カルビー株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は次のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 兼 CEO	江原 信	1958年12月24日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 2008年4月 同社バイスプレジデント業務推進本部長 2011年3月 当社入社 上級執行役員 2011年4月 ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2014年4月 当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2015年4月 当社上級副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐 2019年6月 当社代表取締役副社長 2022年4月 当社代表取締役副社長兼COO 2023年4月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)4	3,600
取締役 副社長執行役員 兼 CPO	井本 朗	1964年8月7日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 品質保証本部長 2016年4月 当社上級執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 生産カンパニー プレジデント 2023年4月 当社専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント 2023年6月 当社専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント 2024年4月 当社取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント 2025年4月 当社取締役専務執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント 2026年4月 当社取締役副社長執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント(現任)	(注)4	1,183
取締役 副社長執行役員 兼 CSO	笙 啓英	1966年12月8日生	1989年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年4月 当社入社 執行役員 海外第一事業本部長 2016年4月 当社執行役員 海外事業本部長 2020年4月 当社常務執行役員 海外カンパニー プレジデント 2023年4月 当社専務執行役員兼CSO 2024年6月 当社取締役専務執行役員兼CSO 2025年4月 当社取締役専務執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント 2026年4月 当社取締役副社長執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント(現任)	(注)4	1,300
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長 2000年4月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長 2006年4月 ㈱ACCESS取締役(現任) 2014年6月 オリックス㈱シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱取締役(現任) 2020年5月 ㈱ニトリホールディングス取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	桐山 一憲	1962年11月30日生	1985年4月 P&Gファーイーストインク(現P&Gジャパン)入社 2002年7月 P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長 2005年7月 P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント 2007年6月 P&Gジャパン㈱代表取締役社長 2012年6月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー(米国) プレジデント兼アジア最高責任者 2017年9月 ㈱for GL代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 三菱マテリアル㈱取締役(現任)	(注)4	3,000
取締役	杉田 浩章	1961年2月14日生	1983年4月 ㈱日本交通公社(現㈱JTB)入社 1994年4月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ(現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 2001年1月 同社パートナー&マネージング・ディレクター 2006年11月 同社日本支社長 2007年5月 同社マネージング・ディレクター&シニア・パートナー 2016年1月 同社日本代表 2021年3月 ユニ・チャーム㈱取締役 監査等委員(現任) 2021年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ㈱エクサウィザーズ取締役(現任)	(注)4	-
取締役	鈴木 貴子	1962年3月5日生	1984年4月 日産自動車㈱入社 2001年8月 LVJグループ㈱(現ルイ・ヴィトンジャパン㈱)入社 2010年1月 エステー㈱入社 2013年4月 同社取締役兼代表執行役社長 2021年6月 同社取締役会議長兼代表執行役社長 2023年6月 同社会長(現任) 2024年6月 コスモエネルギーホールディングス㈱取締役(現任) 2024年6月 富士フイルムホールディングス㈱取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	ウェイウェイ ・ヤオ	1968年12月9日生	1995年 PepsiCo, Inc. 入社 2007年 同社アジアM&A担当 バイスプレジデント 2012年 同社ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 バイスプレジデント 2014年 同社ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン バイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2016年 同社ペプシコ・グレーター・チャイナリージョン シニアバイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2017年6月 当社取締役 2019年1月 PepsiCo, Inc. ペプシコ・アジアパシフィック食品・飲料、中国飲料シニアバイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2019年6月 当社取締役退任 2020年11月 PepsiCo, Inc. ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO 2024年9月 同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデント 2025年4月 同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ & グレーターチャイナ プレジデント(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	岡藤 由美子	1964年12月10日生	1988年4月 日立化成工業㈱(現㈱レゾナック)入社 2013年4月 Hitachi Powdered Metals(USA),Inc. (現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員 (トレジャラー) 2016年10月 当社入社 経営企画・IR本部IR部長 2019年4月 当社執行役員 IR本部長兼ESG推進室長 2021年4月 当社執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長 2022年4月 当社戦略リスク管理本部付 2022年6月 当社常勤監査役(現任) 2023 年6月 ㈱クレハ取締役(現任)	(注)5	500
監査役	大江 修子	1973年5月24日生	1998年4月 弁護士登録 1998年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所入所 2007年2月 TMI総合法律事務所入所 2008年1月 同所パートナー(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	宇佐美 豊	1958年4月28日生	1984年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年8月 公認会計士登録 2005年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2006年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役(現任) 2007年1月 宇佐美公認会計士事務所 所長(現任) 2010年6月 宇佐美税理士事務所 所長(現任) 2020年5月 ㈱チヨダ監査役(現任) 2022年10月 産業ファンド投資法人監督役員(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					9,583

