カバー株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	谷郷 元昭	1973年12月10日生	1997年4月 イマジニア株式会社入社 2003年6月 株式会社アイスタイル入社 2005年6月 株式会社インタースパイア入社 2008年4月 株式会社サンゼロミニッツ設立代表取締役 2016年6月 当社設立代表取締役社長執行役員CEO就任(現任) 2020年10月 バレー株式会社設立代表取締役	(注3)	20,835,900
取締役 CTO	福田 一行	1982年6月15日生	2005年4月 ソニー株式会社入社 2008年4月 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社入社CTO 2013年4月 ガルー株式会社設立代表取締役 2016年10月 当社入社 2017年6月 当社取締役執行役員CTO就任(現任)	(注3)	2,606,400
社外取締役 (注1)	須田 仁之	1973年7月21日生	1996年4月 イマジニア株式会社 入社 1997年10月 ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現スカパーJSAT株式会社) 入社 1999年7月 株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア)取締役就任 1999年8月 株式会社デジタルクラブ(現ブロードメディア株式会社) 入社 2002年10月 株式会社アエリア 取締役就任 2002年12月 有限会社スダックス設立 取締役就任(現任) 2013年2月 弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任) 2015年11月 株式会社グッドパッチ 非常勤監査役就任(現任) 2016年11月 当社取締役就任(現任) 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任 2017年12月 andfactory株式会社 取締役就任 2019年9月 株式会社フクロウラボ 監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社Techouse社外取締役 就任(現任)	(注3)	834,400
社外取締役 (注1)	和田 洋一	1959年5月28日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 2000年4月 株式会社スクウェア入社 2001年12月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社 代表取締役社長就任 2015年5月 株式会社メタップス取締役就任(現任) 2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社マイネット取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社オープンアップグループ取締役就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (注1)	植田 修平	1971年4月18日生	1996年4月 イマジニア株式会社入社 2000年9月 株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア)入社 2001年5月 株式会社ゲームポット設立 代表取締役就任 2007年6月 一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事就任(現任) 2014年5月 株式会社アフリカTV日本法人代表取締役就任 2017年4月 株式会社H2インタラクティブ設立 代表取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社NASSO設立 代表取締役就任(現任) 2022年9月 monoAI technology株式会社社外取締役就任(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
常勤監査役 (注2)	宮島 功	1961年10月30日生	1985年1月 横浜石油企業株式会社入社 1999年4月 株式会社アイエスエイ入社 2001年12月 レカム株式会社執行役員就任 2006年1月 株式会社ドミノ・ピザジャパン取締役管理本部長就任 2012年6月 株式会社シンドバッド・インターナショナル取締役管理本部長CFO就任 2016年4月 株式会社トランザス執行役員就任 2018年4月 株式会社サードウェーブエクスチェンジ執行役員就任 2019年6月 株式会社グラフ監査役 就任 2020年6月 当社監査役 就任(現任)	(注4)	-
監査役 (注2)	小倉 親子	1969年9月17日生	1994年8月 TAC株式会社入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年1月 小倉親子公認会計士事務所開業(現任) 2019年6月 株式会社グラフ監査役 就任 (現任) 2019年8月 株式会社ビューティガレージ 執行役員 就任(現任) 2021年2月 当社監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役 (注2)	新井 健一郎	1981年5月15日生	2008年11月 最高裁判所司法研修所 修了 2009年1月 株式会社フロンティアマネジメント入社 2010年1月 代議士柿沼正明事務所 入所 2011年3月 鳥飼総合法律事務所 入所 2014年6月 法律事務所フラッグ(現TH総合法律事務所) 共同開設(現任) 2014年6月 エイチティープロパティーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2014年9月 弁護士法人法律事務所フラッグ(現TH弁護士法人) 設立代表社員 2021年2月 当社監査役 就任(現任) 2021年6月 医療法人社団アスクレピオス 社員就任(現任)	(注4)	-
計					24,276,700

(注) 1.取締役須田仁之、和田洋一及び植田修平は、社外取締役であります。
2.監査役宮島功、小倉親子及び新井健一郎は、社外監査役であります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年12月13日開催の臨時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の5名です。

役職名	氏名
代表取締役社長CEO 執行役員	谷郷 元昭
取締役CTO 執行役員	福田 一行
執行役員 VTuber事業推進室室長	岸 泰弘
執行役員 管理本部長	加藤 卓
執行役員 CFO 兼 経営企画室長	金子 陽亮

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の須田仁之は弊社創業当初からの株主であると共に、過去にも多数の会社の社外取締役、監査役を歴任しており、経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を担えると判断し選任しております。
社外取締役の和田洋一はスクウェア・エニックス・ホールディングスの代表取締役を歴任し、今後当社が進出するメタバース事業に関連した知見を有していることに加え、経営やリスク管理に関する豊富な知見、企業経営者として豊富な経験を有していることから、事業面・ガバナンス面両方でアドバイスできると判断し選任しております。
社外取締役の植田修平はゲームポットの代表として、オンラインゲームの運営及びゲームのコミュニティマネジメントに携わっていた経験があることから、当社のメタバース事業開発においても適切な経営判断ができるものと判断し選任しております。
社外監査役の宮島功は、過去に所属していた企業で管理責任者として上場を果たした経験があり、広くコーポレート・ガバナンスに関する知見を有していることから、当社の業務監査において適格に課題を発見しアドバイスできると判断し、選任しております。
社外監査役の小倉親子は監査法人に勤務していた経験に加え、上場企業の会計担当執行役員を現任しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
社外監査役の新井健一郎は、弁護士資格を有しており多数の企業法務相談の対応をしている他、社外監査役としての経験も有していることから、当社の業務監査やコンプライアンス体制の改善に際して力を発揮することができるものと判断し選任しております。
社外取締役の須田仁之は当社の株主ですが、社外取締役としての職務を遂行する上での独立性に問題はないものと判断しております。
また、社外取締役の和田洋一、植田修平並びに社外監査役の宮島功、小倉親子、新井健一郎との間には人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは策定されていませんが、社外役員の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。