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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OD4N (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 カヤバ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー



男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13%)
役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長中島 康輔
(1955年11月2日生)
1979年4月当社入社
2005年4月当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
2005年6月当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
2007年4月当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
2009年6月当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
2010年6月当社専務取締役
2011年6月当社取締役専務執行役員
2015年6月当社代表取締役社長執行役員
2018年6月当社代表取締役会長兼社長執行役員
2019年4月当社代表取締役会長
2019年6月当社取締役会長
2022年6月当社代表取締役会長(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
6,200
代表取締役
社長執行役員
大野 雅生
(1956年11月7日生)
1979年4月当社入社
2004年1月当社自動車機器事業部事業企画部長
2005年4月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
2006年6月当社調達部長
2008年6月当社調達本部長
2012年4月当社執行役員調達本部長
2014年4月当社常務執行役員
2016年4月当社専務執行役員
2017年6月当社取締役専務執行役員
2018年6月当社取締役副社長執行役員
2019年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
3,500
代表取締役
副社長執行役員
加藤 孝明
(1957年6月12日生)
1980年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2005年3月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
2008年4月みずほ証券株式会社執行役員
2009年4月同社常務執行役員
2011年4月同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
2013年4月当社入社常務執行役員
2015年4月当社専務執行役員
2015年6月当社取締役専務執行役員
2017年6月当社代表取締役副社長執行役員(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
3,000
取締役
副社長執行役員
齋藤 圭介
(1959年8月18日生)
1983年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2002年8月財団法人日中経済協会 北京事務所長
2005年9月経済産業省経済産業政策局産業再生課長
2007年7月同省産業技術環境局産業技術政策課長
2008年7月同省大臣官房会計課長
2009年7月同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
2010年9月当社特別顧問
2011年6月当社取締役専務執行役員
2019年6月当社取締役副社長執行役員(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
4,000



役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有株式数
(株)
取締役
副社長執行役員
佐藤 元
(1957年1月1日生)
1981年4月当社入社
2005年11月KYB Europe GmbH Managing Director
2011年10月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
2016年4月当社執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
2016年5月当社執行役員待遇
KYB (Thailand)Co.,Ltd. President
2018年6月当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
2020年1月当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
2020年4月当社専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
2021年1月当社専務執行役員 営業本部長 兼 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
2021年4月当社専務執行役員 営業本部長
2022年4月当社副社長執行役員 営業本部長、特装車両事業部長
2022年6月当社取締役副社長執行役員 営業本部長、特装車両事業部長(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
3,000
取締役
専務執行役員
川瀬 正裕
(1962年12月3日生)
1985年4月当社入社
2010年1月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部SA技術部長
2013年4月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
2014年5月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
2014年5月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長
2016年1月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
2017年1月当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
2017年4月当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
2019年4月当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
2020年4月当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
2021年4月当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
2022年1月当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
2022年4月当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
2022年6月当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
1,200


役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有株式数
(株)
取締役鶴田 六郎
(1943年6月16日生)
1970年4月東京地方検察庁検事
2005年4月名古屋高等検察庁検事長
2006年6月退官
2006年7月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2007年6月帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)社外取締役
2007年9月J.フロントリテイリング株式会社社外監査役
2012年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
2015年6月当社社外取締役(現任)
2017年5月J.フロントリテイリング株式会社社外取締役
2017年6月株式会社三井住友銀行社外監査役
現在に至る
(注)3普通株式
1,100
取締役塩澤 修平
(1955年9月19日生)
1981年4月慶應義塾大学経済学部助手
1987年4月慶應義塾大学経済学部助教授
1994年4月慶應義塾大学経済学部教授
2001年1月内閣府国際経済担当参事官
2005年10月慶應義塾大学経済学部長
2012年3月ケネディクス株式会社社外取締役
2016年6月当社社外取締役(現任)
2017年6月株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
2019年4月東京国際大学学長
2022年4月東京国際大学 経済学部教授(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
900
取締役坂田 政一
(1959年8月2日生)
1983年4月富士ゼロックス株式会社入社
2007年4月同社広報宣伝部長
2010年4月富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 常務執行役員
2011年6月同社取締役常務執行役員
2015年6月富士ゼロックス情報システム株式会社 専務執行役員
2017年6月富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
2019年4月富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
2020年6月当社社外取締役(現任)
2020年6月ULSグループ株式会社 社外監査役
2020年10月株式会社プラネット 社外取締役(現任)
2022年6月ULSグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
現在に至る
(注)3普通株式
300



役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有株式数
(株)
取締役須永 明美
(1961年8月14日生)
1989年10月青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)
監査部門勤務
1991年2月中央監査法人 監査部門勤務
1994年11月須永公認会計士事務所 開業
1996年11月株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表取締役社長(現任)
2012年1月税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表社員(現任)
2016年6月株式会社マツモトキヨシホールディングス
社外監査役
2017年6月丸の内監査法人設立 代表社員(現任)
2019年3月ライオン株式会社 補欠監査役
2020年6月ウシオ電機株式会社 社外取締役(監査等委員)
(現任)
2020年6月養命酒製造株式会社 社外取締役(監査等委員)
(現任)
2021年6月プリマハム株式会社 社外監査役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
現在に至る
(注)3-
常勤監査役田中 順一
(1961年5月9日生)
1984年4月安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
2014年9月損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
2016年4月損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
2016年10月SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
2017年7月損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員
SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員
2018年4月SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
2018年6月同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
2019年6月当社常勤監査役(現任)
現在に至る
(注)4普通株式
600
常勤監査役相楽 昌彦
(1958年9月21日生)
1981年4月安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2004年1月明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
2004年9月同社大阪北支社長
2008年4月同社群馬支社長
2011年4月同社法人営業企画部長
2012年7月同社執行役 法人営業企画部長
2014年4月同社常務執行役
2017年4月同社常務執行役 代理店営業部門長
2019年4月明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
現在に至る
(注)4普通株式
300


