クオリプス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 最高経営責任者	草薙 尊之	1958年12月17日	1981年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)エクイティ調査部副部長 2000年7月 興銀第一ライフアセットマネジメント株式会社日本株シニアファンドマネージャー 2005年9月 みずほ証券株式会社IBPGグループ営業部長 2008年7月 YMRアセットマネジメントCIO 2013年1月 エントラスト株式会社経営企画部長 2020年6月 当社取締役 2020年8月 当社代表取締役社長 最高経営責任者(現任)	(注)3	93,000
取締役副社長	谷村 忠幸	1981年9月29日	2007年4月 旭中央病院入職 2009年4月 厚生労働省保険局医療課、健康局臓器移植対策室 2012年4月 世界保健機関(WHO)本部HIV/AIDS、Tuberculosis、Malaria and Neglected Tropical Diseases局 2014年4月 厚生労働省医政局医療国際展開推進室 2018年1月 WHO本部Health Systems and UHC局 2020年8月 厚生労働省総務課保健医療技術調整官 2021年4月 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘルスケアエクセレンス本部本部長 2024年4月 当社執行役員(薬事申請関連等担当) 2024年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 最高技術責任者	澤 芳樹	1955年7月3日	1980年4月 大阪大学医学部第一外科入局 1983年1月 大阪府立母子保健総合医療センター心臓外科 1989年10月 ドイツMax- Planck研究所心臓生理学部門、心臓外科部門留学(フンボルト財団奨学生) 2002年8月 大阪大学医学部臓器制御外科助教授 2006年1月 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科心臓血管・呼吸器外科(第1外科)主任教授 2015年3月 一般社団法人日本再生医療学会理事長 2015年4月 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科研究科長・医学部長 2019年11月 特定非営利活動法人日本胸部外科学会理事長 2020年10月 日本学術会議会員 2021年4月 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻未来医療学寄附講座 寄附講座教授 2021年8月 同講座 特任教授(現任) 2021年8月 当社取締役 最高技術責任者(現任) 2021年9月 社会医療法人警和会大阪警察病院病院長(現任)	(注)3	196,000
取締役	鮫島 正	1960年3月24日	1983年4月 テルモ株式会社入社 2000年4月 同社 主任研究員 再生医療分野開発責任者 2012年4月 同社 主席研究員 再生医療等治験製品製造責任者 2016年4月 同社執行役員 ハートシート事業室長 2017年4月 一般社団法人未来学研究会理事 2018年6月 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム理事 2020年4月 テルモ株式会社理事 2020年11月 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団商用製造委員会委員 2021年5月 当社技術アドバイザー 2021年6月 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム監事 2021年6月 C4U株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉田 憲一郎	1963年3月9日	1985年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1996年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社)入社 2006年3月 ゴールドマン・サックス証券株式会社投資調査部マネージングディレクター 2010年8月 日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)株式調査部長 2014年1月 いちごアセットマネジメント株式会社副社長 2014年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現 いちご株式会社)社外取締役 2021年4月 株式会社ウフル取締役CFO 2022年10月 株式会社あおぞら銀行マーチャントバンキング部アドバイザー(現任) 2022年11月 インベストメントLab株式会社シニアアドバイザー(現任) 2023年4月 当社アドバイザー 2023年6月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ副社長執行役員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	600
常勤監査役	芦田 典裕	1954年12月22日	1977年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2003年4月 大塚製薬株式会社執行役員 2003年6月 同社常務執行役員 2004年3月 MicroPort Scientific Corporation社外取締役(現任) 2007年6月 大塚製薬株式会社専務執行役員 2008年6月 大塚ホールディングス株式会社専務執行役員 2011年2月 大塚メディカルデバイス株式会社取締役 2019年6月 KiSCO International CEO 2021年6月 ジェイファーマ株式会社CFO 2021年6月 大塚メディカルデバイス株式会社顧問 2023年8月 ヘカバイオ株式会社CFO 2024年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山本 光太郎	1955年10月19日	1985年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1985年4月 山下大島法律事務所勤務 1989年9月 Shearman & Sterling事務所勤務 1991年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1994年1月 山本綜合法律事務所(現 山本柴﨑法律事務所)設立 2002年4月 一橋大学大学院国際企業戦略科講師(経営組織法Ⅰ) 2003年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2009年4月 旧司法試験第二次試験考査委員(民事訴訟法) 2012年4月 第一東京弁護士会副会長 2014年4月 日本弁護士連合会司法修習委員会委員長 2014年4月 日本知的財産仲裁センター運営委員長 2015年4月 日本知的財産仲裁センターセンター長 2015年4月 関東弁護士会連合会常務理事 2016年4月 第一東京弁護士会国際交流委員会委員長 2018年4月 最高裁判所司法修習委員会幹事 2018年6月 株式会社ケーヒン社外取締役 2020年3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) 2020年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	阿部 慎史	1979年5月21日	2003年10月 公認会計士試験2次試験合格 2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年10月 弁護士法人キャスト糸賀(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所 2007年5月 公認会計士登録 2007年5月 阿部慎史公認会計士事務所代表(現任) 2007年7月 税理士登録 2007年7月 阿部慎史税理士事務所(現 ブレイクスルーパートナー税理士法人)代表(現任) 2012年4月 特定非営利活動法人アオダモ資源育成の会監事 (現任) 2014年4月 一般社団法人全日本女子野球連盟監事(現任) 2018年3月 株式会社エードット(現 株式会社Birdman)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 当社社外監査役(現任) 2021年1月 ジャパンM&Aソリューション株式会社監査役(現任)	(注)4	-
計					290,600

(注)1.取締役 鮫島正及び吉田憲一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 芦田典裕、山本光太郎及び阿部慎史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月29日開催の臨時株主総会の終結時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行体制の強化と効率化、意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在、執行役員は1名です。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。

役職名	氏名
執行役員(マーケティング及び企画担当)	酒井 和彦

② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち社外取締役は2名、監査役3名のうち社外監査役は3名であります。
社外取締役の鮫島正は、医療・製薬業界における製品開発に係る実務専門家として、特に第三者との共同研究開発について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。これらの経験と実績を踏まえて、引き続き当社の経営を監督することを期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の吉田憲一郎は、金融業界及び投資業界に長年にわたって従事しており、また上場会社を含む複数の投資会社の役員を歴任しております。これらの豊富な経験と高い見識・専門性をもとに経営、財務の専門家として当社の経営を監督することを期待しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の芦田典裕は、金融業界及び投資業界に長年にわたって従事しており、また大手製薬企業グループにおいて長年経営に関与したほか、製薬ベンチャー企業における財務責任者としての経験と実績を有しております。これらの分野における豊富な経験と高い見識・専門性をもとに取締役の執行を監査することを期待しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の山本光太郎は、日本及び米国の弁護士資格、さらに日本の弁理士資格を取得しており、法律及び知的財産に関する高度な知識と豊富な経験を有しておられ、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿部慎史は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外役員を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と独立社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の計画と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査することが必要と認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、効果的かつ効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査室長及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。