(注)1 取締役のうち、宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、ウェイウェイ・ヤオ氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、大江修子氏、宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
3 取締役宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏及び監査役大江修子氏、宇佐美豊氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山崎 徳司	1961年 2月16日生	1985年4月	明治製菓㈱(現明治ホールディングス㈱)入社	-
		1989年7月	大和証券経済研究所(現㈱大和総研)入社
		2019年6月	日本ハム㈱監査役
		2022年6月	同社取締役(現任)

9 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
社長執行役員	CEO(Chief Executive Officer) 内部監査部、カルビーポテト㈱ 管掌	江 原 信
副社長執行役員	CPO(Chief Production Officer) 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、 カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱ 管掌	井 本 朗
副社長執行役員	CSO(Chief Strategy Officer) 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 兼 カルビー欧米リージョン 欧州グループ 本部長 海外事業、M&A、経営企画本部 管掌	笙 啓 英
常務執行役員	カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント 兼 カルビーアジア・オセアニアリージョン 中国グループ 本部長	森岡 貞一郎
常務執行役員	CTO(Chief Technology Officer) 新規事業推進本部、研究開発本部、Hodo, Inc. 管掌	中 野 真 衣
常務執行役員	カルビージャパンリージョン EVP(Executive Vice President) 兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部 本部長 ㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱ 管掌	植 田 剛 敏
執行役員	CFO(Chief Financial Officer)兼 CDXO(Chief Digital Transformation Officer) 兼 財務・経理・IR本部 本部長 DX・S&OP本部、情報システム本部 管掌	田 邉 和 宏
執行役員	CRO(Chief Risk Officer) グローバル調達本部、コーポレートリスク管理本部、 グローバル品質保証本部、サステナビリティ推進本部、 アグリ事業推進本部、カルビーかいつかスイートポテト(株) 管掌	酒 井 広
執行役員	CHRO(Chief Human Resource Officer) 兼 人事・総務本部 本部長 コーポレートコミュニケーション本部 管掌	人 見 泰 正
執行役員	CMO(Chief Marketing Officer) 兼 マーケティング・ディレクション・センター 本部長	渡部 さおり
執行役員	Calbee America, Inc. CEO 兼 カルビー欧米リージョン リージョンCFO 兼 カルビー欧米リージョン 米州グループ 本部長	金 光 幸 夫