役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役野々山 秀貴
(1957年2月28日生)
1980年4月当社入社
2004年1月当社自動車機器事業部事業企画部長
2012年4月当社執行役員 経営企画本部経営企画部長
2016年4月当社常務執行役員
KYB Americas Corporation President
2019年1月当社常務執行役員 CSR・安全統轄
2019年4月当社常務執行役員 調達統轄 CSR・安全統轄
2019年6月当社常務執行役員 調達統轄
免制振対応本部副本部長
2020年4月当社常務執行役員 調達統轄
免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
2021年1月当社常務執行役員 調達・物流統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
2021年6月当社常勤監査役(現任)
現在に至る
(注)5普通株式
2,500
常勤監査役國原 修
(1958年11月1日生)
1983年4月当社入社
2009年5月当社経理本部経理部長
2012年4月KYB (Thailand)Co.,Ltd. President
2013年4月当社経理本部財務部長
2014年4月当社執行役員 経理本部財務部長
2015年6月当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
2017年4月当社常務執行役員 人事本部長
2019年1月当社常務執行役員 経理本部副本部長
2019年2月当社常務執行役員 経理本部長
2022年6月当社常勤監査役(現任)
現在に至る
(注)6普通株式
4,200
監査役渡辺 淳子
(1957年5月26日生)
1980年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1999年4月同行 八王子南口支店長
2000年11月同行 エムタウン支店長
2003年3月株式会社みずほ銀行 日吉支店長
2006年3月同行 王子支店長
2008年4月同行 人事部ダイバーシティ推進室長
2010年5月みずほ総合研究所株式会社 執行役員 会員事業部副部長
2011年5月同社 上席執行役員 会員事業部長
2014年4月常磐興産株式会社 執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
2015年7月同社 取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
2018年7月同社 取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
2019年7月同社 取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
2020年3月JUKI株式会社 社外監査役(現任)
2020年7月常磐興産株式会社 常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
現在に至る
(注)7-
普通株式
30,800

(注) 1.取締役 鶴田六郎氏、塩澤修平氏、坂田政一氏および須永明美氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
6.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職氏名担当
社長執行役員大野 雅生最高経営責任者
副社長執行役員加藤 孝明グローバル財務統轄、米州統轄、広報IR担当
副社長執行役員齋藤 圭介ESG推進、中国統轄、免制振対応統轄
副社長執行役員佐藤 元営業統轄、特装車両事業部統轄、営業本部長、特装車両事業部長
専務執行役員川瀬 正裕オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
上席常務執行役員手塚 隆品質統轄、航空機器事業部統轄、品質本部長
上席常務執行役員宇田 竜二岐阜地区渉外(北、南、東地区)、オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長
上席常務執行役員石川 実CSR・安全本部長、総務・人事本部長
上席常務執行役員根本 一雄ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
上席常務執行役員齋藤 考欧州統轄、経理本部長
上席常務執行役員天野 正三生産統轄、生産本部長
上席常務執行役員坪井 勝中国統轄補佐、KYB(China) Investment 董事長 兼 総経理
常務執行役員高岡 知樹グローバル経営戦略 国内関係会社統轄、サイバーセキュリティ対策担当、調達・物流統轄、調達・物流本部長、経営企画本部長
常務執行役員玉井 実ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
常務執行役員井関 俊道技術本部 副本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長
常務執行役員杉岡 伸一オートモーティブコンポーネンツ事業本部モーターサイクル事業部長 併 KYBモーターサイクルサスペンション(株)代表取締役社長



社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
当社は、社外取締役4名および社外監査役3名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。

氏名等重要な兼職の状況当社との関係及び選任状況
社外取締役
鶴田 六郎
鶴田六郎法律事務所 代表 弁護士社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役
塩澤 修平
株式会社アーレスティ 社外取締役
(監査等委員)
慶應義塾大学 名誉教授
東京国際大学 経済学部教授
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役
坂田 政一
株式会社プラネット 社外取締役
ULSグループ株式会社 社外取締役
(監査等委員)
社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者として当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役
須永 明美
須永公認会計士事務所 所長
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員
丸の内監査法人 代表社員
ウシオ電機株式会社 社外取締役
(監査等委員)
養命酒製造株式会社 社外取締役
(監査等委員)
プリマハム株式会社 社外監査役
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役監査等委員に就任されていることから、当社においても監督機能を適切に果たせると考えます。これにより当社経営に対して有益なご意見やご指摘が期待できることから、社外取締役に選任しています。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役
田中 順一
なし社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。


氏名等重要な兼職の状況当社との関係及び選任状況
社外監査役
相楽 昌彦
なし社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、当社の社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役
渡辺 淳子
JUKI株式会社 社外監査役
常磐興産株式会社 常務取締役
社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。


(b) 社外取締役の機能と役割
当社は、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役10名のうち4名を社外取締役としております。

(c) 社外監査役の機能と役割
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役5名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

株式所有者別状況


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