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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100WQ4P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 キュービーネットホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年6月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長		北野 泰男1969年6月26日
2005年2月キュービーネット株式会社 入社
2005年9月同社 取締役経営企画室長
2006年3月同社 取締役管理本部長
2008年9月同社 専務取締役経営企画室長兼管理本部長
2009年10月同社 代表取締役社長
QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO
2011年6月QB House (Hong Kong) Limited Director CEO
2012年2月台和捷麗有限公司 董事
2016年9月当社 代表取締役社長(現任)
QB HOUSE USA INC. Director
2023年4月QB HOUSE CANADA INC. Director
2024年9月QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)
2025年9月キュービーネット株式会社 代表取締役社長 兼 営業本部長(現任)
(注)2394,662
取締役
管理本部長		壁谷 勝吉1967年7月30日
2009年10月キュービーネット株式会社 入社
2012年10月同社 管理本部経営管理部長
2016年7月当社 管理本部経営管理部長
2019年12月当社 管理本部統括部長
2022年11月当社 管理本部副本部長
キュービーネット株式会社 管理本部副本部長
2023年9月当社 取締役管理本部長(現任)
キュービーネット株式会社 取締役管理本部長(現任)
QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)
2024年9月QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任)
QB House (Hong Kong) Limited Director(現任)
台和捷麗有限公司 董事(現任)
QB HOUSE USA INC. Director(現任)
QB HOUSE CANADA INC. Director(現任)
2024年11月QB HOUSE VIETNAM COMPANY LIMITED Director(現任)
QB HOUSE MALAYSIA SDN.BHD. Director(現任)
(注)214,675



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役山本 祐樹1972年1月17日
1995年11月株式会社良品計画 入社
2000年2月同社 販売部エリアマネージャー
2003年9月同社 衣服・雑貨部MD計画担当課長
2006年2月同社 お客様室室長
2007年2月同社 無印良品有楽町店店長
2008年9月同社 販売部長
2010年2月同社 海外事業部中国担当部長
無印良品(上海)商業有限公司 営業総監
2012年2月株式会社良品計画 執行役員 海外事業部韓国担当
MUJI Korea Co., Ltd.社長
2015年5月株式会社良品計画 取締役 西南アジア・オセアニア事業部長
2019年5月同社 上席執行役員 海外事業部インド事業部長 兼 インド担当部長、シンガポール・マレーシア担当部長
2023年11月当社 入社 執行役員 海外事業本部副本部長
2024年9月QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任)
QB House (Hong Kong) Limited Director(現任)
QB HOUSE USA INC. Director(現任)
QB HOUSE CANADA INC. Director(現任)
2024年11月QB HOUSE VIETNAM COMPANY LIMITED Director(現任)
QB HOUSE MALAYSIA SDN.BHD. Director(現任)
2025年9月当社 取締役海外事業本部長(現任)
(注)2468
取締役江藤 貴祥1975年8月18日
1994年4月有限会社HEADS 入社
1997年4月同社 マネージャー
2006年5月キュービーネット株式会社 入社
2007年9月同社 トレーニングマネージャー
2009年5月同社 エリアマネージャー
2012年10月同社 教育研修室室長
2016年7月同社 事業推進室室長
2023年11月同社 執行役員 事業推進本部長
当社 執行役員 クオリティ・マネジメント本部長
2025年9月当社 取締役クオリティ・マネジメント本部長(現任)
キュービーネット株式会社 取締役事業推進本部長(現任)
(注)298
取締役
(監査等委員)		菊地 唯夫1965年12月4日
1988年4月株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
2000年2月ドイツ証券会社 東京支店 入社
2004年4月ロイヤル株式会社(現 ロイヤルホールディングス株式会社) 入社
2010年3月同社 代表取締役社長
2016年3月ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(兼)CEO
2018年2月当社 社外取締役
2019年3月ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
2020年4月京都大学経営管理大学院 特別教授
2021年9月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年4月京都大学経営管理大学院 客員教授(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		戸谷 圭子1964年2月26日
1988年4月株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行
1999年7月株式会社マーケティング・エクセレンス 代表取締役
2002年4月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 特任助教授
2004年6月経営学博士(筑波大学)
2006年4月東洋大学経営学部 専任講師
2006年7月株式会社マーケティング・エクセレンス マネージング・ディレクター(現任)
2007年4月同志社大学専門職大学院ビジネス研究科 准教授
2014年4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 専任教授(現任)
2019年6月ユアサ商事株式会社 社外取締役
2021年6月株式会社新日本科学 社外取締役(現任)
2021年9月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
ストックホルム商科大学欧州日本研究所 客員研究員(現任)
2024年4月株式会社肥後銀行 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)		播磨 奈央子1980年10月27日
2003年10月朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2007年7月公認会計士登録
2008年4月播磨奈央子公認会計士事務所 開設、同所代表(現任)
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社(現 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社) 入社
2017年7月日本環境設計株式会社(現 株式会社JEPLAN) 常勤社外監査役
2018年1月株式会社キノファーマ 社外監査役
2018年6月アツギ株式会社 社外取締役
2019年1月株式会社ビズリーチ 社外監査役
2020年2月ビジョナル株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
株式会社ビズリーチ 監査役(現任)
2023年5月株式会社Francfranc 社外取締役(監査等委員)
2023年9月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年6月パラマウントベッドホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)		岡田 奉典1986年9月21日
2012年12月東京弁護士会 登録
新銀座法律事務所 入所
2016年3月シティ法律事務所 入所
2022年6月一般社団法人ILC 監事(現任)
2022年10月一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター紛争解決委員(現任)
2024年1月弁護士法人レックス法律事務所(現 弁護士法人TXL) パートナー(現任)
2025年9月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
計409,903
(注)1.取締役 菊地唯夫、戸谷圭子、播磨奈央子及び岡田奉典は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年9月22日開催の第11回定時株主総会の終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年9月22日開催の第11回定時株主総会の終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役 播磨奈央子の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。
5.取締役 北野泰男、壁谷勝吉、山本祐樹及び江藤貴祥の所有株式数には、当社役員持株会又は従業員持株会における本人の持分を含めております。なお、2025年9月における買付分は含まれておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 播磨奈央子は、播磨奈央子公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 岡田奉典は、弁護士法人TXLのパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行うことで、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し選任しております。なお、当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33838] S100WQ4P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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