会社ドン・キホーテ取締役 2021年7月 同社上席執行役員共同CMOフレッシュフードMD開発本部本部長(兼)フレッシュフードカテゴリーリーダー(兼)フードリカーMD開発本部本部長(兼)株式会社ドン・キホーテ取締役 2022年10月 同社上席執行役員国内事業共同CMO(兼)株式会社ドン・キホーテ取締役(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	高野 哲朗	1963年4月13日生	1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年12月 MPIE DIRECTOR(ジャカルタ駐在) 2000年8月 伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長 2005年4月 同社監査部第二チーム長 2007年7月 伊藤忠シンガポール会社(シンガポール駐在) 2010年5月 伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長 2011年4月 同社監査部監査第二室長 2013年1月 同社監査部長代行(兼)監査部監査第二室長 2018年4月 株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長 2018年10月 同社執行役員最高リスクマネジメント責任者(兼)内部統制・監査部長 2020年4月 同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者(兼)人事・総務管掌 2021年4月 同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者(兼)人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌 2022年4月 同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者(兼)人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌(現任) 2023年5月 当社取締役(現任) 2024年4月 株式会社日本アクセス取締役常務執行役員人事・総務管掌(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	白井 恭幸	1965年5月23日生	1990年3月 ユニー株式会社入社 2008年2月 同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長 2016年2月 同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長(兼)ピアゴ食品部精肉部長 2017年3月 同社営業統括本部食品本部精肉部長 2017年9月 当社執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長 2018年6月 当社取締役事業統括本部付テナント事業担当部長 2019年5月 当社経営企画室長 2020年3月 当社企画管理部長 2021年3月 当社執行役員商品企画本部長 2023年3月 当社執行役員コンプライアンス担当 2023年5月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	0
取締役 監査等委員	松岡 正明	1949年6月25日生	1973年11月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年9月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2014年7月 公認会計士松岡正明事務所所長(現任) 2015年6月 当社取締役 2015年8月 ミタチ産業株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 リンナイ株式会社社外監査役(現任) 2019年5月 当社監査役 2023年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	池田 桂子	1956年8月20日生	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所設立(現 池田総合法律事務所・池田特許事務所) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 日本弁護士連合会副会長 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長 2019年5月 当社取締役 2019年6月 中部日本放送株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 東邦瓦斯株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 日邦産業株式会社社外取締役(現任) 2023年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	佐藤 雅弘	1959年1月10日生	1981年4月 名古屋国税局国税専門官 1987年7月 国税庁調査課国際調査管理官付 1994年4月 名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査 2000年7月 名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官 2001年7月 豊田税務署法人課税第一部門統括官 2002年7月 税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官 2004年7月 名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査 2005年7月 名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐 2006年7月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)入所 2011年8月 EY税理士法人名古屋事務所所長 2019年7月 佐藤雅弘税理士事務所所長(現任) 2023年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					1

(注)1.取締役監査等委員 松岡正明氏、池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
2.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
補欠取締役 監査等委員	加藤 克彦	1962年9月21日生	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年8月 公認会計士登録 2008年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2020年8月 加藤克彦公認会計士事務所開設 2020年12月 株式会社サカイホールディングス社外取締役 2021年2月 税理士登録 2021年9月 公益財団法人杉浦記念財団監事(現任) 2022年4月 学校法人瀬木学園監事(現任) 2022年6月 株式会社ファインシンター社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
監査等委員である社外取締役の松岡正明氏は、公認会計士として財務・会計に深い知見や経験、幅広い見識に加え、企業経営に対するコンプライアンスの視点を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。
なお、松岡正明氏個人、池田桂子氏個人、佐藤雅弘氏個人と当社との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ.当社及び当社の関連会社(以下、当社グループという。)の業務執行者(取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者)、又は、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ロ.当社グループの売上高5%以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ.当社グループの総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ.当社グループが総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ.当社グループから役員報酬以外に年間5百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ.過去3年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。