b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 兼 CEO	江原 信	1958年12月24日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 2008年4月 同社バイスプレジデント業務推進本部長 2011年3月 当社入社 上級執行役員 2011年4月 ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2014年4月 当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2015年4月 当社上級副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐 2019年6月 当社代表取締役副社長 2022年4月 当社代表取締役副社長兼COO 2023年4月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)4	3,600
取締役 執行役員 兼 CFO 兼 CDXO	田邉 和宏	1972年5月31日生	1996年7月 三浦印刷㈱(現ダイドーミウラ㈱)入社 2005年2月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2010年4月 同社ITアウトソーシング・デリバリー事業部CFO 2012年7月 IBMコーポレーション USA本社チーフスタッフ 2015年1月 IBM中国 中国本社ファイナンス・シニア・マネジャー 2016年2月 同社ソフトウェア・ソリューション事業部CFO 2017年6月 IBMシンガポール グローバル・デリバリーセンター事業部 グローバル・ファイナンス・コントローラー 2021年6月 マレリ㈱入社 グローバル・ファイナンス・ダイレクター 2022年4月 富士通クライアントコンピューティング㈱入社 執行役員CFO 2023年7月 当社入社 執行役員CFO 2024年4月 当社執行役員CFO兼CDXO 2026年6月 当社取締役執行役員CFO兼CDXO(現任)	(注)4	-
取締役 (非業務執行)	ウェイウェイ ・ヤオ	1968年12月9日生	1995年 PepsiCo, Inc. 入社 2007年 同社アジアM&A担当 バイスプレジデント 2012年 同社ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 バイスプレジデント 2014年 同社ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン バイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2016年 同社ペプシコ・グレーター・チャイナリージョン シニアバイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2017年6月 当社取締役 2019年1月 PepsiCo, Inc. ペプシコ・アジアパシフィック食品・飲料、中国飲料シニアバイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2019年6月 当社取締役退任 2020年11月 PepsiCo, Inc. ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO 2024年9月 同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデント 2025年4月 同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ & グレーターチャイナ プレジデント(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長 2000年4月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長 2006年4月 ㈱ACCESS取締役(現任) 2014年6月 オリックス㈱シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱取締役(現任) 2020年5月 ㈱ニトリホールディングス取締役(現任)	(注)4	-
取締役	桐山 一憲	1962年11月30日生	1985年4月 P&Gファーイーストインク(現P&Gジャパン)入社 2002年7月 P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長 2005年7月 P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント 2007年6月 P&Gジャパン㈱代表取締役社長 2012年6月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー(米国) プレジデント兼アジア最高責任者 2017年9月 ㈱for GL代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 三菱マテリアル㈱取締役(現任)	(注)4	3,000
取締役	杉田 浩章	1961年2月14日生	1983年4月 ㈱日本交通公社(現㈱JTB)入社 1994年4月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ(現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 2001年1月 同社パートナー&マネージング・ディレクター 2006年11月 同社日本支社長 2007年5月 同社マネージング・ディレクター&シニア・パートナー 2016年1月 同社日本代表 2021年3月 ユニ・チャーム㈱ 取締役 監査等委員(現任) 2021年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ㈱エクサウィザーズ取締役(現任)	(注)4	-
取締役	鈴木 貴子	1962年3月5日生	1984年4月 日産自動車㈱入社 2001年8月 LVJグループ㈱(現ルイ・ヴィトンジャパン㈱)入社 2010年1月 エステー㈱入社 2013年4月 同社取締役兼代表執行役社長 2021年6月 同社取締役会議長兼代表執行役社長 2023年6月 同社会長(現任) 2024年6月 コスモエネルギーホールディングス㈱取締役(現任) 2024年6月 富士フイルムホールディングス㈱ 取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	松本 佐千夫	1959年10月27日生	1982年4月 富士ゼロックス㈱(現富士フイルムビジネスイノベーション㈱)入社 2010年7月 同社執行役員経理部長 2013年6月 ㈱LIXILグループ(現㈱LIXIL)執行役専務兼共同CFO 2015年4月 同社執行役副社長兼CFO 2018年6月 同社代表執行役副社長兼CFO 2020年6月 同社取締役代表執行役副社長兼CFO 2022年10月 ㈱LIXIL取締役代表執行役副社長兼CFO 2024年6月 同社会長	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	岡藤 由美子	1964年12月10日生	1988年4月 日立化成工業㈱(現㈱レゾナック)入社 2013年4月 Hitachi Powdered Metals(USA),Inc. (現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員 (トレジャラー) 2016年10月 当社入社 経営企画・IR本部IR部長 2019年4月 当社執行役員 IR本部長兼ESG推進室長 2021年4月 当社執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長 2022年4月 当社戦略リスク管理本部付 2022年6月 当社常勤監査役(現任) 2023 年6月 ㈱クレハ取締役(現任)	(注)5	500
監査役	大江 修子	1973年5月24日生	1998年4月 弁護士登録 1998年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所入所 2007年2月 TMI総合法律事務所入所 2008年1月 同所パートナー(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	宇佐美 豊	1958年4月28日生	1984年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年8月 公認会計士登録 2005年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2006年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役(現任) 2007年1月 宇佐美公認会計士事務所 所長(現任) 2010年6月 宇佐美税理士事務所 所長(現任) 2020年5月 ㈱チヨダ監査役(現任) 2022年10月 産業ファンド投資法人監督役員(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					7,100

(注)1 取締役のうち、宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、松本佐千夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、大江修子氏、宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
3 取締役宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、松本佐千夫氏及び監査役大江修子氏、宇佐美豊氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は次のとおりとなる予定です。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山崎 徳司	1961年 2月16日生	1985年4月	明治製菓㈱(現明治ホールディングス㈱)入社	-
		1989年7月	大和証券経済研究所(現㈱大和総研)入社
		2019年6月	日本ハム㈱監査役
		2022年6月	同社取締役(現任)

