カヤバ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	中島 康輔 (1955年11月2日生)	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 2005年6月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 2007年4月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長 2009年6月 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2010年6月 当社専務取締役 2011年6月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社代表取締役社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社取締役会長(現任) 現在に至る	(注)4	4,500
代表取締役 社長執行役員	大野 雅生 (1956年11月7日生)	1979年4月 当社入社 2004年1月 当社自動車機器事業部事業企画部長 2005年4月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長 2006年6月 当社調達部長 2008年6月 当社調達本部長 2012年4月 当社執行役員調達本部長 2014年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2017年6月 当社取締役専務執行役員 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長執行役員 (現任) 現在に至る	(注)4	1,900
代表取締役 副社長執行役員	加藤 孝明 (1957年6月12日生)	1980年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年3月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長 2008年4月 みずほ証券株式会社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長 2013年4月 当社入社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2015年6月 当社取締役専務執行役員 2017年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) 現在に至る	(注)4	1,500

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員	齋藤 圭介 (1959年8月18日生)	1983年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2002年8月 財団法人日中経済協会 北京事務所長 2005年9月 経済産業省経済産業政策局産業再生課長 2007年7月 同省産業技術環境局産業技術政策課長 2008年7月 同省大臣官房会計課長 2009年7月 同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 2010年9月 当社特別顧問 2011年6月 当社取締役専務執行役員 2019年6月 当社取締役副社長執行役員 (現任) 現在に至る	(注)4	2,600
取締役	鶴田 六郎 (1943年6月16日生)	1970年4月 東京地方検察庁検事 2005年4月 名古屋高等検察庁検事長 2006年6月 退官 2006年7月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2007年6月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)社外取締役(現任) 2007年9月 J.フロントリテイリング株式会社社外監査役 2012年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年5月 J.フロントリテイリング株式会社社外取締役 2017年6月 株式会社三井住友銀行社外監査役(現任) 現在に至る	(注)4	400
取締役	塩澤 修平 (1955年9月19日生)	1981年4月 慶應義塾大学経済学部助手 1987年4月 慶應義塾大学経済学部助教授 1994年4月 慶應義塾大学経済学部教授 2001年1月 内閣府国際経済担当参事官 2005年10月 慶應義塾大学経済学部長 2012年3月 ケネディクス株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2019年4月 東京国際大学学長(現任) 現在に至る	(注)4	200
常勤監査役	赤井 智男 (1954年6月16日生)	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社法務・監査室長 2005年4月 当社制度法務部長 2006年2月 当社総務・人事部長 2008年6月 当社人事本部長 2009年6月 当社監査部長 2011年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)5	1,600

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山本 始央 (1952年10月31日生)	1977年4月 当社入社 2004年4月 当社経営企画部付理事 2005年6月 当社関連事業本部事業企画部長 2007年6月 カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長 2009年6月 同社常務取締役管理部長 2012年4月 KYBトロンデュール株式会社取締役副社長 2015年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)5	1,400
常勤監査役	齋藤 考 (1959年7月23日生)	1984年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2011年4月 同行国際資金部長 2012年4月 同行執行役員国際資金部長 2013年7月 同行執行役員デリバティブ営業部長 2016年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 2016年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長 2017年5月 みずほヒューマンサービス株式会社顧問 2017年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)5	100
常勤監査役	田中 順一 (1961年5月9日生)	1984年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 2016年10月 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 2017年7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員 2018年4月 SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員 2018年6月 同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)5	―

計				14,200

(注) 1.取締役 鶴田六郎および塩澤修平は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 齋藤考および田中順一は、社外監査役であります。
3.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員	大野 雅生
副社長執行役員	加藤 孝明	グローバル財務統轄
副社長執行役員	齋藤 圭介	免制振対応本部長
専務執行役員	小川 尋史	欧州統轄、KYB Europe GmbH President
専務執行役員	畠山 俊彦	米州統轄(オートモーティブコンポーネンツ事業関連) オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
専務執行役員	新田 仁志	品質統轄、生産本部長 兼 免制振対応本部 副本部長
常務執行役員	久田 英司	監査統轄、社長室長
常務執行役員	山之内 健司	KYB Americas Corporation President
常務執行役員	野々山 秀貴	調達統轄、免制振対応本部 副本部長
常務執行役員	國原 修	経理本部長
常務執行役員	稲垣 郁夫	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
常務執行役員	佐藤 元	オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
常務執行役員	庄子 和昌	特装車両事業部統轄、航空機器事業部統轄、人事本部長
常務執行役員	川瀬 正裕	オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
常務執行役員	坪井 勝	CSR・安全本部長 兼 同本部 法務部長
執行役員	永田 智幸	免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 お客様対応統轄部 次長
執行役員	山本 宏司	品質本部長
執行役員	黒滝 寛	航空機器事業部支援
執行役員	近藤 隆司	免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 お客様対応統轄部長
執行役員	須藤 公朗	湖北恒隆凱迩必汽車電動転向系統有限公司 支援
執行役員	手塚 隆	技術本部長 兼 同本部 技術企画部長
執行役員	宇田 竜二	グローバル生産(オートモーティブコンポーネンツ事業関連) オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション事業部長
執行役員	石川 実	免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 統轄管理部長
執行役員	高岡 知樹	調達本部長
執行役員	土田 享	特装車両事業部長
執行役員	根本 一雄	グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長
執行役員	玉井 実	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
執行役員	天野 正三	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
なお、常勤監査役 齋藤考は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。また、常勤監査役 田中順一は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
重田 敦史 (1957年3月31日生)	2006年3月	株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員営業第七部長	―
	2008年4月	同行常務執行役員
	2010年5月	株式会社東武百貨店専務取締役
	2011年5月	同社代表取締役専務
	2013年4月	同社代表取締役社長
	2015年6月	株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長(現任)
	2016年3月	東京建物不動産販売株式会社社外監査役(現任)
	2017年6月	株式会社JCU社外監査役(現任)
	2018年4月	仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長(現任)
		現在に至る

社外取締役および社外監査役

(a) 社外取締役および社外監査役の選任

当社は、社外取締役2名および社外監査役2名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外取締役 鶴田 六郎	鶴田六郎法律事務所 代表弁護士 TPR株式会社 社外取締役 株式会社三井住友銀行 社外監査役	社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 当社と同氏との間で特別な利害関係はなく、同氏は、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 塩澤 修平	慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 学長 ケネディクス株式会社 社外取締役 株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員)	社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 齋藤 考	なし	社外監査役の齋藤考は、金融機関在任中に得た知識および経験に基づき、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は2018年5月にみずほヒューマンサービス株式会社 代表取締役社長を退任しております。 同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行において2017年4月まで業務執行者でありました。
社外監査役 田中 順一	なし	社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は2019年3月にSOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員を退任しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

(b) 社外取締役の機能と役割

当社は、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレートガバナンスの向上を図るため取締役6名のうち2名を社外取締役としております。

(c) 社外監査役の機能と役割

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、常勤監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。