9 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
社長執行役員	CEO(Chief Executive Officer) 内部監査部、カルビーポテト㈱ 管掌	江 原 信
副社長執行役員	CPO(Chief Production Officer) 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱ 管掌	井 本 朗
副社長執行役員	CSO(Chief Strategy Officer) 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 兼 カルビー欧米リージョン 欧州グループ 本部長 海外事業、M&A、経営企画本部 管掌	笙 啓 英
常務執行役員	カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント 兼 カルビーアジア・オセアニアリージョン 中国グループ 本部長	森岡 貞一郎
常務執行役員	CTO(Chief Technology Officer) 新規事業推進本部、研究開発本部、Hodo, Inc. 管掌	中 野 真 衣
常務執行役員	カルビージャパンリージョン EVP(Executive Vice President) 兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部 本部長 ㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱ 管掌	植 田 剛 敏
執行役員	CFO(Chief Financial Officer)兼 CDXO(Chief Digital Transformation Officer) 兼 財務・経理・IR本部 本部長 DX・S&OP本部、情報システム本部 管掌	田 邉 和 宏
執行役員	CRO(Chief Risk Officer) グローバル調達本部、コーポレートリスク管理本部、 グローバル品質保証本部、サステナビリティ推進本部、 アグリ事業推進本部、カルビーかいつかスイートポテト(株) 管掌	酒 井 広
執行役員	CHRO(Chief Human Resource Officer) 兼 人事・総務本部 本部長 コーポレートコミュニケーション本部 管掌	人 見 泰 正
執行役員	CMO(Chief Marketing Officer) 兼 マーケティング・ディレクション・センター 本部長	渡部 さおり
執行役員	Calbee America, Inc. CEO 兼 カルビー欧米リージョン リージョンCFO 兼 カルビー欧米リージョン 米州グループ 本部長	金 光 幸 夫

② 社外役員の状況
取締役8名のうち社外取締役は5名、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
社外取締役のうちウェイウェイ・ヤオ氏は、PepsiCo,Inc.に在籍しペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ & グレーターチャイナ プレジデントであります。PepsiCo,Inc.は、当社株式の22.01%を保有する大株主Frito-Lay Global Investments B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。なお、同氏は社外取締役としての要件を満たしておりますが、独立性を有する他の社外取締役と区分するため、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において、非業務執行取締役として選任議案を上程しております。
上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた下記の社内基準に基づき指名しております。
また、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ.会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待で きること。
ロ.専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。

社外取締役の独立性に関する社内基準

カルビー株式会社(以下、「当社」。)の社外取締役、または社外監査役が独立性を有していると判断する場合には、当該社外取締役、または社外監査役が、以下のいずれの基準にも該当してはならない。 1.当社を主要な取引先とする 2.当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者 3.当社の主要な取引先である者 4.当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者 5.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等 6.当社から一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルタント・ファーム等の法人等の団体に所属する者 7.当社の主要株主である者 8.当社の主要株主である会社等の法人の業務執行取締役、その他の業務執行者である者 9.当社から一定額を超える寄付、または助成を受けている者 10.当社から一定額を超える寄付、または助成を受けている法人等の団体、その他の業務執行者である者 11.当社の業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者が他の会社の社外取締役、または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者 12.上記1～11に過去1年間において該当していた者 13.上記1～12に該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者、または二親等以内の親族 14.当社の取締役、執行役員、もしくはその他の重要な使用人である者(過去3年間において該当していた者を含む。)の配偶者、または二親等以内の親族 (注)① 1および2において、「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、直近事業年度におけるその者(または会 社)の年間連結売上高(※)の2%以上、または10百万円のいずれか高い方の支払を当社から受けた者(または会社)をい う。 ※連結決算を実施していない場合は、連結売上高に代えて、個別の売上高等を基準とする。 (注)② 3および4において、「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、直近事業年度における当社の年間連結売 上高(純売上高)の2%以上の支払を当社に行っている者(または会社)、または直近事業年度の期末における当社の連 結総資産合計の2%以上の額を当社に融資している者(または会社)をいう。 (注)③ 5、9および10において、「一定額」とは直近事業年度における当社の年間支払額10百万円であることをいう。 (注)④ 6において、「一定額」とは、直近事業年度における法人等の団体の年間総収入の2%以上、または10百万円のいずれ か高い方であることをいう。 (注)⑤ 7および8において、「主要株主」とは総株主の議決権の10%以上を直接または間接的に保有している株主をいう。